| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,588,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.3920 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-033 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 02 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 600980 二〇二四年九月二日 | 一、会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 2 | | 三、会议议案 | | 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式 二、现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14 点 00 分 四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会 议室 五、会议议程： (一) 宣布会议开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到 会人员 1 (三) 审议本次股东大会提案 (四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问 (五) 股东投票表决 (六) 统计并宣读现场表决结果 (七) 见证律师讲话 (八) 签署相关会议文件 (九) 宣布股东大会结束 三、网络投票时间：采用上海证 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-032 北矿科技股份有限公司 关于公司财务总监、总法律顾问变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监、总法律顾问辞职情况 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 21 日收到李 洪发先生的书面辞职报告，李洪发先生因工作调动原因辞去公司财务总监、总法律 顾问职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李洪发先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效，离任后李洪发先生将不在公司担任任何职务。李洪发先生所 负责的工作已完成平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公 司生产经营产生影响。 截至本公告披露日，李洪发先生持有公司 27,200 股股票。李洪发先生离职后 将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。 李洪发先生在公司任职 ...

北矿科技股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 综上，我们同意聘任邹纯格先生为公司财务总监、总法律顾问，并同意将相 关议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。 董事会提名委员会: 岳明、马忠、胡建军 2024 年 8 月 21 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及北矿科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定， 公司董事会提名委员会对拟聘任公司高级管理人员的任职资格进行了审核，并发 表如下审核意见： 经审阅拟聘任的公司高级管理人员邹纯格先生的个人履历及相关资料，我们 认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格 和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 北矿科技股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司高级管 ...

北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会 议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司聘任财务总监、总法律顾问的议案》（详见上交所 网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-031 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 22 日 同意聘任邹纯格先生为公司财务总监、总法律顾问，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度拟以总股本189,263,526股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），合计拟派发现金红利5,677,905.78元（含税），占半年度合并报表归属于母公司股东净利润的11.56%[4] - 2024年1 - 6月营业收入478,265,875.06元，上年同期455,288,148.25元，同比增长5.05%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润49,109,062.39元，上年同期44,872,425.27元，同比增长9.44%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,834,677.06元，上年同期42,078,494.04元，同比增长13.68%[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额51,507,428.01元，上年同期8,415,147.53元，同比增长512.08%[15] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,339,399,441.46元，上年度末1,299,088,586.56元，同比增长3.10%[15] - 2024年6月30日总资产2,495,944,216.57元，上年度末2,265,533,517.84元，同比增长10.17%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.2595元／股，上年同期0.2371元／股，同比增长9.45%[16] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率3.71%，上年同期3.62%，增加0.09个百分点[16] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.61%，上年同期3.40%，增加0.21个百分点[16] - 非经常性损益合计为1274385.33元，其中非流动性资产处置损益9933.84元，计入当期损益的政府补助1184642.72元，其他营业外收入和支出384614.38元，其他符合非经常性损益定义的损益项目81192.76元，所得税影响额187991.21元，少数股东权益影响额（税后）198007.16元[18] - 2024年上半年公司营业总收入47,826.59万元，同比增长5.05%[34] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润4,910.91万元，较上年同期增长9.44%[34] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,783.47万元，较上年同期增长13.68%[34] - 2024年上半年获批授权专利26项，其中发明专利22项[34] - 2024年上半年获北京市新技术新产品认定3项，安徽省新产品认定2项，安徽省首批次新材料认定1项，参与制定的团体标准公布实施5项[34] - 2024年上半年营业收入4.78亿元，同比增长5.05%；营业成本3.47亿元，同比增长2.37%[41] - 销售费用1306.64万元，同比增长6.92%；管理费用3218.12万元，同比增长16.13%；研发费用2811.02万元，同比增长20.49%[41] - 财务费用 - 405.10万元，同比下降32.74%，主要因汇兑损益和利息收入增加[41] - 经营活动现金流量净额5150.74万元，同比增长512.08%；投资活动现金流量净额 - 1357.27万元，同比增长80.72%；筹资活动现金流量净额4355.83万元，同比增长943.09%[41] - 预付款项期末余额7715.07万元，较上年期末增长61.17%；合同资产期末余额5101.59万元，较上年期末增长29.48%[42] - 其他流动资产期末余额291.08万元，较上年期末下降72.34%；使用权资产期末余额485.26万元，较上年期末下降25.00%[42] - 合同负债期末余额6.71亿元，较上年期末增长24.57%；其他应付款期末余额2479.93万元，较上年期末增长241.38%[43] - 2024年半年度利润分配方案拟每10股派发现金红利0.30元（含税），以6月30日总股本189,263,526股计算，拟派现5,677,905.78元（含税），占半年度合并报表归属于母公司股东净利润的11.56%，不进行资本公积转增股本和送红股，方案待股东大会审议[51][52] - 2024年6月30日公司资产总计24.96亿元，较2023年12月31日的22.66亿元增长10.11%[88][89][90] - 2024年6月30日流动资产合计17.99亿元，较2023年12月31日的15.70亿元增长14.60%[88] - 2024年6月30日非流动资产合计6.97亿元，较2023年12月31日的6.96亿元增长0.16%[89] - 2024年6月30日负债合计11.52亿元，较2023年12月31日的9.62亿元增长19.74%[89][90] - 2024年6月30日流动负债合计10.83亿元，较2023年12月31日的9.46亿元增长14.51%[89] - 2024年6月30日非流动负债合计0.69亿元，较2023年12月31日的0.16亿元增长325.34%[89][90] - 2024年6月30日所有者权益合计13.44亿元，较2023年12月31日的13.03亿元增长3.10%[90] - 2024年6月30日货币资金为4.98亿元，较2023年12月31日的4.16亿元增长19.61%[88] - 2024年6月30日存货为8.50亿元，较2023年12月31日的7.36亿元增长15.49%[88] - 2024年6月30日合同负债为6.71亿元，较2023年12月31日的5.39亿元增长24.57%[89] - 2024年上半年营业总收入47.83亿元，较2023年同期的45.53亿元增长5.05%[94] - 2024年上半年营业总成本42.36亿元，较2023年同期的40.40亿元增长4.83%[94] - 2024年上半年净利润4.92亿元，较2023年同期的4.48亿元增长9.92%[95] - 2024年上半年流动资产合计4.50亿元，较2023年同期的1.53亿元增长195.01%[92] - 2024年上半年非流动资产合计8.78亿元，较2023年同期的8.79亿元减少0.10%[92] - 2024年上半年流动负债合计3.53亿元，较2023年同期的0.48亿元增长635.47%[92] - 2024年上半年非流动负债合计103.69万元，较2023年同期的144.69万元减少28.34%[93] - 2024年上半年负债合计3.54亿元，较2023年同期的0.49亿元增长622.24%[93] - 2024年上半年所有者权益合计9.74亿元，较2023年同期的9.83亿元减少0.96%[93] - 2024年上半年资产总计13.28亿元，较2023年同期的10.32亿元增长28.65%[92] - 2024年上半年综合收益总额为49,218,871.98元，2023年同期为44,774,860.52元[96] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2595元/股，2023年同期均为0.2371元/股[96] - 2024年上半年母公司税金及附加为294,321.14元，2023年同期为296,610.97元[97] - 2024年上半年母公司管理费用为7,480,237.56元，2023年同期为7,186,569.09元[97] - 2024年上半年母公司财务费用为 - 1,383,203.89元，2023年同期为 - 1,091,424.75元[97] - 2024年上半年母公司投资收益为8,231,627.62元，2023年同期为216,469.95元[97] - 2024年上半年母公司营业利润为1,253,199.81元，2023年同期为 - 5,893,386.13元[97] - 2024年上半年母公司净利润为1,352,711.88元，2023年同期为 - 5,893,246.29元[97] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为555,463,644.74元，2023年同期为443,834,391.93元[99] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为592,136,916.29元，2023年同期为463,589,362.22元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为51507428.01元，2023年同期为8415147.53元，同比增长512.07%[100] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 13572702.56元，2023年同期为 - 70393027.20元，亏损幅度收窄80.72%[100] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为43558298.44元，2023年同期为 - 5166495.36元，实现扭亏为盈[100] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5416063.98元，2023年同期为 - 8236490.98元，亏损幅度收窄34.24%[101] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为26409945.35元，2023年同期为 - 8006500.00元，实现扭亏为盈[101] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为295196011.41元，2023年同期为 - 1826298.84元，实现扭亏为盈[101] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为493650796.87元，2023年同期为339160447.65元，同比增长45.55%[100] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为410021623.41元，2023年同期为106602976.74元，同比增长284.62%[101] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加40420664.49元[102] - 2024年上半年综合收益总额为49218871.98元[103] - 2024年上半年专项储备本期提取1,218,130.92元，本期使用306,292.93元[106] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为36,005,551.75元[108] - 2024年上半年综合收益总额为44,774,860.52元[108] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为104,532.49元[108] - 2024年上半年利润分配金额为 - 9,463,176.30元[109] - 2023年半年度实收资本（或股本）为189,288,006.00元[107] - 2023年半年度资本公积为540,166,936.75元[107] - 2023年半年度盈余公积和一般风险准备为46,361,924.50元[107] - 2023年半年度未分配利润为425,775,652.03元[107] - 2024年上半年期末所有者权益合计为1,256,583,205.47元[111] - 2024年半年度实收资本（或股本）期初余额为189,263,526元，期末余额为189,263,526元[112][113] - 2024年半年度资本公积期初余额为752,787,771.29元，本期增加39,197.72元，期末余额为752,826,969.01元[112][113] - 2024年半年度盈余公积期初余额为25,770,245.87元，本期增加135,271.19元，期末余额为25,905,517.06元[112][113] - 2024年半年度未分配利润期初余额为15,039,984.14元，本期减少8,624,260.87元，期末余额为6,415,723.27元[112][

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-027 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 一、审 议通过 《公司 2024 年半 年度报 告及摘 要》 （详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的 资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司 章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情况。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2024 年半年度报 告。发表如下审核意见： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，公司 2024 年半年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司 的财务状况和经营成果； 3、在提出本意见前，未发现参与公司 202 ...

业绩总结 - 2024年上半年净利润49,109,062.39元[3] - 截至2024年6月30日期末未分配利润6,415,723.27元[3] 利润分配 - 2024年半年度拟10股派0.3元（含税）[2][3] - 拟派现5,677,905.78元（含税），占净利润11.56%[3] - 分配方案待股东大会审议通过实施[3][5][6]

制度规范 - 规范公司与关联方资金往来，保护投资者权益[2] - 控股股东等不得占用公司经营性资金[3] - 公司不得为关联方提供资金[4] 责任分工 - 董事长为规范资金往来第一责任人[7] - 财务负责人监控交易和资金往来[7] 监督审查 - 财务部审查、核算、统计和检查资金往来[8] - 法律审计部定期检查并提交报告[8] - 注册会计师审计时出具专项说明[8] - 财务部门办理支付审查决策程序并备案文件[10]

董监高股份转让限制 - 任职期及届满后6个月内，每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[4] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转数量[5] 减持相关规定 - 每次披露减持时间区间不超3个月[7] - 减持完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告公告[7] - 离婚分割股份后减持，各自每年转让不超各自持股25%[8] 信息申报与公告 - 新任董监高在特定时间委托公司申报个人信息[10] - 董监高股份变动2个交易日内报告公告[10] 买卖限制与违规处理 - 董监高在特定期间不得买卖本公司股票[13] - 违规转让股份，证监会将采取监管措施[14] 其他规定 - 持股5%以上股东等参照相关办法执行[15] - 办法由董事会解释，审议通过之日起施行[16]