北矿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 600980 二〇二五年九月十六日 北矿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议议程 1 | | | --- | --- | | 二、会议须知 2 | | | 三、会议议案 | | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 3 | | | 议案二：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | 51 | | 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 52 | | 议案四：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | 53 | | 议案五：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议 | | | 案 | 54 | | 议案六：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 | 55 | | 议案七：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 | 56 | | 议案八：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 | 57 | (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托 ...

限售股解禁总体情况 - 9月8日共有21家上市公司限售股解禁 解禁总市值约35072亿元[1] - 解禁类型包括股权激励限售流通、增发A股原股东配售上市、发行前股份限售流通及其他类型[1] 各公司解禁明细 - 西藏矿业(000762)股权激励限售流通解禁173万股[1] - 菲达环保(600526)股权激励限售流通解禁9284万股[1] - 济川药业(600566)股权激励限售流通解禁2073万股[1] - 北矿科技(600980)增发A股原股东配售上市解禁14687万股[1] - 南网储能(600995)其他类型解禁2234亿股[1] - 天赐材料(002709)股权激励限售流通解禁14424万股[1] - 莎普爱思(603168)股权激励限售流通解禁19643万股[1] - 锦泓集团(603518)股权激励限售流通解禁8528万股[1] - 西部黄金(601069)增发A股原股东配售上市解禁198亿股[1] - 韩建河山(603616)股权激励限售流通解禁2985万股[1] - 兆易创新(603986)股权激励限售流通解禁3074万股[1] - 珀莱雅(603605)股权激励限售流通解禁11183万股[1] - 赛腾股份(603283)股权激励限售流通解禁49435万股[1] - 浙江恒威(301222)延长限售锁定期流通解禁69975万股[1] - 同力日升(605286)股权激励限售流通解禁300万股[1] - 维峰电子(301328)发行前股份限售流通解禁163826万股[1] - 德明利(001309)股权激励限售流通解禁3501万股[1] - 胜通能源(001331)发行前股份限售流通解禁126亿股[1] - 三一重能(688349)未注明类型解禁126985万股[1] - 华秦科技(688281)未注明类型解禁5215万股[1] - 中巨芯(688549)未注明类型解禁11583万股[1] 解禁类型分布 - 股权激励限售流通涉及西藏矿业、菲达环保、济川药业等13家公司[1] - 增发A股原股东配售上市涉及北矿科技、西部黄金2家公司[1] - 发行前股份限售流通涉及维峰电子、胜通能源2家公司[1] - 其他类型涉及南网储能1家公司[1] - 延长限售锁定期流通涉及浙江恒威1家公司[1] - 未注明解禁类型涉及三一重能、华秦科技、中巨芯3家公司[1]

股份锁定基本情况 - 公司于2022年7月获证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金[1] - 募集配套资金发行4,342,272股股份于2022年9月8日完成登记 总股本由184,945,734股增至189,288,006股[1] - 矿冶科技集团有限公司认购的1,468,710股股份原锁定期为36个月[1] 股份锁定承诺内容 - 控股股东承诺认购股份自登记日起36个月内不得转让[2] - 若公司股票在交易完成后6个月期末收盘价低于发行价 锁定期将自动延长6个月[2] - 锁定期承诺可根据证券监管机构要求进行相应调整[2] 锁定期延长具体情形 - 公司股票出现连续20个交易日收盘价低于募集配套资金发行价15.66元/股[2] - 控股股东认购的1,468,710股股份锁定期由原2025年9月8日延长至2026年3月8日[2] - 具体解除限售日期以公司后续公告为准[2]

限售股概况 - 北矿科技于2022年7月4日获得中国证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金不超过6800万元[2] - 募集配套资金发行股份4342272股于2022年9月8日完成登记 公司总股本增至189288006股[3] - 华夏基金管理有限公司通过两个资管计划认购 视为单一发行对象[3] 限售承诺条款 - 矿冶科技集团承诺所获股份36个月内不得转让[3] - 若交易完成后6个月期末股价低于发行价 锁定期自动延长6个月[4] - 资本公积金转增股本所获股份同样适用锁定期限制[4] 锁定期延长触发情况 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于募集配套资金发行价15.66元/股[4] - 矿冶科技集团持有的1468710股限售期自动延长6个月[4] - 股份锁定期截止日由2025年9月8日变更为2026年3月8日[5] 独立财务顾问核查结论 - 股东延长锁定期行为未违反股份锁定承诺[5] - 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[5] - 独立财务顾问对本次延长锁定期事项无异议[5]

国泰海通证券股份有限公司 关于北矿科技股份有限公司股东延长股份锁定期的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"独立财务顾问"） 作为北矿科技股份有限公司（以下简称"北矿科技"或"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规的规定，对公司股东限售股延长锁定期的情况进行了核查， 具体核查情况如下： 一、限售股概况 公司于 2022 年 7 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2022]1398 号），核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发 行股份募集配套资金不超过 6,800 万元。详见《北矿科技关于发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》 （公告编号：2022-047）。 本次募集配套资金发行的股份 4,342,272 股 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-033 北矿科技股份有限公司 关于控股股东延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限售股基本情况 北矿科技股份有限公司（以下简称"北矿科技"或"公司"）于 2022 年 7 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北矿科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398 号），核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过 6,800 万元。详见公司于 2022 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《北矿科 技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证 监会核准批复的公告》（公告编号：2022-047）。 公司募集配套资金发行的 4,342,272 股股份已于 2022 年 9 月 8 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，并取得其出具的《证 券变更登记证明》，公司总股本由 184 ...

股票锁定期延长 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于募集配套资金发行价15.66元/股 [1] - 矿冶科技集团有限公司认购的1,468,710股股份锁定期由原36个月延长6个月 [1] - 股份锁定期截止日从2025年9月8日变更为2026年3月8日 [1]

股价表现与资金流向 - 9月4日盘中下跌2%至24.50元/股 成交额2.01亿元 换手率4.28% 总市值46.37亿元 [1] - 主力资金净流出741.10万元 特大单净卖出71.79万元 大单净卖出669.31万元 [1] - 年内股价累计上涨61.40% 近5日下跌16.44% 近20日上涨7.08% 近60日下跌2.12% [1] - 年内8次登上龙虎榜 最近8月21日净卖出2885.79万元 买入总额1.40亿元(占比13.12%) 卖出总额1.69亿元(占比15.83%) [1] 公司基本情况 - 成立于2000年9月6日 2004年5月12日上市 总部位于北京市丰台区 [2] - 主营业务为矿冶装备(营收占比73.85%)和磁性材料(营收占比26.23%)的研发生产销售 [2] - 矿冶装备包括浮选设备/磁选设备/磨矿设备 磁性材料包括烧结永磁铁氧体/粘结永磁铁氧体 [2] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 概念板块包括稀土永磁/新能源/新材料等 [2] 财务与经营数据 - 2025年上半年营业收入5.52亿元 同比增长15.51% 归母净利润5431.19万元 同比增长10.59% [2] - A股上市后累计派现9863.35万元 近三年累计派现4390.91万元 [3] - 截至6月30日股东户数4.48万户 较上期增加108.18% 人均流通股3924股 较上期减少51.96% [2] 机构持仓情况 - 嘉实中证稀土产业ETF(516150)新进第五大流通股东 持股57.94万股 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月10日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日16:00前通过网站"提问预征集"栏目或公司邮箱bgrimmtec@bgrimm.com提前提问 [1][3] - 说明会后将通过上证路演中心提供会议内容回顾 [3] 参会人员构成 - 董事长兼总经理卢世杰、独立董事马忠将出席说明会 [2] - 副总经理李炳山、董事会秘书冉红想及财务总监邹纯格共同参与交流 [2] 会议内容重点 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动沟通 [2] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与 [2] - 联系人为冉红想、连晓圆，联系电话010-63299988 [3]

公司公告 - 北矿科技计划于2025年9月10日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]