公司治理结构调整 - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[1] - 现任监事自股东大会审议通过相关事项之日起解除职务[2] 公司章程修订 - 删除监事会相关规定、调整治理主体权责、强化股东提案权、新增相关章节等[2] 股份相关 - 设立时发行股份总数为6500万股，面额股每股金额为1元[4] - 已发行股份数为189263526股，股本结构为普通股189263526股[4] - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[7] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[9] 会议相关 - 董事会收到独立董事、审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[14][15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[33] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[36] - 担任独立董事需有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[39] 利润分配相关 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[48] - 任意连续三年现金累计分配利润原则上不少于三年年均可分配利润的30%[48] 其他 - 本次取消监事会和修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[56] - 修订后的《公司章程》于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站[56][57]

业绩总结 - 2024年营业总收入118,797.49万元，同比增长27.84%[2] - 2024年净利润10,581.71万元，同比增长15.33%[2] - 2024年研发投入6,972.50万元，同比增长22.79%[5] 市场扩张 - 2024年业务拓展至全球50余个国家和地区[4] 新产品和新技术研发 - 2024年沧州智能矿冶装备产业基地建成投产[3] - 2024年高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期主体完工[3] - 2024年北矿磁材投资建设磁性功能材料研究院[4] 其他新策略 - 2024年制修订多项公司制度[8] - 2024年董事会换届，成员含多领域专家[8] 未来展望 - 2025年继续中期分红，每10股派0.45元，计851.69万元[15] - 2025年提升信息披露质量，强化价值传递[13] - 2025年优化沟通机制，健全市值管理机制[13] - 2025年构建回报机制，提升回报能力和水平[15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会9月16日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[5] - 股权登记日为2025年9月9日[15] 会议地点 - 现场会议在北京市丰台区南四环西路188号401会议室召开[3] - 会议登记在公司证券部404室[17] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次股东大会审议8项议案[9] - 议案于2025年8月21日经相关会议审议通过[10] 其他信息 - 会议登记时间为9月12日、15日08:30 - 11:30、13:30 - 16:00[17] - 公司联系电话010 - 63299988，联系人冉红想、连晓圆[23]

财报与方案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[1] - 审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》[2] 组织架构调整 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会承接[3] - 取消监事会议案待提交临时股东大会审议[3]

业绩总结 - 2025年上半年归母净利润54,311,859.77元[2] - 截至2025年6月30日，母公司未分配利润8,993,407.06元[2] 利润分配 - 2025年半年度每10股派0.45元（含税）[2] - 拟派现8,516,858.67元（含税），占净利润15.68%[2] 会议相关 - 八届十四次董事会9董事全出席[1] - 部分议案需2025年第一次临时股东大会审议[3][5][6] - 2025年第一次临时股东大会9月16日10:00北京召开[6]

业绩总结 - 2025年上半年净利润54311859.77元[3] - 截至2025年6月30日期末未分配利润8993407.06元[3] 利润分配 - 每10股派现0.45元（含税）[2][3] - 拟派现8516858.67元（含税），占净利润15.68%[3] - 2025年8月21日董事会通过分配方案[5]

股价表现与交易数据 - 北矿科技今日跌停 换手率21.58% 成交额10.66亿元 振幅9.79% [2] - 因日跌幅偏离值达-10.12%登上龙虎榜 营业部席位合计净卖出2885.79万元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜8次 上榜次日股价平均跌2.42% 上榜后5日平均跌5.85% [2] 资金流向分析 - 今日主力资金净流出1.02亿元 其中特大单净流出5974.30万元 大单净流出4232.98万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.60亿元 [2] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交3.09亿元 买入1.40亿元 卖出1.69亿元 净卖出2885.79万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为中信证券上海分公司 买入4586.76万元 [2] - 第一大卖出营业部为国泰海通证券总部 卖出5780.24万元 [2] - 国泰海通证券总部同时位列买二席位 买入3834.51万元 [2] - 瑞银证券上海花园石桥路营业部同时位列买三和卖二 买入2265.54万元 卖出4075.76万元 [2] 财务业绩表现 - 一季度实现营业收入2.35亿元 同比增长16.37% [2] - 一季度实现净利润2075.81万元 同比增长5.67% [2]

收入和利润（同比） - 营业收入5.52亿元，同比增长15.51%[23] - 公司实现营业总收入55242.66万元，同比增长15.51%[40] - 营业收入同比增长15.51%至5.52亿元[60] - 合并营业收入从478,265,875.06元增至552,426,550.84元，增长15.5%[107] - 归属于上市公司股东的净利润5431.19万元，同比增长10.59%[23] - 归属于上市公司股东的净利润5431.19万元，较上年同期增长10.59%[40] - 利润总额6401.25万元，同比增长11.33%[23] - 公司2025年半年度净利润为54,226,228.85元，同比增长10.2%[108] - 归属于母公司股东的净利润为54,311,859.77元，较上年同期增长10.6%[108] - 基本每股收益0.2870元/股，同比增长10.60%[24] - 基本每股收益为0.2870元/股，同比增长10.6%[109] - 加权平均净资产收益率3.85%，同比增加0.14个百分点[24] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长19.86%至4.16亿元[60] - 合并营业成本从346,905,691.83元增至415,810,875.24元，增长19.9%[107] - 研发费用同比下降4.29%至2690.39万元[60] - 合并研发费用从28,110,247.89元降至26,903,929.30元，下降4.3%[107] - 财务费用同比上升90.08%主要因利息收入减少[60][61] - 合并财务费用为负401,870.22元，较上年同期的负4,051,039.72元收窄90.1%[107] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额584.54万元，同比下降88.65%[23][25] - 经营活动现金流量净额同比下降88.65%至584.54万元[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.7%，从5150.7万元降至584.5万元[113] - 投资活动现金流量净额同比下降644.27%至-1.01亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.01亿元，较上年同期的负1357.3万元扩大644%[113] - 筹资活动现金流入小计为5340万元，全部来自借款收到的现金[113] - 经营活动现金流入减少至477,157,118.52元，同比下降19.4%[112] - 销售商品提供劳务收到现金454,925,072.80元，同比下降18.1%[112] - 支付给职工现金104,942,119.41元，同比增长6.7%[112] - 母公司投资活动现金流入小计4.06亿元，其中收回投资收到的现金3.5亿元[116] - 母公司投资支付的现金5亿元，导致投资活动现金流量净额为负9453.3万元[116] - 母公司筹资活动现金流入小计3.28亿元，全部来自其他与筹资活动有关的现金[116] 资产和负债关键变化 - 货币资金同比下降37.77%至1.90亿元[63] - 公司货币资金为1.904亿元，较年初3.06亿元下降37.8%[100] - 母公司货币资金从260,820,958.63元降至94,073,330.59元，下降63.9%[103] - 交易性金融资产同比增长34.81%至3.01亿元[63] - 交易性金融资产为3.013亿元，较年初2.235亿元增长34.8%[100] - 母公司交易性金融资产从150,379,315.07元增至301,331,780.82元，增长100.4%[103] - 应收款项融资同比下降45.18%至4837.60万元[63] - 应收账款为2.742亿元，较年初2.213亿元增长23.9%[100] - 母公司其他应收款从47,060,281.91元降至15,829,133.13元，下降66.4%[103] - 存货为9.25亿元，较年初8.429亿元增长9.7%[100] - 在建工程同比增长54.87%至5453.48万元[63] - 在建工程为5453.48万元，较年初3521.32万元增长54.9%[100] - 合同负债为6.776亿元，较年初6.446亿元增长5.1%[101] - 应付票据为5902.23万元，较年初4000万元增长47.6%[101] - 总资产26.75亿元，较上年度末增长2.37%[23] - 资产总计26.75亿元，较年初26.13亿元增长2.4%[100] - 合并总资产从2,613,043,597.95元增长至2,674,866,900.20元，增长2.4%[102] - 合并负债总额从1,220,624,431.34元增至1,247,327,840.83元，增长2.2%[102] - 归属于上市公司股东的净资产14.27亿元，较上年度末增长2.53%[23] - 合并所有者权益从1,392,419,166.61元增至1,427,539,059.37元，增长2.5%[102] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62.6%，从4.94亿元降至1.85亿元[113] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降77.5%，从4.1亿元降至9218.9万元[116] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4482.37万元，同比下降6.29%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4482.37万元，较上年同期下降6.29%[40] - 非经常性损益总额为9,488,118.40元[26] - 政府补助金额为8,187,709.45元[26] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为2,250,080.32元[26] - 非流动性资产处置损益为291.89元[26] - 应收款项减值准备转回213,397.06元[26] 业务线表现 - 矿冶装备业务覆盖全球50多个国家和地区[31] - 磁性材料产品销往欧美日韩及中国华东华南等地区[32] - 公司拥有3家全资子公司涵盖矿冶装备与磁性材料业务[30] - 矿冶装备业务采用以销定产模式[30] - 磁性材料业务采用流程化生产模式[30] - 北矿机电科技营业收入为3.27亿元[69] - 北矿磁材科技营业收入为1.45亿元[69] - 株洲火炬工业炉营业收入为8,108.95万元[69] - 子公司北矿机电科技净利润为4,219.02万元[69] - 子公司北矿磁材科技净利润为1,052.43万元[69] - 子公司株洲火炬工业炉净利润为1,109.72万元[69] - 公司智能矿冶装备产业基地产能进一步释放[46] - 大型浮选装备系统在国内矿山行业占据主导地位[54] - 超大型阴极锌熔铸装备在节能降耗方面表现卓越[47] - 研发的大型高效选冶装备有效降低生产成本和单位能耗[51] - 公司加速高性能稀土永磁材料研发，中试线实现小批量供货[47] - 公司推动铅锌熔铸全流程成套智能装备优化升级和批量推广[50] 研发与创新 - 公司获批授权专利17项，其中发明专利9项[41] - 获省部级科技奖励2项[41] - 北矿机电自主研发出世界最大规格800m³超大型智能浮选机[42] - 高性能烧结粗粉BMS-9.5B、BMS-9.6及BMS-12H成功实现量产[43] - 公司拥有专利465项，其中发明专利200项（含PCT国际专利8项），登记软著60项[53] - 公司专业技术人员180余人，含中国工程院院士1人及高级技术职称人员110余人[52][53] - 公司研发团队获国家级奖励8项，省部级奖励80余项[53] 股东和股权结构 - 拟派发现金红利总额851.69万元，占半年度归母净利润的15.68%[6] - 公司拟每10股派发现金红利0.45元含税[73] - 现金分红总额为851.69万元占半年度归母净利润15.68%[73] - 总股本为1.89亿股[73] - 报告期末普通股股东总数为44,767户[90] - 矿冶科技集团有限公司持股89,965,774股，占总股本比例47.53%，其中有限售条件股份数量为9,378,858股[92][93] - 株洲市众和企业管理合伙企业持股1,046,301股，占总股本比例0.55%，全部为有限售条件股份[92][93] - 上海申宸辉耀私募证券投资基金持股714,400股，占总股本比例0.38%，全部为无限售流通股[92][93] - 钱文军持股692,800股，占总股本比例0.37%，全部为无限售流通股[92][93] - 西藏银帆投资管理有限公司持股591,600股，占总股本比例0.31%，全部为无限售流通股[92][93] - 嘉实中证稀土产业ETF持股579,400股，占总股本比例0.31%，全部为无限售流通股[92][93] - 株洲市众和企业管理合伙企业有限售股份预计可上市交易时间为2025年8月11日[93] - 矿冶科技集团持有937.89万股限售股，其中791.01万股于2025年8月11日解禁[94] - 矿冶科技集团另持有146.87万股限售股，将于2025年9月9日解禁[95] 关联交易和承诺 - 公司2025年度日常关联交易预计已通过临时公告披露[82] - 控股股东矿冶集团向全资孙公司阜阳公司提供委托贷款金额为5340万元人民币，利率为1.50%，贷款期限为3年[85] - 矿冶集团通过资产认购获得的公司新增股份自发行结束之日起锁定36个月不得转让[77] - 矿冶集团认购的募集配套资金股份同样锁定36个月不得转让[77] - 若交易完成后6个月内公司股价连续20个交易日低于发行价，矿冶集团股份锁定期将自动延长6个月[77] - 众和企管等交易方通过资产认购获得的股份同样适用36个月锁定期[78] - 锁定期内因送红股、资本公积金转增股本而增持的股份同样遵守锁定期约定[78][79] - 矿冶集团2022年认购的募集配套资金股份自2022年9月8日起锁定36个月[79] - 公司确认报告期内所有承诺方均严格履行承诺，无违反情形[79] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决等不良诚信状况[81] 其他财务数据 - 利息收入大幅下降至1,242,924.23元，同比减少66.4%[108] - 投资收益增长至3,746,067.48元，同比增长12.7%[108] - 信用减值损失改善至-3,584,124.05元，同比减少16.8%[108] - 母公司净利润为5,698,095.99元，同比增长321.3%[110] - 公司累计建成7.65MW光伏发电项目，阜阳公司新建二期0.74MW分布式光伏项目并网发电[51] - 公司纳入环境信息披露企业数量为1家[74] - 业务范围已拓展至全球50余个国家和地区[44] - 公司是国家级专精特新小巨人企业（北矿机电/株洲火炬/北矿磁材）[54][55]

适用人员 - 办法适用于公司董事和高级管理人员，党委书记等参照执行[2] 考核与审议 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬考核[4] - 高级管理人员年度薪酬方案提交董事会审议，董事薪酬方案经董事会同意后提交股东会审议[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事固定董事津贴按季度发放，外部董事不领津贴[5] - 内部董事按岗位对应办法执行，不另领津贴[6] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[6] 薪酬调整与变动 - 岗位变动以任免决议时间为准按月计算当年薪酬[7] - 薪酬体系随公司发展调整，变更需报董事会批准[7] 违规处理与办法生效 - 严重违规可降薪或不发绩效奖金[8] - 本办法经股东会审议通过生效，2020年4月废止[11]

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 北矿科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交 ...