北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会 议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司聘任财务总监、总法律顾问的议案》（详见上交所 网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-031 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 22 日 同意聘任邹纯格先生为公司财务总监、总法律顾问，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度拟以总股本189,263,526股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），合计拟派发现金红利5,677,905.78元（含税），占半年度合并报表归属于母公司股东净利润的11.56%[4] - 2024年1 - 6月营业收入478,265,875.06元，上年同期455,288,148.25元，同比增长5.05%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润49,109,062.39元，上年同期44,872,425.27元，同比增长9.44%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,834,677.06元，上年同期42,078,494.04元，同比增长13.68%[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额51,507,428.01元，上年同期8,415,147.53元，同比增长512.08%[15] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,339,399,441.46元，上年度末1,299,088,586.56元，同比增长3.10%[15] - 2024年6月30日总资产2,495,944,216.57元，上年度末2,265,533,517.84元，同比增长10.17%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.2595元／股，上年同期0.2371元／股，同比增长9.45%[16] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率3.71%，上年同期3.62%，增加0.09个百分点[16] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.61%，上年同期3.40%，增加0.21个百分点[16] - 非经常性损益合计为1274385.33元，其中非流动性资产处置损益9933.84元，计入当期损益的政府补助1184642.72元，其他营业外收入和支出384614.38元，其他符合非经常性损益定义的损益项目81192.76元，所得税影响额187991.21元，少数股东权益影响额（税后）198007.16元[18] - 2024年上半年公司营业总收入47,826.59万元，同比增长5.05%[34] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润4,910.91万元，较上年同期增长9.44%[34] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,783.47万元，较上年同期增长13.68%[34] - 2024年上半年获批授权专利26项，其中发明专利22项[34] - 2024年上半年获北京市新技术新产品认定3项，安徽省新产品认定2项，安徽省首批次新材料认定1项，参与制定的团体标准公布实施5项[34] - 2024年上半年营业收入4.78亿元，同比增长5.05%；营业成本3.47亿元，同比增长2.37%[41] - 销售费用1306.64万元，同比增长6.92%；管理费用3218.12万元，同比增长16.13%；研发费用2811.02万元，同比增长20.49%[41] - 财务费用 - 405.10万元，同比下降32.74%，主要因汇兑损益和利息收入增加[41] - 经营活动现金流量净额5150.74万元，同比增长512.08%；投资活动现金流量净额 - 1357.27万元，同比增长80.72%；筹资活动现金流量净额4355.83万元，同比增长943.09%[41] - 预付款项期末余额7715.07万元，较上年期末增长61.17%；合同资产期末余额5101.59万元，较上年期末增长29.48%[42] - 其他流动资产期末余额291.08万元，较上年期末下降72.34%；使用权资产期末余额485.26万元，较上年期末下降25.00%[42] - 合同负债期末余额6.71亿元，较上年期末增长24.57%；其他应付款期末余额2479.93万元，较上年期末增长241.38%[43] - 2024年半年度利润分配方案拟每10股派发现金红利0.30元（含税），以6月30日总股本189,263,526股计算，拟派现5,677,905.78元（含税），占半年度合并报表归属于母公司股东净利润的11.56%，不进行资本公积转增股本和送红股，方案待股东大会审议[51][52] - 2024年6月30日公司资产总计24.96亿元，较2023年12月31日的22.66亿元增长10.11%[88][89][90] - 2024年6月30日流动资产合计17.99亿元，较2023年12月31日的15.70亿元增长14.60%[88] - 2024年6月30日非流动资产合计6.97亿元，较2023年12月31日的6.96亿元增长0.16%[89] - 2024年6月30日负债合计11.52亿元，较2023年12月31日的9.62亿元增长19.74%[89][90] - 2024年6月30日流动负债合计10.83亿元，较2023年12月31日的9.46亿元增长14.51%[89] - 2024年6月30日非流动负债合计0.69亿元，较2023年12月31日的0.16亿元增长325.34%[89][90] - 2024年6月30日所有者权益合计13.44亿元，较2023年12月31日的13.03亿元增长3.10%[90] - 2024年6月30日货币资金为4.98亿元，较2023年12月31日的4.16亿元增长19.61%[88] - 2024年6月30日存货为8.50亿元，较2023年12月31日的7.36亿元增长15.49%[88] - 2024年6月30日合同负债为6.71亿元，较2023年12月31日的5.39亿元增长24.57%[89] - 2024年上半年营业总收入47.83亿元，较2023年同期的45.53亿元增长5.05%[94] - 2024年上半年营业总成本42.36亿元，较2023年同期的40.40亿元增长4.83%[94] - 2024年上半年净利润4.92亿元，较2023年同期的4.48亿元增长9.92%[95] - 2024年上半年流动资产合计4.50亿元，较2023年同期的1.53亿元增长195.01%[92] - 2024年上半年非流动资产合计8.78亿元，较2023年同期的8.79亿元减少0.10%[92] - 2024年上半年流动负债合计3.53亿元，较2023年同期的0.48亿元增长635.47%[92] - 2024年上半年非流动负债合计103.69万元，较2023年同期的144.69万元减少28.34%[93] - 2024年上半年负债合计3.54亿元，较2023年同期的0.49亿元增长622.24%[93] - 2024年上半年所有者权益合计9.74亿元，较2023年同期的9.83亿元减少0.96%[93] - 2024年上半年资产总计13.28亿元，较2023年同期的10.32亿元增长28.65%[92] - 2024年上半年综合收益总额为49,218,871.98元，2023年同期为44,774,860.52元[96] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2595元/股，2023年同期均为0.2371元/股[96] - 2024年上半年母公司税金及附加为294,321.14元，2023年同期为296,610.97元[97] - 2024年上半年母公司管理费用为7,480,237.56元，2023年同期为7,186,569.09元[97] - 2024年上半年母公司财务费用为 - 1,383,203.89元，2023年同期为 - 1,091,424.75元[97] - 2024年上半年母公司投资收益为8,231,627.62元，2023年同期为216,469.95元[97] - 2024年上半年母公司营业利润为1,253,199.81元，2023年同期为 - 5,893,386.13元[97] - 2024年上半年母公司净利润为1,352,711.88元，2023年同期为 - 5,893,246.29元[97] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为555,463,644.74元，2023年同期为443,834,391.93元[99] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为592,136,916.29元，2023年同期为463,589,362.22元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为51507428.01元，2023年同期为8415147.53元，同比增长512.07%[100] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 13572702.56元，2023年同期为 - 70393027.20元，亏损幅度收窄80.72%[100] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为43558298.44元，2023年同期为 - 5166495.36元，实现扭亏为盈[100] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5416063.98元，2023年同期为 - 8236490.98元，亏损幅度收窄34.24%[101] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为26409945.35元，2023年同期为 - 8006500.00元，实现扭亏为盈[101] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为295196011.41元，2023年同期为 - 1826298.84元，实现扭亏为盈[101] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为493650796.87元，2023年同期为339160447.65元，同比增长45.55%[100] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为410021623.41元，2023年同期为106602976.74元，同比增长284.62%[101] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加40420664.49元[102] - 2024年上半年综合收益总额为49218871.98元[103] - 2024年上半年专项储备本期提取1,218,130.92元，本期使用306,292.93元[106] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为36,005,551.75元[108] - 2024年上半年综合收益总额为44,774,860.52元[108] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为104,532.49元[108] - 2024年上半年利润分配金额为 - 9,463,176.30元[109] - 2023年半年度实收资本（或股本）为189,288,006.00元[107] - 2023年半年度资本公积为540,166,936.75元[107] - 2023年半年度盈余公积和一般风险准备为46,361,924.50元[107] - 2023年半年度未分配利润为425,775,652.03元[107] - 2024年上半年期末所有者权益合计为1,256,583,205.47元[111] - 2024年半年度实收资本（或股本）期初余额为189,263,526元，期末余额为189,263,526元[112][113] - 2024年半年度资本公积期初余额为752,787,771.29元，本期增加39,197.72元，期末余额为752,826,969.01元[112][113] - 2024年半年度盈余公积期初余额为25,770,245.87元，本期增加135,271.19元，期末余额为25,905,517.06元[112][113] - 2024年半年度未分配利润期初余额为15,039,984.14元，本期减少8,624,260.87元，期末余额为6,415,723.27元[112][

董监高股份转让限制 - 任职期及届满后6个月内，每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[4] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转数量[5] 减持相关规定 - 每次披露减持时间区间不超3个月[7] - 减持完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告公告[7] - 离婚分割股份后减持，各自每年转让不超各自持股25%[8] 信息申报与公告 - 新任董监高在特定时间委托公司申报个人信息[10] - 董监高股份变动2个交易日内报告公告[10] 买卖限制与违规处理 - 董监高在特定期间不得买卖本公司股票[13] - 违规转让股份，证监会将采取监管措施[14] 其他规定 - 持股5%以上股东等参照相关办法执行[15] - 办法由董事会解释，审议通过之日起施行[16]

业绩总结 - 2024年上半年归母净利润49,109,062.39元[2] - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润6,415,723.27元[2] 利润分配 - 2024年半年度拟派现金红利5,677,905.78元，占归母净利润11.56%[2] - 利润分配方案为每10股派0.30元（含税）[2] 会议安排 - 第八届董事会第四次会议于2024年8月15日召开[1] - 2024年第一次临时股东大会定于9月2日下午14:00召开[3]

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-030 北矿科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 三、坚持依法合规运作，持续完善公司治理 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易 所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者 为本"的理念，推动公司高质量发展，提升投资价值和投资回报，北矿科技股份 有限公司（以下简称"公司"）制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案。 具体内容如下： 一、聚焦主责主业，稳步提升经营质量 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和 二十届三中全会精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推 动公司"十四五"发展规划落实。公司董事会持续发挥战略引领作用，锚定高质 量发展首要任务，围绕各板块业务发展主线，夯实现有业务提质增效的基础。公 司始终坚 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-027 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 一、审 议通过 《公司 2024 年半 年度报 告及摘 要》 （详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的 资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司 章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情况。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2024 年半年度报 告。发表如下审核意见： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，公司 2024 年半年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司 的财务状况和经营成果； 3、在提出本意见前，未发现参与公司 202 ...

制度规范 - 规范公司与关联方资金往来，保护投资者权益[2] - 控股股东等不得占用公司经营性资金[3] - 公司不得为关联方提供资金[4] 责任分工 - 董事长为规范资金往来第一责任人[7] - 财务负责人监控交易和资金往来[7] 监督审查 - 财务部审查、核算、统计和检查资金往来[8] - 法律审计部定期检查并提交报告[8] - 注册会计师审计时出具专项说明[8] - 财务部门办理支付审查决策程序并备案文件[10]

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-029 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

业绩总结 - 2024年上半年净利润49,109,062.39元[3] - 截至2024年6月30日期末未分配利润6,415,723.27元[3] 利润分配 - 2024年半年度拟10股派0.3元（含税）[2][3] - 拟派现5,677,905.78元（含税），占净利润11.56%[3] - 分配方案待股东大会审议通过实施[3][5][6]

会议信息 - 北矿科技第八届董事会第三次会议于2024年7月16日召开，9位董事全部出席[1] 决策事项 - 审议通过清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司议案[1][2] - 审议通过修订《经理层经营业绩考核管理办法》等议案[2][3] - 审议通过2024年度经营业绩考核目标议案[4] - 审议通过经理层成员2024年度经营业绩考核责任书[5] - 审议通过经理层成员2021 - 2023年度任期考核及激励薪酬[6]