会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议通知2024年12月25日发出，12月30日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议《关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的议案》，7名非关联董事投票[1] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 议案提交董事会审议前，已通过相关会议审议[2]

致:北矿科技股份有限公司 t市金台霍师事务所 Beijing Jintai Law Firm 邮政编码： 100055 地址:北京市西城区广安门外大街 248 号机械大厦 20 层 传真: （86-10）63288570 电话: （86-10）63288571/72 北京市金台律师事务所 关于北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京市金台律师事务所（下称"本所"）接受北矿科技股份有限公司（下称 "北矿科技"或"公司"）委托，指派陶姗姗律师、仇海霞律师出席公司于 2024 年 12 月 25 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。依据《中 华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件，以及《北矿科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定,本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序,出 席和列席会议人员的资格、召集人资格,以及会 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人174人[4] - 出席股东所持表决权股份总数91,115,548股[4] - 占公司有表决权股份总数比例48.1421%[4] - 9名在任董事、5名在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》A股同意票90,974,447，比例99.8451%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》5%以下股东同意票1,008,673，比例87.7279%[7]

北矿科技股份有限公司投资管理制度 (2024 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 防范投资风险，提高投资效益，促进公司投资决策的科学化和民主化，维护公司 和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、 规范性文件及公司治理制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资，是指公司、公司全资子公司和控股子公司（以 下简称"子公司"）开展的固定资产投资和股权投资，主要包括下列投资活动： （一）固定资产投资：指与公司生产经营相关的建造或购置固定资产的投资 活动，包括房产、建筑物，固定资产投资工程新建、扩建、改建、迁建，投资额 200万元以上的经营性固定资产维修、技改及购置项目。 （二）股权投资：指公司依法以货币出资，或以实物、知识产权、土地使用 权等可以用货币估值并可以依法转让的非货币资产作价投资兴办企业、收购其他 企业股权或开展并购，以及对全资、控股、参股公司增资扩股或追加资本金的投 资行为。 除上述第（一）项、第（二）项之外的其他投资项目，如基金 ...

北矿科技股份有限公司 董事会授权管理制度 (2024 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为完善北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，加强风险管理，提高管理效率，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司投资管理制度》 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提 下，结合公司经营管理的实际需要，在一定条件和范围内，将部分职权授予董事 长、总经理、经理层等相关机构和人员行使。 其中：经理层成员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总 法律顾问、总工程师等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 授权原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 内，不得超越股东大会对董事会的授权范围。 （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。 （四）有效监控原则：董事会对授权事项的执行情况进行监督检查，保障对 授权权限执行的 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 本次会议由公司董事长卢世杰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事 会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于全资子公司投资建设磁性功能材料研究院项目的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。 同意全资子公司北矿磁材科技有限公司（以下简称"北矿磁材"）投资建设 磁性功能材料研究院项目，主要用于孵化高性能磁性材料、磁器件等方向新技术、 新产品，建设实验室和中试线等，并配套公用辅助工程。项目建设地点在安徽省 阜阳经济技术开 ...

会议时间 - 现场会议时间为2024年12月25日10点00分[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审计机构变更 - 公司拟改聘天健会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[12][17] - 前任会计师事务所大华会计师事务所已连续五年为公司提供审计服务[17] - 公司已就变更审计机构事项与前后任会计师事务所充分沟通，各方无异议[18] - 变更审计机构议案已通过公司第八届董事会第七次会议审议，提请本次股东大会审议[19] 审计费用 - 2024年度天健会计师事务所拟收取财务报告审计费用50万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计70万元（含税）[15] - 2023年度财务报告审计费用60万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计90万元（含税）[15] - 2024年度审计费用和内控审计费用较上期下降超过20%[16] 天健会计师事务所情况 - 2023年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[12] - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[12] - 2023年上市公司审计收费总额7.21亿元，客户家数706家，本公司同行业上市公司审计客户家数541家[12][13] - 截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元[13] - 近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[13] - 65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次[13] - 项目合伙人及签字注册会计师陈永毡近三年签署2家上市公司审计报告，签字注册会计师许倩琳近三年未签署或复核，项目质量复核人员陈继平近三年签署2家上市公司审计报告[14]

会议信息 - 公司第八届监事会第六次会议2024年12月4日发通知，12月9日召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案情况 - 会议审议通过变更会计师事务所议案[1] - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 议案表决同意5票，尚须提交临时股东大会审议[2]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为天健[3] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[12] 天健事务所情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2023年客户706家，同行业上市公司审计客户541家[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[6] 审计费用 - 2024年拟收财务报告审计费50万、内控审计费20万，共70万[8] - 2024年总审计费用和内控审计费用较上期降超20%[8]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议于2024年12月9日召开，9位董事全出席[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过[1] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[2] 股东大会 - 公司2024年第二次临时股东大会定于12月25日10:00召开[2] - 召开地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室[2]