人员辞任 - 董事辞任自收到辞职报告生效，高管自董事会收到生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未获连任或聘任，按决议时间自动离职[5] 义务与限制 - 忠实义务在辞职或任期届满后三年有效[10] - 离任6个月内不得转让股份，任期内及届满后6个月减持有限制[12][13] 信息申报与交易 - 离职后2个交易日委托公司申报个人信息[20] - 买卖股票应知悉规定，不得违规交易[11] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过之日起生效[16]

信息管理制度 - 适用范围含公司、子公司、相关人员及外部单位或个人[3] - 公司人员报告编制和筹划期间需保密[3] - 对外报送信息需审批、提供提示函并登记备案[5] - 外部单位或个人不得泄露或利用未公开信息[7] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[11][12]

独立董事专门会议规则 - 全体独立董事参加专门会议[3] - 特定事项及行使特别职权需经会议审议且过半数同意[5][6] - 每年至少召开一次[8] - 通知提前三日发，紧急经一致同意可随时发[8] - 三分之二以上出席方可举行[10] 其他规定 - 委托出席需提交授权委托书[10] - 保存相关材料及资料不少于十年[13] - 涉及应披露信息及时披露[13] - 证券部承担日常工作[13]

内幕信息管理机构 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] - 公司证券部是信息披露等工作的日常办事机构[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括公司及其董高、持股5%以上股东及其相关人员等[8] 档案管理 - 内幕信息依法公开披露前应填写《公司内幕信息知情人档案》[9] - 股东等研究重大事项时应填写该档案[10] - 重大事项应制作进程备忘录并报送[13] - 档案及备忘录至少保存十年[13] - 发生重大资产重组等事项应报送档案信息[15] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送情况及结果[20] - 股东擅自披露信息公司应追究责任[20] 保密责任 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得内幕交易[19] - 违规给公司造成影响或损失公司给予处罚[19] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]

制度概况 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 制度适用于公司相关人员[4] - 责任追究遵循相关原则[3] 责任情形 - 9种情形应追究相关当事人责任[5] - 4种情形应从重或加重处理[7] - 4种情形应从轻、减轻或免于处理[9] 追究形式 - 追究责任形式多样[10] - 处罚可附带经济处罚，金额由董事会定[10] 实施规定 - 制度未尽事宜按法规处理[12] - 制度自董事会审议通过生效[14]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的[5] - 出现规定情形应1个月内解聘[12] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[14] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、协调工作及制定制度[16] - 担任投资者关系管理负责人[18] - 负责股权管理事务[19] - 协助制定资本市场战略，筹划再融资或并购重组[18] - 是与上交所指定联络人[3] - 提示、督促董事高管履职[21][22] 履职保障与要求 - 公司应为履职提供便利[24] - 履职受阻可向上交所报告[22] - 需签订保密协议[22] 证券事务代表 - 董事会应聘任协助履职[23] - 任职条件参照相关条款[25] 其他规定 - 候选人等应参加上交所培训[27] - 未尽事宜依相关法规和章程执行[29] - 制度由董事会负责解释并自通过之日实施[31][32]

信息披露管理制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[5] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 审批与登记 - 拟作暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[6] - 董事会秘书登记审批同意事项，保存不少于十年[7] 材料报送与披露要求 - 定期报告公告后十日内报送相关登记材料[8] - 特定情形下及时披露暂缓、豁免的商业秘密[9] - 消除原因后及时披露暂缓的临时报告并说明情况[10] 责任追究 - 违反制度规定造成影响或损失将追责[12]

交易授权 - 非关联交易满足条件时经理层可审议批准，资产总额不超10000万元等[8] - 关联交易金额不超一定标准时经理层可审议批准[10] 募投资金 - 单个募投项目节余资金低于标准用于其他项目由经理层决定[12] - 募投项目完成后节余资金低于标准使用由经理层决定[12] 其他授权 - 经理层可决定单项500万元以下资产处置等[12] - 经理层可决定单笔1000万元以下固定资产购置[12] - 经理层可决定20万元以下对外捐赠[12] 报告与责任 - 经理层每半年度向董事会报告授权行权情况[14] - 被授权人决策不当致损失应担责[16] 制度说明 - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过起施行[18]

制度制定与实施 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年10月[1] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起施行[17] 管理原则与沟通 - 开展投资者关系管理活动遵循合规性等原则[3] - 与投资者沟通内容包括发展战略等九类[5] - 通过官网等渠道和股东会等方式与投资者沟通[5] 管理措施 - 设立投资者联系电话等，专人负责并公布信息[8] - 在官网开设投资者关系专栏，用公益网络设施活动[6] - 安排现场参观避免获取内幕信息，调研知会董秘[6] - 要求调研机构及个人签署承诺书[6] - 建立事后核实程序，核查投资者文件[8] 会议安排 - 特定情形按规定召开投资者说明会，年报后开业绩会[9][10] 管理职责与分工 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[12] - 证券部为投资者关系管理专职部门[12] - 投资者关系管理工作有八项职责[13] 应急与规范 - 遇临时性危机问题，相关部门向证券部门报告[13] - 公司及其相关人员活动中不得有八类情形[13] 人员要求与培训 - 从事管理工作的人员需具备素质和技能[14] - 可定期对相关人员开展培训[15] 档案与责任 - 建立健全投资者关系管理档案，保存不少于3年[15] - 失职人员根据情节处分、赔偿，严重追究刑责[15]

股份转让限制 - 董事和高管任职期及届满后6个月内，每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[4] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] - 离婚分割股份后减持，各自每年转让不超各自持有股份25%[9] 减持计划规定 - 减持计划披露时间区间不超3个月[8] - 实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告公告[8] 信息申报与披露 - 新上市公司董高在多时点委托公司申报身份信息[10][11] - 董高股份变动2个交易日内报告公告[11] - 董事会秘书每季度检查董高买卖股票披露情况[14] 交易限制与收益处理 - 董高违规6个月内买卖，收益归公司[12] - 年报、半年报公告前十五日内等不得买卖[14] 其他规定 - 持股5%以上股东、实控人参照减持办法执行[15] - 办法由董事会解释，通过之日施行，原办法废止[16]