北矿科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 600980 二〇二五年四月二十二日 | 一、会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议须知 | | | 2 | | 三、会议议案 | | | | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 | 2024 | | 3 | | 议案二：公司 年度监事会工作报告 | 2024 | | 14 | | 议案三：公司 年度财务决算报告 | 2024 | | 18 | | 议案四：公司 年度利润分配预案 | 2024 | | 25 | | 议案五：公司 年年度报告及摘要 | 2024 | | 26 | | 议案六：公司独立董事 | | 2024 年度述职报告 | 27 | | 议案七：公司 年度董监事薪酬的议案 | 2024 | | 28 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 | | | 29 | | 议案九：公司 年度日常关联交易预计 | 2025 | | 30 | | 议案十：公司关于向银行申请综合授信额度的议案 | | | 40 | | 议案十一：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-013 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00 投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期三）至 4 月 15 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgrimmtec@ bgrimm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 16 日 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 三、资质证书…………………………………………………………第 5—10 页 关于株洲火炬工业炉有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕2357 号 北矿科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北矿科技股份有限公司（以下简称北矿科技公司）管理层 编制的《关于株洲火炬工业炉有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供北矿科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为北矿科技公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 北矿科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于株洲火炬工业炉有限责任公司 2024 年度业绩 承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对北矿科技公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、 ...

| 程 经营性往 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 控股股东 | | | | 56.07 | | | 56.07 | | | | | 团有限公司 | | | | 资产 | | | | | | | | 款 | | | 来 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 代垫费 | | | | 北矿磁材科 | | | | 子公司及其 | | | | | | | | | | | 控 | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | 其他应收款 | | 84.00 | | | 84.00 | | | 用、科研 | | | 技有限公司 | | | | 制的法人 | | | | | | | | | | | 往来 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基金款 | ...

目 录 我们审计了北矿科技股份有限公司（以下简称北矿科技公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北矿科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 北矿科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北矿科技公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 | 一、审计报告……………………………………………………… | | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表………………… ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-009 一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易情况 经公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第十次会议、2021 年年度股 东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1398 号）的批准， 公司以发行价格 14.10 元/股向矿冶科技集团有限公司（以下简称"矿冶集团"）、 株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）、谢安东、许志波、株洲市启原企业 管理合伙企业（有限合伙）、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、 刘成强共计十二名交易对方发行股份购买株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简 称"株洲火炬"或"标的公司"）100%股权。本次交易标的资产总作价 18,568.97 万元，其中发行股份的方式支付 17,085.84 万元，现金支付 1,483.13 万元。同时， 公司发行股份募集配套资金不超过 6,800 万元。 火炬成为公司全资子公司。2022 年 8 月 10 日，公司发行股份购买资产涉及的新 增股份 12,117,610 股已在 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-011 北矿科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、 增强投资者获得感，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 一、2025年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 营和持续发展。 （二）中期分红的金额上限 不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的15%，且不超过相应期间归属 于上市公司股东净利润的30%。 （三）关于2025年中期分红的相关授权事项 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议 在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。 授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年 度股东大会召开之日止。 二、公司履行的决 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-004 北矿科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 ? 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》， 公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为105,817,106.34元，其 中，母公司实现净利润25,856,773.86元，按母公司 ...

北矿科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 —可持续发展报告（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会和公司 治理）相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 董事会战略与 ...

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2025-006 北矿科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于计提资 产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对存 在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对存在减值迹象的 应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、固定资产及在建工程等资 产合计计提减值准备 30,925,746.26 元；对无使用价值的资产进行报废、核销处 置，产生固定资产处置净收益 141,596.76 元，产生无形资产核销收益 0.00 元。 减值准备计提具体情况如下： ...