内幕信息管理机构 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] - 公司证券部是信息披露等工作的日常办事机构[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括公司及其董高、持股5%以上股东及其相关人员等[8] 档案管理 - 内幕信息依法公开披露前应填写《公司内幕信息知情人档案》[9] - 股东等研究重大事项时应填写该档案[10] - 重大事项应制作进程备忘录并报送[13] - 档案及备忘录至少保存十年[13] - 发生重大资产重组等事项应报送档案信息[15] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送情况及结果[20] - 股东擅自披露信息公司应追究责任[20] 保密责任 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得内幕交易[19] - 违规给公司造成影响或损失公司给予处罚[19] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]

北矿科技股份有限公司 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司自行审慎判断存在《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规 则》及上海证券交易所其他相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，采 取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，并接受上海证券交易所对有关信息披 露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及相关业务审批 第五条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定 1 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，维护公司 投资者和其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

北矿科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第六条 公司董事会秘书应当具备以下条件： 第一章 总则 第一条 为提高北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范公 司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以 及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘书 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书和 代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 选任 第五条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司应当在原 任董事会秘书离职后 ...

北矿科技股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为完善北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，加强风险管理，提高管理效率，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司投资管理制度》 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提 下，结合公司经营管理的实际需要，在一定条件和范围内，将部分职权授予董事 长、总经理、经理层等相关机构和人员行使。 其中：经理层成员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总 法律顾问、总工程师等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 授权原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围内， 不得超越股东会对董事会的授权范围。 （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。 （三）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （四）拟订公司重 ...

北矿科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 （2025 年 10 月） 第一条 为加强对北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求，以及《北矿科技股份有限公司 章程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定，不得通过任何方式或者安排规避限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公 ...

北矿科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司发展 质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北矿科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规和规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范 ...

北矿科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免公司控股股 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北矿科技股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）《公司关联交易管理制度》等法律法规、规范性文件 的规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及 其他关联方之间资金往来适用本制度。 本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 不得占用公司资金。 第五条 公司不 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-036 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通知 于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的 有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会 议审议通过。 二、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 表 ...

北矿科技股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 15 北矿科技股份有限公司2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 306,713, ...

每经AI快讯，10月23日，稀土永磁指数盘中震荡下行，成分股多数走弱。安泰科技领跌板块，跌幅达 7.17%；大地熊、北矿科技、盛和资源、英思特等多只个股跌幅超3%。 （文章来源：每日经济新闻） ...