北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年年末，累计已计提职业风险基金 和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险 购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对天健会计师事务所（ ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其 中 904 人签署过证券服务业务审计报告。天健会计师事务所 2023 年度经审计业 务收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿 元；2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-007 北矿科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对北矿科技 股份有限公司（以下称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释"），该解释中"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量"的内容规定，对于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进 行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用 公允价值模式后不得转为成本模式；"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的内容规定，对不属于单 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北矿科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 · | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 | | 三、资质证书 · …… 第 4-9 页 | 关于北矿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 此"。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025 〕2355 号 北矿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北矿科技股份有限公司(以下简称北矿科技公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 北矿科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报 ...

审计委员会换届与会议 - 2024年4月29日公司董事会审计委员会完成换届[1] - 报告期内审计委员会召开9次会议，审议通过28项议案[2] 审计机构变更 - 2024年12月3日决定变更会计师事务所，聘天健为2024年度审计机构，财务审计费50万元，内控审计费20万元[6] 审计相关评价 - 审计委员会认为外部审计机构履职尽责，遵循执业准则[7] - 审阅内部审计报告未发现重大问题[8] - 认为公司财务报告真实准确无重大错报[10] - 认为公司治理结构和内控体系较完善[11] 其他工作 - 协调管理层、内审与外审机构沟通[12] - 审核关联交易认为公允合理[13] - 认为邹纯格符合财务总监任职条件[14]

业绩影响 - 计提资产减值准备30,925,746.26元，减少2024年度利润总额[1][9] - 固定资产处置净收益141,596.76元，增加2024年度利润总额[1][9] 减值损失 - 信用减值损失4,932,555.65元，含多项坏账准备[2] - 资产减值损失25,993,190.61元，含多项减值准备[2] 2024年度计提 - 应收账款坏账准备2,729,801.74元，单项评估1,534,156.86元[4] - 存货跌价准备747,777.77元，转销726,901.28元[6] - 固定资产减值准备15,774,276.62元，在建工程7,625,871.28元[7] 核销情况 - 核销应收款项1,006,324.83元，含应收账款和其他应收款[8] - 核销固定资产2,257,819.10元，无形资产原值18,300,963.70元[8]

北矿科技股份有限公司董事会 经核查独立董事马忠、马萍、岳明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北矿科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北矿科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马忠、马萍、岳明 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-012 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润105,817,106.34元，母公司净利润25,856,773.86元[2] - 2024年可供股东分配利润23,271,096.47元[2] - 2024年末母公司未分配利润22,791,473.27元[2] 利润分配 - 2024年度拟10股派1元，派现18,926,352.60元[2][3] - 2024年9月半年度10股派0.3元，派现5,677,905.78元[3] - 2024年现金分红24,604,258.38元，占比23.25%[3] 会议与议案 - 监事会会议5人全出席[1] - 14项议案表决全同意[1][4][5][6][7][8] - 多项议案待股东大会审议[1][4][5][6][7][8] 其他 - 2024年不进行资本公积转增和送红股[3]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润105,817,106.34元，母公司净利润25,856,773.86元[2] - 2024年可供股东分配利润23,271,096.47元[2] - 2024年末母公司未分配利润22,791,473.27元[2] - 2024年度拟每10股派现1元，拟派现18,926,352.60元[2][3] - 2024年9月每10股派现0.3元，派发中期红利5,677,905.78元[3] - 2024年度现金分红24,604,258.38元，占归母净利润23.25%[3] 公司决策 - 第八届董事会第十次会议9董事全出席[1] - 《公司2024年度总经理工作报告》等议案全票通过[1][5][6][9][10][11] - 《公司2024年度董监事薪酬的议案》5票同意[6] - 《公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》6票同意[8] - 《公司2025年度日常关联交易预计》7票同意，2董事回避[11] - 公司拟申请不超3.5亿元综合授信额度[12] - 《关于公司董事会战略委员会更名并修订细则》获董事会通过[12] - 《提请授权董事会制定2025年中期分红方案》获董事会通过[12] - 《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》获通过[13] 会议安排 - 2025年4月22日10:00在京召开2024年年度股东大会[14]