2025年中期分红安排 - 公司拟定2025年中期分红安排以维护公司价值及股东权益、增强投资者获得感 [1] - 中期分红的前提条件为公司在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可供分配利润且不影响正常经营和持续发展 [1] - 中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的15%且不超过30% [1] - 董事会拟提请股东大会授权董事会制定具体的中期分红方案以简化分红程序 [1] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] 决策程序履行情况 - 公司第八届董事会第十次会议以9票同意审议通过相关议案并同意提交2024年年度股东大会审议 [2] - 公司第八届监事会第八次会议以5票同意审议通过相关议案 [2] - 监事会认为授权董事会制定中期分红方案符合相关法律法规且有利于提升投资者回报 [2]

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-004 北矿科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 ? 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》， 公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为105,817,106.34元，其 中，母公司实现净利润25,856,773.86元，按母公司 ...

北矿科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作 细则的议案》，具体情况如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，将公司 董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"， 并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会 工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展相关管理职责。具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（http://www. ...

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2025-006 北矿科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于计提资 产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对存 在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对存在减值迹象的 应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、固定资产及在建工程等资 产合计计提减值准备 30,925,746.26 元；对无使用价值的资产进行报废、核销处 置，产生固定资产处置净收益 141,596.76 元，产生无形资产核销收益 0.00 元。 减值准备计提具体情况如下： ...

北矿科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 —可持续发展报告（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会和公司 治理）相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 董事会战略与 ...

一、独立董事的基本情况 北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人马忠，作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现述职如 下： | | 次数 | 数 | 数 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马忠 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 本人对报告期内提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积极参与各 议题的讨论并提出意见和建议，在此基础上独立、审慎、客观地行使表决权，对 北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。 （二）参加 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-003 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第八次会议通知于 现场方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监 事会主席刘翃女士主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面 表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www. sse.com.cn） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据天 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-012 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—99 | 页 | | --- | --- | -- ...

市场扩张和并购 - 公司购买株洲火炬工业炉100.00%股权，核准募资不超6800万元[12] 业绩总结 - 2022 - 2024年承诺扣非后净利润分别不低于1243.51万、1429.01万和1548.41万元[13] - 2022年扣非后归母净利润1614.27万元，高于承诺[14] - 2023年扣非后归母净利润1989.37万元，高于承诺[14] 其他 - 天健会计师认为业绩承诺说明符合规定[9]