北矿科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作 细则的议案》，具体情况如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，将公司 董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"， 并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会 工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展相关管理职责。具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（http://www. ...

一、独立董事的基本情况 北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人马忠，作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现述职如 下： | | 次数 | 数 | 数 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马忠 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 本人对报告期内提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积极参与各 议题的讨论并提出意见和建议，在此基础上独立、审慎、客观地行使表决权，对 北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。 （二）参加 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-003 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第八次会议通知于 现场方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监 事会主席刘翃女士主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面 表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www. sse.com.cn） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据天 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-012 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

市场扩张和并购 - 公司购买株洲火炬工业炉100.00%股权，核准募资不超6800万元[12] 业绩总结 - 2022 - 2024年承诺扣非后净利润分别不低于1243.51万、1429.01万和1548.41万元[13] - 2022年扣非后归母净利润1614.27万元，高于承诺[14] - 2023年扣非后归母净利润1989.37万元，高于承诺[14] 其他 - 天健会计师认为业绩承诺说明符合规定[9]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—99 | 页 | | --- | --- | -- ...

二、资质证书……………………………………………………第 3—8 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2493 号 北矿科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 1—2 | | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 页 | 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北矿科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 8 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北矿科技股份有限公司（以下简称北矿科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北矿科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"、"北矿科技"或"上市公司"） 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"）之独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对本次 重组标的公司株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称"标的公司"或"标的 资产"或"株洲火炬"）2024 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如 下： 一、业绩承诺及补偿安排情况 （一）协议主体、签订时间 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会相关规定并经交易 各方协商，本次交易的业绩补偿义务人为矿冶科技集团有限公司（以下简称 "矿冶集团"）、谢安东、许志波、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、 汪洋洋、刘成强（以下简称"业绩补偿义务人"）。 2022 年 4 月 19 日，上市公司与矿冶集团、株洲 ...

市场扩张和并购 - 2022年公司发行股份及支付现金购买株洲火炬100%股权[2] 业绩总结 - 2022 - 2024年累计完成业绩承诺5817.89万元，超1596.96万元[11] - 2022 - 2024各年度扣非后净利润均高于承诺金额[5][10] 资产情况 - 截至2024年底，株洲火炬股权价值34640.07万元，未减值[13] 业绩补偿 - 业绩不达标或资产减值，补偿义务人以股份和现金补偿[8][9]

市场扩张和并购 - 2021年11月16日公司审议通过购买株洲火炬公司100%股权议案[11] - 2022年4月19日审议通过交易方案及相关议案[12] - 2022年5月16日股东大会审议通过交易正式方案[13] - 2022年7月4日中国证监会核准本次交易[13] - 截至2021年8月31日，株洲火炬公司100%股东权益评估价值18,568.97万元，交易价同[14] - 2022年7月29日，株洲火炬公司办妥工商变更登记手续[14] 业绩承诺 - 2022 - 2024年度业绩承诺，扣非后净利润分别不低于1,243.51万元、1,429.01万元和1,548.41万元[16] 业绩补偿 - 累计实现净利润低于累计承诺净利润，公司回购补偿股份并注销[17] - 给出当期业绩补偿金额、股份数量、现金金额计算公式[17][18][19] - 业绩补偿期间内未达累计承诺净利润需补偿[19] 减值测试 - 业绩补偿期届满后四个月内对株洲火炬公司100%股权减值测试[20] - 给出当期减值补偿金额计算公式[20] - 补偿数额之和不得超业绩承诺义务人获股总数和现金对价[20] 评估情况 - 聘请中资评估株洲火炬公司股东全部权益在2024年12月31日价值[21] - 评估基准日市场价值为34,960.80万元[21]