股价表现与交易数据 - 北矿科技今日跌停 换手率21.58% 成交额10.66亿元 振幅9.79% [2] - 因日跌幅偏离值达-10.12%登上龙虎榜 营业部席位合计净卖出2885.79万元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜8次 上榜次日股价平均跌2.42% 上榜后5日平均跌5.85% [2] 资金流向分析 - 今日主力资金净流出1.02亿元 其中特大单净流出5974.30万元 大单净流出4232.98万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.60亿元 [2] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交3.09亿元 买入1.40亿元 卖出1.69亿元 净卖出2885.79万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为中信证券上海分公司 买入4586.76万元 [2] - 第一大卖出营业部为国泰海通证券总部 卖出5780.24万元 [2] - 国泰海通证券总部同时位列买二席位 买入3834.51万元 [2] - 瑞银证券上海花园石桥路营业部同时位列买三和卖二 买入2265.54万元 卖出4075.76万元 [2] 财务业绩表现 - 一季度实现营业收入2.35亿元 同比增长16.37% [2] - 一季度实现净利润2075.81万元 同比增长5.67% [2]

收入和利润（同比） - 营业收入5.52亿元，同比增长15.51%[23] - 公司实现营业总收入55242.66万元，同比增长15.51%[40] - 营业收入同比增长15.51%至5.52亿元[60] - 合并营业收入从478,265,875.06元增至552,426,550.84元，增长15.5%[107] - 归属于上市公司股东的净利润5431.19万元，同比增长10.59%[23] - 归属于上市公司股东的净利润5431.19万元，较上年同期增长10.59%[40] - 利润总额6401.25万元，同比增长11.33%[23] - 公司2025年半年度净利润为54,226,228.85元，同比增长10.2%[108] - 归属于母公司股东的净利润为54,311,859.77元，较上年同期增长10.6%[108] - 基本每股收益0.2870元/股，同比增长10.60%[24] - 基本每股收益为0.2870元/股，同比增长10.6%[109] - 加权平均净资产收益率3.85%，同比增加0.14个百分点[24] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长19.86%至4.16亿元[60] - 合并营业成本从346,905,691.83元增至415,810,875.24元，增长19.9%[107] - 研发费用同比下降4.29%至2690.39万元[60] - 合并研发费用从28,110,247.89元降至26,903,929.30元，下降4.3%[107] - 财务费用同比上升90.08%主要因利息收入减少[60][61] - 合并财务费用为负401,870.22元，较上年同期的负4,051,039.72元收窄90.1%[107] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额584.54万元，同比下降88.65%[23][25] - 经营活动现金流量净额同比下降88.65%至584.54万元[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.7%，从5150.7万元降至584.5万元[113] - 投资活动现金流量净额同比下降644.27%至-1.01亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.01亿元，较上年同期的负1357.3万元扩大644%[113] - 筹资活动现金流入小计为5340万元，全部来自借款收到的现金[113] - 经营活动现金流入减少至477,157,118.52元，同比下降19.4%[112] - 销售商品提供劳务收到现金454,925,072.80元，同比下降18.1%[112] - 支付给职工现金104,942,119.41元，同比增长6.7%[112] - 母公司投资活动现金流入小计4.06亿元，其中收回投资收到的现金3.5亿元[116] - 母公司投资支付的现金5亿元，导致投资活动现金流量净额为负9453.3万元[116] - 母公司筹资活动现金流入小计3.28亿元，全部来自其他与筹资活动有关的现金[116] 资产和负债关键变化 - 货币资金同比下降37.77%至1.90亿元[63] - 公司货币资金为1.904亿元，较年初3.06亿元下降37.8%[100] - 母公司货币资金从260,820,958.63元降至94,073,330.59元，下降63.9%[103] - 交易性金融资产同比增长34.81%至3.01亿元[63] - 交易性金融资产为3.013亿元，较年初2.235亿元增长34.8%[100] - 母公司交易性金融资产从150,379,315.07元增至301,331,780.82元，增长100.4%[103] - 应收款项融资同比下降45.18%至4837.60万元[63] - 应收账款为2.742亿元，较年初2.213亿元增长23.9%[100] - 母公司其他应收款从47,060,281.91元降至15,829,133.13元，下降66.4%[103] - 存货为9.25亿元，较年初8.429亿元增长9.7%[100] - 在建工程同比增长54.87%至5453.48万元[63] - 在建工程为5453.48万元，较年初3521.32万元增长54.9%[100] - 合同负债为6.776亿元，较年初6.446亿元增长5.1%[101] - 应付票据为5902.23万元，较年初4000万元增长47.6%[101] - 总资产26.75亿元，较上年度末增长2.37%[23] - 资产总计26.75亿元，较年初26.13亿元增长2.4%[100] - 合并总资产从2,613,043,597.95元增长至2,674,866,900.20元，增长2.4%[102] - 合并负债总额从1,220,624,431.34元增至1,247,327,840.83元，增长2.2%[102] - 归属于上市公司股东的净资产14.27亿元，较上年度末增长2.53%[23] - 合并所有者权益从1,392,419,166.61元增至1,427,539,059.37元，增长2.5%[102] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62.6%，从4.94亿元降至1.85亿元[113] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降77.5%，从4.1亿元降至9218.9万元[116] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4482.37万元，同比下降6.29%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4482.37万元，较上年同期下降6.29%[40] - 非经常性损益总额为9,488,118.40元[26] - 政府补助金额为8,187,709.45元[26] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为2,250,080.32元[26] - 非流动性资产处置损益为291.89元[26] - 应收款项减值准备转回213,397.06元[26] 业务线表现 - 矿冶装备业务覆盖全球50多个国家和地区[31] - 磁性材料产品销往欧美日韩及中国华东华南等地区[32] - 公司拥有3家全资子公司涵盖矿冶装备与磁性材料业务[30] - 矿冶装备业务采用以销定产模式[30] - 磁性材料业务采用流程化生产模式[30] - 北矿机电科技营业收入为3.27亿元[69] - 北矿磁材科技营业收入为1.45亿元[69] - 株洲火炬工业炉营业收入为8,108.95万元[69] - 子公司北矿机电科技净利润为4,219.02万元[69] - 子公司北矿磁材科技净利润为1,052.43万元[69] - 子公司株洲火炬工业炉净利润为1,109.72万元[69] - 公司智能矿冶装备产业基地产能进一步释放[46] - 大型浮选装备系统在国内矿山行业占据主导地位[54] - 超大型阴极锌熔铸装备在节能降耗方面表现卓越[47] - 研发的大型高效选冶装备有效降低生产成本和单位能耗[51] - 公司加速高性能稀土永磁材料研发，中试线实现小批量供货[47] - 公司推动铅锌熔铸全流程成套智能装备优化升级和批量推广[50] 研发与创新 - 公司获批授权专利17项，其中发明专利9项[41] - 获省部级科技奖励2项[41] - 北矿机电自主研发出世界最大规格800m³超大型智能浮选机[42] - 高性能烧结粗粉BMS-9.5B、BMS-9.6及BMS-12H成功实现量产[43] - 公司拥有专利465项，其中发明专利200项（含PCT国际专利8项），登记软著60项[53] - 公司专业技术人员180余人，含中国工程院院士1人及高级技术职称人员110余人[52][53] - 公司研发团队获国家级奖励8项，省部级奖励80余项[53] 股东和股权结构 - 拟派发现金红利总额851.69万元，占半年度归母净利润的15.68%[6] - 公司拟每10股派发现金红利0.45元含税[73] - 现金分红总额为851.69万元占半年度归母净利润15.68%[73] - 总股本为1.89亿股[73] - 报告期末普通股股东总数为44,767户[90] - 矿冶科技集团有限公司持股89,965,774股，占总股本比例47.53%，其中有限售条件股份数量为9,378,858股[92][93] - 株洲市众和企业管理合伙企业持股1,046,301股，占总股本比例0.55%，全部为有限售条件股份[92][93] - 上海申宸辉耀私募证券投资基金持股714,400股，占总股本比例0.38%，全部为无限售流通股[92][93] - 钱文军持股692,800股，占总股本比例0.37%，全部为无限售流通股[92][93] - 西藏银帆投资管理有限公司持股591,600股，占总股本比例0.31%，全部为无限售流通股[92][93] - 嘉实中证稀土产业ETF持股579,400股，占总股本比例0.31%，全部为无限售流通股[92][93] - 株洲市众和企业管理合伙企业有限售股份预计可上市交易时间为2025年8月11日[93] - 矿冶科技集团持有937.89万股限售股，其中791.01万股于2025年8月11日解禁[94] - 矿冶科技集团另持有146.87万股限售股，将于2025年9月9日解禁[95] 关联交易和承诺 - 公司2025年度日常关联交易预计已通过临时公告披露[82] - 控股股东矿冶集团向全资孙公司阜阳公司提供委托贷款金额为5340万元人民币，利率为1.50%，贷款期限为3年[85] - 矿冶集团通过资产认购获得的公司新增股份自发行结束之日起锁定36个月不得转让[77] - 矿冶集团认购的募集配套资金股份同样锁定36个月不得转让[77] - 若交易完成后6个月内公司股价连续20个交易日低于发行价，矿冶集团股份锁定期将自动延长6个月[77] - 众和企管等交易方通过资产认购获得的股份同样适用36个月锁定期[78] - 锁定期内因送红股、资本公积金转增股本而增持的股份同样遵守锁定期约定[78][79] - 矿冶集团2022年认购的募集配套资金股份自2022年9月8日起锁定36个月[79] - 公司确认报告期内所有承诺方均严格履行承诺，无违反情形[79] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决等不良诚信状况[81] 其他财务数据 - 利息收入大幅下降至1,242,924.23元，同比减少66.4%[108] - 投资收益增长至3,746,067.48元，同比增长12.7%[108] - 信用减值损失改善至-3,584,124.05元，同比减少16.8%[108] - 母公司净利润为5,698,095.99元，同比增长321.3%[110] - 公司累计建成7.65MW光伏发电项目，阜阳公司新建二期0.74MW分布式光伏项目并网发电[51] - 公司纳入环境信息披露企业数量为1家[74] - 业务范围已拓展至全球50余个国家和地区[44] - 公司是国家级专精特新小巨人企业（北矿机电/株洲火炬/北矿磁材）[54][55]

适用人员 - 办法适用于公司董事和高级管理人员，党委书记等参照执行[2] 考核与审议 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬考核[4] - 高级管理人员年度薪酬方案提交董事会审议，董事薪酬方案经董事会同意后提交股东会审议[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事固定董事津贴按季度发放，外部董事不领津贴[5] - 内部董事按岗位对应办法执行，不另领津贴[6] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[6] 薪酬调整与变动 - 岗位变动以任免决议时间为准按月计算当年薪酬[7] - 薪酬体系随公司发展调整，变更需报董事会批准[7] 违规处理与办法生效 - 严重违规可降薪或不发绩效奖金[8] - 本办法经股东会审议通过生效，2020年4月废止[11]

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 北矿科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交 ...

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月） 第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）在年报编制和披露过程中的监督作用，确保信息披露的真实、 准确、完整和及时，根据中国证监会相关规定以及《北矿科技股份有限公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职 责，勤勉尽责。 第九条 审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务 所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘， 审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价， 并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后， 召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己 的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。 第十条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完 成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性意见后， 提交董事会通过 ...

北矿科技股份有限公司 章程 北矿科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,\Xi/\backslash\,\Xi$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | 党委 | 36 | | 第七章 | 高级管理人员 | 37 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第十章 | 通知和公告 | 46 | | | | 北矿科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 ...

北矿科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会和公司 治理）相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 —可持续发展报告（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第四条 董事会战略与 ...

北矿科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高 公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》和《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司治理制度的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取 其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年 度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报 ...

第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文 件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第三条 审计委员会成员须保 ...

北矿科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，全部为外部董事，其中独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...