北矿科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管 ...

北矿科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司原则上不对除公司合并报表以外的第三人提供担保。严禁对参股 企业超股比担保。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》、中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《北矿科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称"控股子公司"）以第三人的身份为债务人对 ...

北矿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当在 公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面积极履职，按照国家相关法 律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的， 独立董事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第二章 独立董事的独立性要求 第六条 独立董事必须保持独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第七条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上 ...

北矿科技股份有限公司 募集资金管理办法 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，制定本规则。 北矿科技股份有限公司 (2025 年 8 月) 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责并报告工作，行使法律法规、 《公司章程》及股东会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成和职责 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。 第五条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会负责定战略、作决策、防风险，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）制订公司增加或者减少 ...

财务表现 - 报告期内营业总收入5524266万元 同比增长1551% [1] - 归属于上市公司股东的净利润543119万元 较上年同期增长1059% [1] - 扣除非经常性损益的净利润448237万元 较上年同期下降629% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利045元 [1]

新股发行及要约收购 - 申科股份（002633）要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢（600399）要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - 长城军工（601606）公告日期为2025年8月14日[1] - 东芯股份（688110）出现严重异常波动[1] 异常波动提示 - 东芯股份（688110）因严重异常波动发布公告[1] - 赛诺医疗（688108）出现异常波动[1] - *ST苏吴（600200）公告日期为2025年8月21日[1] 债券赎回及回售 - 晶瑞转债（123031）最后交易日为2025年8月25日[8] - 20乌城01（152580）回售申报期为2025年8月19日至21日[8] - 20保利06（175181）回售申报期为2025年8月19日至25日[8] - 22渝合G1（137998）回售申报期为2025年8月25日至27日[8] 债券摘牌 - 22宜兴02（137641）提前摘牌日为2025年8月27日[8] - G20广业1（152543）提前摘牌日为2025年8月29日[8] - 23唐租01（115812）提前摘牌日为2025年8月28日[8]

板块整体表现 - 专用设备板块当日下跌1.35%，领跌个股为卓兆点胶（跌幅10.71%）[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 板块内涨幅最高个股为神开股份（涨幅10.00%），成交额8.86亿元[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股：神开股份（10.00%）、昌红科技（6.48%）、通用电梯（5.82%）、山东墨龙（5.15%）、*ST和科（5.01%）[1] - 跌幅前五个股：卓兆点胶（-10.71%）、北矿科技（-9.99%）、中郎科技（-9.49%）、东方精工（-8.17%）、上海机电（-6.80%）[2] - 东方精工成交额达42.24亿元，为板块内最高成交额个股[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出33.8亿元，游资净流入4.44亿元，散户净流入29.36亿元[2] - 神开股份主力净流入2.26亿元（占比25.53%），居板块首位[3] - 南兴股份主力净流入4480.52万元（占比8.33%），游资净流出952.82万元[3] - 昌红科技主力净流入3982.87万元（占比7.85%），游资净流入915.89万元[3]

市场整体表现 - A股三大指数午后翻绿，超3400股下跌，1800股上涨，成交额达2.12万亿元[1] - 沪深两市成交额连续7个交易日突破2万亿元，为近十年第二次出现[5] 行业板块表现 数字货币与油气板块 - 数字货币概念股大涨，御银股份等多股涨停[3] - 油气股震荡走强，准油股份涨停[3] 存储芯片板块 - 存储芯片概念股局部活跃，兆易创新涨停，中兴通讯涨幅6%[3] 液冷服务器板块 - 液冷服务器概念集体跳水，飞龙股份、腾龙股份跌停，同飞股份跌超10%[7][9] - 液冷服务器指数自7月以来累计涨幅超35%，英维克、飞龙股份等个股股价翻倍[11] - 淳中科技公告称业务不涉及液冷服务器生产制造，股价仍遭资金追捧[11] 稀土永磁板块 - 稀土永磁板块回调，金田股份跌停，北矿科技逼近跌停[11][12] 银行板块 - 银行股震荡走强，银行指数年初以来涨幅超16%，农业银行涨2.12%，邮储银行涨1.95%[14] - 金融监管总局拟出台《商业银行并购贷款管理办法》，拓宽并购贷款适用范围[15] 外资动向 - 8月以来A股加速上涨吸引外资进场，139家企业获QFII重仓[17] - 韩国股民对中国股票持仓量从2024年末的190.83亿元增长至244.75亿元，增长近三成[18] - 韩国股民重点加仓小米集团、腾讯控股、比亚迪股份等港股龙头[20] - 全球对冲基金正以6月底以来最快速度买入中国股票[22] 技术驱动因素 - 美国云服务商CoreWeave部署英伟达GB300NVL72系统，采用全液冷机架级设计[10] - 华为昇腾发布384超节点服务器集群，采用液冷+微结构导热方案[10]

稀土永磁板块回调 - 金田股份跌停，北矿科技逼近跌停，东方锆业跌超7%，阿石创、三川智慧跌超6%，科恒股份跌超5%，龙磁科技、有研粉材、英威腾跌超4%，正海磁材、奔朗新材、大地熊、新莱福跌超3% [1] - 金田股份总市值226亿，年初至今涨幅128.67%，当日跌幅9.97% [2] - 北矿科技总市值47.83亿，年初至今涨幅66.36%，当日跌幅9.81% [2] - 东方锆业总市值105亿，年初至今涨幅84.06%，当日跌幅7.59% [2] - 阿石创总市值70.10亿，年初至今涨幅90.23%，当日跌幅6.59% [2] - 三川智慧总市值73.43亿，年初至今涨幅80.48%，当日跌幅6.12% [2] - 科恒股份总市值50.24亿，年初至今涨幅91.08%，当日跌幅5.99% [2] - 龙磁科技总市值72.69亿，年初至今涨幅97.86%，当日跌幅4.89% [2] - 有研粉材总市值51.81亿，年初至今涨幅51.23%，当日跌幅4.44% [2] - 英威腾总市值80.05亿，年初至今涨幅31.89%，当日跌幅4.00% [2] - 正海磁材总市值150亿，年初至今涨幅48.17%，当日跌幅3.29% [2] - 奔朗新材总市值37.41亿，年初至今涨幅162.61%，当日跌幅3.11% [2] - 大地熊总市值38.66亿，年初至今涨幅63.83%，当日跌幅3.04% [2] - 新莱福总市值60.92亿，年初至今涨幅47.29%，当日跌幅3.01% [2]