财务表现 - 公司前三季度实现营收8.59亿元，同比增长16.48% [1] - 公司前三季度归母净利润8395万元，同比增长6.56% [1] - 公司前三季度扣非净利润7329万元，同比增长0.14% [1] - 公司前三季度基本每股收益0.4436元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入8.59亿元，同比增长16.48% [1] - 2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.84亿元，同比增长6.56% [1] - 第三季度公司实现营业收入3.07亿元，同比增长18.28% [1] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.3亿元，同比下滑0.12% [1] - 截至10月24日收盘，公司总市值达45.9亿元 [1] 公司业务与结构 - 公司是一家涵盖高效矿冶装备和先进磁性材料两大核心主业的高科技企业 [1] - 公司控股股东矿冶科技集团有限公司是国务院国资委直属的大型中央企业 [1] - 公司拥有北矿机电、北矿磁材和株洲火炬3个全资子公司 [1] - 北矿机电和株洲火炬主要从事矿冶装备业务 [1] - 北矿磁材主要从事磁性材料业务 [1]

财务表现 - 第三季度营业收入为3.07亿元，同比增长18.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2964.26万元，同比下降0.12% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2846.31万元，同比增长12.28% [1] - 基本每股收益为0.1566元 [1]

公司基本信息 - 公司名称为北矿科技，股票代码SH 600980，当前收盘价为24.25元 [1] - 公司总市值为46亿元 [1] - 公司主营业务构成为矿山装备占比76.13%，磁性材料占比23.75%，其他业务占比0.13% [1] 公司近期动态 - 公司于2025年10月24日召开第八届第十五次董事会会议，会议以现场结合通讯方式举行 [1] - 董事会会议审议了《关于修订 <公司合规管理办法> 的议案》等文件 [1]

内部审计制度适用范围 - 适用于公司及所属全资和控股子公司[3] 内部审计机构及报告规则 - 法律审计部为机构，对董事会负责，受审计委员会指导监督[4] - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交工作报告[6] 审计流程 - 实施审计5个工作日前送达审计通知书[10] - 被审计单位有异议应10个工作日内提书面意见[10] 整改与违规处理 - 建立整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[13] - 审计及被审单位相关人员违规依规处分，打击报复审计人员也依规处理[15] 监督检查 - 内部审计工作接受董事会审计委员会检查监督[16]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[13] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内编制完成并披露[13] - 公司第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 报告编制与公告 - 公司编制招股说明书应符合中国证监会规定，发行证券申请注册后应在发行前公告[10] - 公司证券发行申请注册后至发行结束前发生重要事项，应向中国证监会说明并修改或补充公告[10] - 公司申请证券上市交易应按规定编制上市公告书，经审核同意后公告[10] - 公司招股说明书、上市公告书引用专业意见或报告，内容应与相关文件一致[10] - 公司向特定对象发行股票后应依法披露发行情况报告书[11] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制公司情况发生较大变化需披露[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] - 变更公司名称等信息应立即披露[22] - 非财务资助和担保交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[27] - 非财务资助和担保交易资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[27] - 非财务资助和担保交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需及时披露[27] - 非财务资助和担保交易利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[27] - 非财务资助和担保交易营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时披露[27] - 非财务资助和担保交易净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[27] - 诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[34] - 日常交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需及时披露[31] - 占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例10%以上且绝对金额超100万元人民币的应及时披露[36] 报告审核与审议 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性等视为未审议通过[16] - 定期报告编制完成后审计委员会对财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[38] 其他披露规定 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应披露本报告期财务数据[18] - 临时报告指除定期报告外的公告，重大事件发生投资者未知时公司应立即披露[20] - 公司应在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[22] - 各部门等应在季度结束后十个工作日内向董事会秘书书面反馈日常经营情况[37] - 董事会秘书在知悉重大事件发生两个工作日内组织公告事宜[37] - 公司发现已披露信息有误应及时修正并发布更正等公告[39] - 公司预计重大事件难保密或已泄露时应及时申请停牌[40] 相关人员责任 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司并配合披露[41] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况应告知公司并配合披露[41] - 公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东等应报送关联人名单及关联关系说明[42] - 通过接受委托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[42] - 独立董事监督信息披露事务管理制度实施情况，重大缺陷督促董事会改正，不改则上报上交所[46] - 审计委员会监督董事和高管信息披露职责履行，发现违法违规调查并提处理建议[46] - 高级管理人员及时编制定期报告草案，重大事件按规定报告[46] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露负责，董事长、总经理、财务负责人对财报披露负责[54] 文件管理与保密 - 公司对外信息披露文件档案由董事会秘书管理[49] - 董事、高管履职情况由董事会秘书记录保管[49] - 公司应披露相关文件资料保管期限不少于10年[49] - 内幕信息知情人在信息公开前负有保密义务[51] 审计制度 - 公司实行内部审计制度，审计部门检查监督内控和财务信息并向董事会报告[52] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[52]

人员辞任 - 董事辞任自收到辞职报告生效，高管自董事会收到生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未获连任或聘任，按决议时间自动离职[5] 义务与限制 - 忠实义务在辞职或任期届满后三年有效[10] - 离任6个月内不得转让股份，任期内及届满后6个月减持有限制[12][13] 信息申报与交易 - 离职后2个交易日委托公司申报个人信息[20] - 买卖股票应知悉规定，不得违规交易[11] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过之日起生效[16]

独立董事专门会议规则 - 全体独立董事参加专门会议[3] - 特定事项及行使特别职权需经会议审议且过半数同意[5][6] - 每年至少召开一次[8] - 通知提前三日发，紧急经一致同意可随时发[8] - 三分之二以上出席方可举行[10] 其他规定 - 委托出席需提交授权委托书[10] - 保存相关材料及资料不少于十年[13] - 涉及应披露信息及时披露[13] - 证券部承担日常工作[13]

信息管理制度 - 适用范围含公司、子公司、相关人员及外部单位或个人[3] - 公司人员报告编制和筹划期间需保密[3] - 对外报送信息需审批、提供提示函并登记备案[5] - 外部单位或个人不得泄露或利用未公开信息[7] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[11][12]

内幕信息管理机构 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] - 公司证券部是信息披露等工作的日常办事机构[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括公司及其董高、持股5%以上股东及其相关人员等[8] 档案管理 - 内幕信息依法公开披露前应填写《公司内幕信息知情人档案》[9] - 股东等研究重大事项时应填写该档案[10] - 重大事项应制作进程备忘录并报送[13] - 档案及备忘录至少保存十年[13] - 发生重大资产重组等事项应报送档案信息[15] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送情况及结果[20] - 股东擅自披露信息公司应追究责任[20] 保密责任 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得内幕交易[19] - 违规给公司造成影响或损失公司给予处罚[19] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]