核心财务表现 - 2025年上半年营业收入5.52亿元，同比增长15.51% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5431.19万元，同比增长10.59% [2] - 基本每股收益0.287元/股，同比增长10.60% [2] 资产与收益质量 - 总资产26.75亿元，较上年度末增长2.37% [2] - 加权平均净资产收益率3.85%，同比提升0.14个百分点 [2] - 经营活动现金流量净额584.54万元，同比大幅下降88.65% [2] 股东回报方案 - 拟每10股派发现金红利0.45元（含税），合计分配851.69万元 [1] - 现金分红金额占半年度归母净利润比例为15.68% [1] - 以总股本1.89亿股为基准实施利润分配，不进行资本公积转增股本 [1] 股权结构特征 - 控股股东矿冶科技集团有限公司持股47.53%，为国有法人股东 [3] - 前十大股东中自然人持股占比1.35%，机构投资者持股占比1.25% [3] - 股东总户数44,767户，无优先股股东 [2][3] 经营规模变化 - 利润总额6401.25万元，同比增长11.33% [2] - 归属于上市公司股东的净资产14.27亿元，较上年度末增长2.53% [2] - 报告期内未发生对经营产生重大影响的事项 [4][5]

利润分配方案 - 每股分配比例为每10股派发现金红利0.45元（含税）[1] - 以2025年6月30日总股本189,263,526股计算，合计拟派发现金红利8,516,858.67元（含税）[2] - 现金分红金额占2025年半年度归属于母公司股东净利润54,311,859.77元的15.68%[2] - 本次分配不进行资本公积转增股本和送红股[2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[1][2] 财务数据基础 - 2025年上半年归属于母公司股东的净利润为54,311,859.77元[1] - 截至2025年6月30日母公司报表期末未分配利润为8,993,407.06元[1] 决策程序 - 第八届董事会第十四次会议于2025年8月21日全票（9票同意）通过分配方案[2] - 第八届监事会第十一次会议审议通过方案，认为符合法律法规且不影响公司正常经营[2] - 2024年年度股东大会已于2025年4月22日授权董事会制定中期分红方案，本次方案无需再次提交股东大会审议[3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.52亿元，同比增长15.51% [1] - 净利润5431.19万元，同比增长10.59% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税） [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[1] - 现任监事自股东大会审议通过相关事项之日起解除职务[2] 公司章程修订 - 删除监事会相关规定、调整治理主体权责、强化股东提案权、新增相关章节等[2] 股份相关 - 设立时发行股份总数为6500万股，面额股每股金额为1元[4] - 已发行股份数为189263526股，股本结构为普通股189263526股[4] - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[7] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[9] 会议相关 - 董事会收到独立董事、审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[14][15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[33] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[36] - 担任独立董事需有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[39] 利润分配相关 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[48] - 任意连续三年现金累计分配利润原则上不少于三年年均可分配利润的30%[48] 其他 - 本次取消监事会和修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[56] - 修订后的《公司章程》于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站[56][57]

业绩总结 - 2024年营业总收入118,797.49万元，同比增长27.84%[2] - 2024年净利润10,581.71万元，同比增长15.33%[2] - 2024年研发投入6,972.50万元，同比增长22.79%[5] 市场扩张 - 2024年业务拓展至全球50余个国家和地区[4] 新产品和新技术研发 - 2024年沧州智能矿冶装备产业基地建成投产[3] - 2024年高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期主体完工[3] - 2024年北矿磁材投资建设磁性功能材料研究院[4] 其他新策略 - 2024年制修订多项公司制度[8] - 2024年董事会换届，成员含多领域专家[8] 未来展望 - 2025年继续中期分红，每10股派0.45元，计851.69万元[15] - 2025年提升信息披露质量，强化价值传递[13] - 2025年优化沟通机制，健全市值管理机制[13] - 2025年构建回报机制，提升回报能力和水平[15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会9月16日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[5] - 股权登记日为2025年9月9日[15] 会议地点 - 现场会议在北京市丰台区南四环西路188号401会议室召开[3] - 会议登记在公司证券部404室[17] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次股东大会审议8项议案[9] - 议案于2025年8月21日经相关会议审议通过[10] 其他信息 - 会议登记时间为9月12日、15日08:30 - 11:30、13:30 - 16:00[17] - 公司联系电话010 - 63299988，联系人冉红想、连晓圆[23]

财报与方案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[1] - 审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》[2] 组织架构调整 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会承接[3] - 取消监事会议案待提交临时股东大会审议[3]

业绩总结 - 2025年上半年归母净利润54,311,859.77元[2] - 截至2025年6月30日，母公司未分配利润8,993,407.06元[2] 利润分配 - 2025年半年度每10股派0.45元（含税）[2] - 拟派现8,516,858.67元（含税），占净利润15.68%[2] 会议相关 - 八届十四次董事会9董事全出席[1] - 部分议案需2025年第一次临时股东大会审议[3][5][6] - 2025年第一次临时股东大会9月16日10:00北京召开[6]

业绩总结 - 2025年上半年净利润54311859.77元[3] - 截至2025年6月30日期末未分配利润8993407.06元[3] 利润分配 - 每10股派现0.45元（含税）[2][3] - 拟派现8516858.67元（含税），占净利润15.68%[3] - 2025年8月21日董事会通过分配方案[5]

股价表现与交易数据 - 北矿科技今日跌停 换手率21.58% 成交额10.66亿元 振幅9.79% [2] - 因日跌幅偏离值达-10.12%登上龙虎榜 营业部席位合计净卖出2885.79万元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜8次 上榜次日股价平均跌2.42% 上榜后5日平均跌5.85% [2] 资金流向分析 - 今日主力资金净流出1.02亿元 其中特大单净流出5974.30万元 大单净流出4232.98万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.60亿元 [2] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交3.09亿元 买入1.40亿元 卖出1.69亿元 净卖出2885.79万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为中信证券上海分公司 买入4586.76万元 [2] - 第一大卖出营业部为国泰海通证券总部 卖出5780.24万元 [2] - 国泰海通证券总部同时位列买二席位 买入3834.51万元 [2] - 瑞银证券上海花园石桥路营业部同时位列买三和卖二 买入2265.54万元 卖出4075.76万元 [2] 财务业绩表现 - 一季度实现营业收入2.35亿元 同比增长16.37% [2] - 一季度实现净利润2075.81万元 同比增长5.67% [2]