董事会秘书聘任与解聘 - 原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的[5] - 出现规定情形应1个月内解聘[12] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[14] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、协调工作及制定制度[16] - 担任投资者关系管理负责人[18] - 负责股权管理事务[19] - 协助制定资本市场战略，筹划再融资或并购重组[18] - 是与上交所指定联络人[3] - 提示、督促董事高管履职[21][22] 履职保障与要求 - 公司应为履职提供便利[24] - 履职受阻可向上交所报告[22] - 需签订保密协议[22] 证券事务代表 - 董事会应聘任协助履职[23] - 任职条件参照相关条款[25] 其他规定 - 候选人等应参加上交所培训[27] - 未尽事宜依相关法规和章程执行[29] - 制度由董事会负责解释并自通过之日实施[31][32]

信息披露管理制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[5] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 审批与登记 - 拟作暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[6] - 董事会秘书登记审批同意事项，保存不少于十年[7] 材料报送与披露要求 - 定期报告公告后十日内报送相关登记材料[8] - 特定情形下及时披露暂缓、豁免的商业秘密[9] - 消除原因后及时披露暂缓的临时报告并说明情况[10] 责任追究 - 违反制度规定造成影响或损失将追责[12]

交易授权 - 非关联交易满足条件时经理层可审议批准，资产总额不超10000万元等[8] - 关联交易金额不超一定标准时经理层可审议批准[10] 募投资金 - 单个募投项目节余资金低于标准用于其他项目由经理层决定[12] - 募投项目完成后节余资金低于标准使用由经理层决定[12] 其他授权 - 经理层可决定单项500万元以下资产处置等[12] - 经理层可决定单笔1000万元以下固定资产购置[12] - 经理层可决定20万元以下对外捐赠[12] 报告与责任 - 经理层每半年度向董事会报告授权行权情况[14] - 被授权人决策不当致损失应担责[16] 制度说明 - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过起施行[18]

制度制定与实施 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年10月[1] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起施行[17] 管理原则与沟通 - 开展投资者关系管理活动遵循合规性等原则[3] - 与投资者沟通内容包括发展战略等九类[5] - 通过官网等渠道和股东会等方式与投资者沟通[5] 管理措施 - 设立投资者联系电话等，专人负责并公布信息[8] - 在官网开设投资者关系专栏，用公益网络设施活动[6] - 安排现场参观避免获取内幕信息，调研知会董秘[6] - 要求调研机构及个人签署承诺书[6] - 建立事后核实程序，核查投资者文件[8] 会议安排 - 特定情形按规定召开投资者说明会，年报后开业绩会[9][10] 管理职责与分工 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[12] - 证券部为投资者关系管理专职部门[12] - 投资者关系管理工作有八项职责[13] 应急与规范 - 遇临时性危机问题，相关部门向证券部门报告[13] - 公司及其相关人员活动中不得有八类情形[13] 人员要求与培训 - 从事管理工作的人员需具备素质和技能[14] - 可定期对相关人员开展培训[15] 档案与责任 - 建立健全投资者关系管理档案，保存不少于3年[15] - 失职人员根据情节处分、赔偿，严重追究刑责[15]

股份转让限制 - 董事和高管任职期及届满后6个月内，每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[4] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] - 离婚分割股份后减持，各自每年转让不超各自持有股份25%[9] 减持计划规定 - 减持计划披露时间区间不超3个月[8] - 实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告公告[8] 信息申报与披露 - 新上市公司董高在多时点委托公司申报身份信息[10][11] - 董高股份变动2个交易日内报告公告[11] - 董事会秘书每季度检查董高买卖股票披露情况[14] 交易限制与收益处理 - 董高违规6个月内买卖，收益归公司[12] - 年报、半年报公告前十五日内等不得买卖[14] 其他规定 - 持股5%以上股东、实控人参照减持办法执行[15] - 办法由董事会解释，通过之日施行，原办法废止[16]

资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，关联方不得占用公司资金[2][3] - 经营性资金往来按规定执行并披露信息[4] 对外担保规范 - 规范对外担保，对关联方担保需审批并提供反担保[5] 责任划分 - 董事长为规范资金往来第一责任人，总经理为直接责任人[7] 监控与审查 - 财务负责人监控交易和资金往来，财务部审查核算[8] 检查与审计 - 法律审计部定期检查，注册会计师审计需出具专项说明[8]

会议情况 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年10月24日召开，9位董事均出席[1] - 会议审议通过2025年第三季度报告议案，表决全票通过[1] - 会议逐项审议通过制定、修订公司部分治理制度议案，各子议案表决全票通过[4][5][6][7][8] 投资增资 - 公司对铁鑫磁材同比例增资145.5116万元，资金为自有资金[2] - 增资后铁鑫磁材注册资本由500万增至1227.558万元[2] - 公司实缴出资由100万增至245.5116万元，持股20%不变[2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.067亿元，同比增长18.28%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.591亿元，同比增长16.48%[5] - 营业总收入同比增长16.5%至8.59亿元，去年同期为7.38亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2964万元，同比微降0.12%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8395万元，同比增长6.56%[5] - 净利润同比增长6.4%至8389万元，去年同期为7886万元[19] - 营业利润同比增长8.0%至9669万元，去年同期为8951万元[19] - 公司综合收益总额为8388.89万元，同比增长6.4%[20] - 基本每股收益为0.4436元/股，同比增长6.6%[20] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2846万元，同比增长12.28%[5] - 2025年前三季度净利润为53,206,795.05元，而2024年同期净亏损为1,693,565.53元，实现扭亏为盈[28] - 2025年前三季度营业利润为52,725,055.24元，相比2024年同期的营业亏损1,837,833.36元，大幅改善[28] 成本和费用 - 研发费用增长14.7%至4694万元，去年同期为4094万元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.90亿元，同比下降15.3%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.38亿元，同比增长2.5%[22][23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7624万元，同比大幅增长256.82%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为7623.82万元，同比大幅增长256.8%[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.73亿元，同比略有下降1.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，主要由于投资支付现金达10.68亿元[23] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-15,815,966.61元，较2024年同期的-6,555,728.49元，现金流出扩大[31] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-20,474,102.23元，较2024年同期的-165,600,590.88元，现金流出显著收窄[32] - 2025年前三季度投资支付的现金为890,000,000元，较2024年同期的300,000,000元增长约197%[32] - 2025年前三季度收回投资收到的现金为760,000,000元，较2024年同期的100,000,000元增长660%[31] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增长35.9%至3.04亿元，去年同期为2.24亿元[14] - 货币资金减少22.8%至2.36亿元，去年同期为3.06亿元[14] - 存货增长15.9%至9.77亿元，去年同期为8.43亿元[14] - 应收账款增长20.2%至2.66亿元，去年同期为2.21亿元[14] - 合同负债增长20.2%至7.74亿元，去年同期为6.45亿元[15] - 交易性金融资产为2.81亿元，较年初增长86.6%[25] - 资产总计为13.69亿元，较年初略有增长0.3%[25][26] - 期末现金及现金等价物余额为2.31亿元，较期初下降22.5%[23] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为172,753,949.06元，较2024年末的257,224,281.70元下降约33%[32] 所有者权益变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.48亿元，较上年度末增长4.06%[6] - 归属于母公司所有者权益增长4.1%至14.48亿元，去年同期为13.92亿元[16] - 2025年9月末未分配利润为47,985,242.14元，较2024年末的22,791,473.27元增长约111%[27] - 2025年9月末所有者权益合计为1,018,968,789.87元，较2024年末的993,173,512.79元增长约2.6%[27] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为833万元[8] - 2025年前三季度投资收益为70,534,324.82元，较2024年同期的8,446,874.85元增长约735%[28] 其他信息 - 报告期末总资产为28.28亿元，较上年度末增长8.22%[6] - 报告期末普通股股东总数为36,080户[11]

稀土永磁板块市场表现 - 稀土永磁指数在10月23日盘中呈现震荡下行态势 [1] - 板块内成分股多数走弱 [1] - 安泰科技领跌板块 跌幅达到7.17% [1] - 大地熊 北矿科技 盛和资源 英思特等多只个股跌幅超过3% [1]

市场表现 - 稀土永磁概念股连续走强，新莱福20CM涨停实现2连板，包钢股份和安泰科技10CM涨停分别实现2连板和4连板 [1] - 多只相关个股大幅上涨，中国稀土逼近涨停，银河磁体涨超8%，北方稀土涨超6%，中国铝业等多股涨超5% [1] - 板块个股年初至今涨幅显著，例如中国稀土上涨134.40%，北方稀土上涨190.13%，广晟有色上涨144.26% [2] 行业基本面与价格动态 - 花旗报告认为稀土产业处于上升周期早中期，受益于中国有节制的供应管控、持续的政策利多及其在能源转型中的战略地位 [1] - 短期内供应紧张与地缘政治风险支撑价格保持坚挺，中期随着新增产能释放，价格区间预计上移但趋于稳定 [1] - 北方稀土与包钢股份公告调整2025年第四季度稀土精矿交易价格至不含税26205元/吨，较上季度环比上涨37%，创2023年第二季度以来最高值 [1] 主要公司动态 - 包钢股份总市值达1390亿，北方稀土总市值达2223亿，显示市场对龙头公司的高度关注 [2] - 新莱福总市值79.85亿但年初至今涨幅达93.06%，安泰科技总市值209亿且年初至今上涨80.88%，反映中小市值公司同样表现活跃 [2]