财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为105,817,106.34元，母公司实现净利润25,856,773.86元，按10%提取法定盈余公积后，当年实际可供股东分配的利润为23,271,096.47元[6] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为22,791,473.27元，总股本为189,263,526股，拟每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利18,926,352.60元（含税）[6][7] - 本年度公司现金分红（包括中期已分配）总额24,604,258.38元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为23.25%，本年度不进行资本公积转增股本和送红股[7] - 2024年营业收入为1,187,974,946.94元，较2023年的929,271,008.62元增长27.84%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为105,817,106.34元，较2023年的91,749,862.96元增长15.33%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,661,107.07元，较2023年的81,894,074.73元增长20.47%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为158,463,097.91元，较2023年的162,567,085.62元下降2.52%[26] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产为1,391,566,351.83元，较2023年末的1,299,088,586.56元增长7.12%[26] - 截至2024年末，总资产为2,613,043,597.95元，较2023年末的2,265,533,517.84元增长15.34%[26] - 2024年基本每股收益0.5591元/股，较2023年的0.4848元/股增长15.33%[28] - 2024年加权平均净资产收益率7.87%，较2023年增加0.57个百分点[28] - 2024年第四季度营业收入450,397,436.16元，为四个季度中最高[30] - 2024年非经常性损益合计7,155,999.27元，较2023年的9,855,788.23元有所减少[32] - 交易性金融资产期末余额223,515,439.66元，当期变动223,515,439.66元[34] - 2024年公司营业总收入118,797.49万元，同比增长27.84%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,581.71万元，较上年同期增长15.33%[36] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润9,866.11万元，较上年同期增长20.47%[36] - 2024年公司实现营业收入118,797.49万元，营业利润11,911.28万元，归属母公司所有者的净利润10,581.71万元[71] - 2024年公司营业收入1,187,974,946.94元，较上年同期增长27.84%；营业成本862,368,473.86元，增长25.67%[72] - 2024年公司销售费用29,717,966.55元，较上年同期增长8.53%；管理费用84,044,456.70元，增长25.07%[72] - 2024年公司财务费用 -6,219,784.77元，较上年同期下降8.24%；研发费用69,724,993.05元，增长22.79%[72] - 2024年公司经营活动现金流量净额158,463,097.91元，较上年同期下降2.52%；投资活动现金流量净额 -306,534,203.93元，下降109.67%[72] - 2024年公司筹资活动现金流量净额33,499,000.35元，较上年同期增长399.22%，因收到矿冶集团委托贷款5,340万元[72] - 2024年公司主营业务收入118,645.37万元，同比增加25,829.16万元，增长27.83%，其中矿冶装备业务收入增长41.71%，磁性材料业务收入下降2.72%[74] - 矿冶装备业务收入较上年同期增加41.71%，国外业务收入增加74.64%，国外业务成本增加82.35%[76] - 2024年磁性材料生产量56,194.86吨，较上年减少2.86%；销售量56,929.65吨，减少2.81%；库存量9,089.70吨，减少7.48%[78] - 矿冶装备原辅材料本期金额537,436,236.02元，占总成本62.34%，较上年同期增长48.03%[80] - 前五名客户销售额37,612.87万元，占年度销售总额31.66%；关联方销售额6,962.90万元，占年度销售总额5.86%[82] - 前五名供应商采购额14,273.57万元，占年度采购总额15.96%；关联方采购额3,468.01万元，占年度采购总额3.88%[84] - 本期四项费用为17,726.77万元，同比增加3,165.05万元，增幅为21.74%[87] - 本期销售费用2,971.80万元，同比增加233.64万元，增幅8.53%[87] - 本期管理费用8,404.45万元，同比增加1,684.72万元，增幅25.07%[87] - 本期研发费用6,972.50万元，同比增加1,294.04万元，增幅为22.79%[87] - 本期财务费用为 - 621.98万元，同比减少47.35万元，降幅8.24%[87] - 本期研发投入合计69,724,993.05元，占营业收入比例5.87%[88] - 公司经营活动现金流量净额15846.31万元，同比减少410.40万元；投资活动现金流量净额 - 30653.42万元，同比减少16033.28万元；筹资活动现金流量净额3349.90万元，同比增加4469.45万元[93][94] - 应收款项融资期末数8825.32万元，占总资产3.38%，较上期期末变动41.15%；预付款项期末数8866.36万元，占总资产3.39%，较上期期末变动85.22%等多项资产负债数据有变动[96] - 以公允价值计量的金融资产中其他类期初数62526088.06元，本期公允价值变动损益515439.66元等[100] - 2023年度以总股本189,263,526股为基数，每10股派发现金红利0.52元，共计派发现金红利9,841,703.35元，于2024年6月20日实施完毕[161] - 2024年半年度以总股本189,263,526股为基数，每10股派发现金红利0.30元，共计派发现金红利5,677,905.78元，于2024年9月24日实施完毕[161] - 2024年度拟以总股本189,263,526股为基数，每10股派发现金红利1.00元，合计拟派发现金红利18,926,352.60元，本年度现金分红总额24,604,258.38元，占净利润比例为23.25%，预案待股东大会审议[162] - 2024年合计每10股派发现金红利1.30元（含税）[164] - 最近三个会计年度累计现金分红金额43,909,138.03元，年均净利润93,680,577.19元，现金分红比例46.87%[166] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润105,817,106.34元[166] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润22,791,473.27元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司主营业务收入118,645.37万元，同比增加25,829.16万元，增长27.83%，其中矿冶装备业务收入增长41.71%，磁性材料业务收入下降2.72%[74] - 矿冶装备业务收入较上年同期增加41.71%，国外业务收入增加74.64%，国外业务成本增加82.35%[76] - 2024年磁性材料生产量56,194.86吨，较上年减少2.86%；销售量56,929.65吨，减少2.81%；库存量9,089.70吨，减少7.48%[78] 公司注册地址变更 - 公司注册地址于2016年6月由“北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼”变更为“北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼4层”[21] 公司科研成果 - 2024年公司获批授权专利52项，其中发明专利37项[37] - 2024年公司获安徽省新产品认定2项，参与制定国家标准2项、团体标准5项[37] - 2024年公司获批授权专利52项，其中国际专利1项、发明专利37项；获安徽省新产品认定2项，参与制定国家标准2项、团体标准5项；4项新技术进行科技成果评价[92] 公司业务拓展与项目建设 - 业务范围拓展至全球50余个国家和地区[41] - 成功签订60万吨/年铅锌矿熔铸感应电炉及锌片自动输送系统等大型项目[42] - 沧州渤海新区智能矿冶装备产业基地建成投产，其数字化制造管理平台入选国资委国有企业数字化转型试点[44] - 高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期项目完成主体工程建设[44] 公司荣誉与资质 - 北矿科技改革案例入选国资委改革深化提升行动案例集[46] - 公司董事会获中国上市公司协会2024年“董事会优秀实践案例”和“董办最佳实践案例”[47] - 制修订共计33项公司治理和内控制度[47] - 2024年公司7人晋升正高级职称，2人晋升高级职称，6人晋升中级职称[50] - 2024年阜阳公司获批“国家博士后科研工作站”“阜阳市女大学生科研实践基地”[50] - 2024年株洲火炬获批“国家制造业单项冠军企业”等多项荣誉[50] - 2024年沧州公司获批“国家高新技术企业”[50] - 2024年公司“超大型智能高效选矿装备开发与产业化”团队获中国有色金属创新争先计划团队[51] - 2024年公司“高性能稀土强磁铁氧体材料开发创新”团队获安徽省江淮英才培养计划团队[51] - 公司所属北矿机电、株洲火炬和阜阳公司三家公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[50] - 2024年株洲火炬入选国家级环保装备制造企业[52] - 2024年公司高质量披露2023年度ESG报告，入选中国上市公司协会“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”[53] 公司核心竞争力 - 公司拥有3个全资子公司，北矿机电和株洲火炬从事矿冶装备业务，北矿磁材从事磁性材料业务[59] - 公司矿冶装备国内市场占有率较高，出口至50多个国家和地区[60] - 公司现有各类专业技术人员180余人，其中中国工程院院士1人，享受国务院政府特殊津贴人员5人等[62] - 公司先后获国家级奖励8项，省部级奖励80余项[62] - 公司拥有专利470余项，其中发明专利191项（含PCT国际专利8项），登记软著46项[62] - 北矿机电是多个国家级和北京市科研平台主体研究单位，承担多项重大科技项目[63] - 株洲火炬是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等多个荣誉称号企业[63] - 北矿磁材是“国家磁性材料工程技术研究中心”主体单位，主持多项磁性材料行业重要标准制定[58][64][65] - 北矿机电开发的浮选设备国内领先，系列大型浮选装备等获批量应用[66] - 株洲火炬自主研发成果获湖南省自主研发首台套产品认定，技术达国内领先或国际先进[66] 公司战略规划 - 公司实施“矿冶装备”和“磁性材料”双轮驱动战略，愿景是成为世界一流磁性材料供应商和国际前列矿冶装备供应商[108] - 预计未来10年，矿产资源领域对新技术和智能化、绿色化装备需求稳中有升，为公司带来发展机遇[105] - 磁性材料传统应用领域稳定发展、产品结构升级，新兴应用领域保持增长，市场前景广阔[106] - 中国磁性材料行业未来预计保持稳定增长，公司在产量、技术创新等方面影响力将增强[107] - 公司将聚焦国家战略需求，加大核心技术攻关，布局新一批矿冶装备和磁性材料[109] - 公司要建立高技术人才队伍，建设技术创新平台及产品研发体系[109] - 公司将逐步建设和完善高水平的矿冶装备和磁性材料生产基地[109] - 选矿装备业务打造三条发展主线，增强国际市场竞争力，拓展业务范围[110] - 有色冶金装备围绕关键工艺技术集成应用，开发新工艺、新技术、新装备[110] - 有色冶金装备开发节能环保工艺装备技术和服务，推动固废及城市矿产资源利用[110] - 2025年公司将巩固深化以技术创新为核心的发展理念，贯彻创新驱动发展战略[112] - 公司将保持选矿装备技术领先，推动冶金装备技术升级，开发高性能永磁材料[112] - 公司聚焦“十四五”战略矿产资源、磁性材料等领域，提升战略性新兴产业收入和增加值占比[113] - 公司将强化国际化经营人才队伍建设，开拓海外重点区域市场，提升国际市场份额[114] -

分红政策 - 2025年中期分红金额上限为净利润15%-30%[2] - 中期分红需当期盈利等为前提[1] 决策流程 - 2025年3月28日董事会、监事会通过相关议案[4][6] - 拟提请股东大会授权制定方案[3] - 分红安排需2024年年度股东大会批准生效[7]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润105,817,106.34元，母公司净利润25,856,773.86元[4] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现1元，拟派18,926,352.60元[3][4] - 2024年半年度每10股派现0.3元，派发5,677,905.78元[5] - 2024年度现金分红总额24,604,258.38元，占比23.25%[5] - 近三年累计现金分红43,909,138.03元，比例46.87%[6] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润23,271,096.47元[4] - 期末未分配利润22,791,473.27元[4] 决策进展 - 董事会、监事会通过2024年度利润分配方案[10] - 方案需股东大会审议通过方可实施[11]

营业相关数据关键指标变化 - 2024年营业总收入1187974946.94元，同比增长27.84%[4] - 2024年营业利润119112781.28元，同比增长15.22%[4] - 2024年利润总额119728689.26元，同比增长14.89%[4] 净利润相关数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润105817106.34元，同比增长15.33%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润98661107.07元，同比增长20.47%[4] - 2024年基本每股收益0.5591元，同比增长15.33%[4] 资产与权益相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产2613043597.95元，较期初增长15.34%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1391566351.83元，较期初增长7.12%[4] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率7.87%，较上年增加0.57个百分点[4] 股本情况 - 2024年末股本189263526，较期初无变化[4]

关联交易金额 - 补充协议金额为7353746.44元（含税）[3][8][15][17] - 过去12个月内非日常关联交易累计金额6422.55万元（含本次）[4] - 原合同中标金额2.85亿元[6][15] - 2024年6月6日补充协议金额97.88万元（含税）[21] - 2024年10月21日工程咨询服务合同金额9万元（含税）[22][23] 控股股东信息 - 矿冶集团持有公司47.53%股权，为控股股东[11] - 矿冶集团2023年末资产总额2604126万元，净资产1816794万元[13] - 矿冶集团2023年度营业收入1872753万元、净利润232253万元[13] - 矿冶集团2024年9月末资产总额2657212万元，净资产1927476万元[13] - 矿冶集团2024年1 - 9月营业收入796535万元、净利润68178万元[13] - 矿冶集团注册资本277598.00万元[11] 交易相关时间 - 原合同于2021年10月9日确定中标人[6] - 原合同于2021年11月2日签订[6][15] - 补充协议于2024年12月30日签订[8] - 2024年4月29日，控股股东向公司孙公司提供委托贷款[21] - 2024年6月6日，全资子公司与控股股东签订补充协议[21] - 2024年10月21日，全资孙公司与控股股东签订工程咨询服务合同[22][23] 交易审议情况 - 2024年12月30日，董事会审议通过关联交易议案[19] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过关联交易议案[19] - 2024年12月30日，监事会审议通过关联交易议案[20] 其他 - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[3][9] - 过去12个月非日常关联交易与本次累计未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4][23] - 2024年控股股东向公司孙公司提供5340万元委托贷款，期限3年，年利率1.5%[21]

会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议通知2024年12月25日发出，12月30日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的议案》[1] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议通知2024年12月25日发出，12月30日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议《关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的议案》，7名非关联董事投票[1] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 议案提交董事会审议前，已通过相关会议审议[2]

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 本次会议由公司董事长卢世杰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事 会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于全资子公司投资建设磁性功能材料研究院项目的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。 同意全资子公司北矿磁材科技有限公司（以下简称"北矿磁材"）投资建设 磁性功能材料研究院项目，主要用于孵化高性能磁性材料、磁器件等方向新技术、 新产品，建设实验室和中试线等，并配套公用辅助工程。项目建设地点在安徽省 阜阳经济技术开 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人174人[4] - 出席股东所持表决权股份总数91,115,548股[4] - 占公司有表决权股份总数比例48.1421%[4] - 9名在任董事、5名在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》A股同意票90,974,447，比例99.8451%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》5%以下股东同意票1,008,673，比例87.7279%[7]

北矿科技股份有限公司 董事会授权管理制度 (2024 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为完善北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，加强风险管理，提高管理效率，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司投资管理制度》 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提 下，结合公司经营管理的实际需要，在一定条件和范围内，将部分职权授予董事 长、总经理、经理层等相关机构和人员行使。 其中：经理层成员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总 法律顾问、总工程师等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 授权原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 内，不得超越股东大会对董事会的授权范围。 （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。 （四）有效监控原则：董事会对授权事项的执行情况进行监督检查，保障对 授权权限执行的 ...