江苏汇鸿国际集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司系经江苏省体改委《关于同意设立江苏省纺织品进 出口集团股份有限公司的批复》[苏体改生（1994）230 号] 文批准，由江苏省纺织品进出口（集团）公司进行改制，并 以定向募集的方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-010 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十二次会议。会议于 2024 年 4 月 25 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审 议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年度董事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 会议表决结 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-014 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人 李尊农、乔久华。 2023 年末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 489 人。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3．诚信记录 中兴华 2022 年度经审计 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-017 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和《期货套期保值业务管理制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-017 | 《公司章程》（2023 年 11 月修订） | 《公司章程》（拟修订） | | --- | --- | | 关心的问题。董事会须在股东大会召 | 披露。 | | 开后 2 个月内完成股利（或股份）的派 | （二）股东大会审议利润分配方案前， | | 发事项。 | 公司应当通过多种渠道主动与股东特 | | （三）对公司年度实现盈利但董事会 | 别是中小股东进行沟通和交流，充分 | | 未提出现金分红预案的，董事会应当 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-023 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业 会计准则解释而进行的相应变更，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"或"本解释"）， 其中"关于供应商融资安排的披露"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司按照解释第 17 号的执行时间要求，对公司原会计政策相关内容进行调 整，并从 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 公司目前涉及该项变更的主要业务为解释第17号中"关于供应商融资安排的 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号： ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王延龙） 2023 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行职责，认真审议提交股东大会、 董事会的所有议案，与公司经营层充分沟通，积极了解公司生产经营情况，客 观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王延龙，现任南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司董事长。 曾任南京五星资产评估有限公司副总经理，江苏长城工程顾问有限公司法定代 表人。兼任江苏省房地产与经纪协会副会长，江苏省土地估价与不动产登记代 理协会副会长、教育学术委员会主任，江苏省资产评估协会副会长、惩戒委员 会主任，江苏省价格 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行488,997,552股，每股发行价4.09元，募集资金总额1,999,999,987.68元[15] - 扣除费用后实际募集资金净额1,977,510,990.13元[15] - 资金于2015年11月23日全部到位[15] 资金使用与增资 - 2015年向汇鸿冷链增资8600万元[19] - 2016年向汇鸿冷链增资3亿元，增资后注册资本增至5.9042亿元[19] - 2016年向汇鸿中天增资2.8940亿元，新设汇鸿浆纸[19] - 2016年6月向汇鸿宝贝投资2亿元[19] 项目投资与变更 - 供应链云平台建设项目投资总金额1.3504亿元，建设期延长至2022年12月[19][21] - 浆纸O2O供应链服务升级改造项目建设期延长至2022年6月30日[19][21] - 2016年孕婴童用品综合运营服务项目实施主体变更为汇鸿宝贝[44] - 2016年浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体变更为汇鸿浆纸[44] - 2018年变更汇鸿冷链和医药物流项目部分募集资金用途，合计345,746,365.52元[52] 资金转出与销户 - 截至2022年6月30日，汇鸿中天及汇鸿浆纸转出浆纸项目剩余资金5971.258951万元[21] - 公司将供应链云平台建设项目结项，转出节余募集资金7961.166101万元[21] - 2020年6月30日，孕婴童项目募集资金专用账户剩余资金223,279,518.51元转出并销户[48] - 2022年6月30日，浆纸项目募集资金专用账户剩余资金59,712,589.51元转出并销户[49][53] - 2023年，供应链云平台项目结项，节余募集资金79,611,661.01元转出并销户[50][54] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户均已销户，专用账户余额81,697,718.14元转入自有资金账户[50] 其他资金情况 - 2023年公司各账户上年年末余额合计82,054,640.72元，存款息净收入618,077.42元[30] - 2023年公司投入募集资金总额61,133,072.32元，累计投入1,977,510,990.13元[39] - 2015年募投项目先期投入自有资金46,467.81万元，已置换金额46,467.81万元[39] - 2019 - 2022年公司多次审议通过使用闲置资金购买理财产品的议案[40][41][42][43] - 2023年度公司不存在使用募集资金购买理财产品等违规情况[43]

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2024年4月25日对汇鸿集团2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 扬州嘉盛鞋业2023年期初占用资金2451万元，当年偿还2451万元[11] - 江苏开元国际集团常州友谊鞋业2023年期初占用资金3726.99万元，当年偿还3726.99万元[11] - 华泰证券2023年度占用累计发生额（不含利息）3719.7万元，偿还3719.7万元[11] - 江苏开元食品科技2023年期初占用资金200.38万元，当年占用461.08万元，偿还61.46万元[11] - 江苏汇鸿国际集团华贸2023年期初占用资金5万元，当年占用22.54万元，偿还20万元，期末占用7.53万元[11] - 江苏汇鸿国际集团外经2023年期初占用资金0.9万元，当年占用56.33万元，偿还57.23万元[11] - 江苏舜天2023年度占用44.96万元，偿还22.24万元，期末占用22.72万元[11] - 江苏弘业永为2023年度占用40.85万元，偿还40.6万元，期末占用0.25万元[11] - 江苏苏豪泓瑞2023年度应收账款占用37.03万元[14] - 江苏苏汇达上2023年度应收账款占用27.51万元[14] - 江苏海企长城2023年度应收账款占用17.58万元[14] - 江苏汇鸿国际集团中投资2023年度其他应收款占用64000万元，期末占用96176.7万元[15] - 江苏省粮油食品进出口2023年度其他应收款占用35000万元，期末占用58085.18万元[15] - 江苏汇鸿亚森2023年期初占用4012.72万元，占用3000万元，偿还17365.86万元，期末占用9.32万元[15] - 某主体2023年期初其他应收款占用65057.7万元，占用40000万元，偿还70343.07万元，期末占用36027.67万元[17] - 无锡天鹏集团2023年期初其他应收款占用3203.11万元，占用8000万元，期末占用8016.25万元[17] - 江苏汇鸿冷链物流2023年期初其他应收款占用20017.78万元，期末占用20468.57万元[17] - 某主体2023年期初占用299581.06万元，占用207564.47万元，偿还353570.11万元，期末占用60207.94万元[17] 其他金额 - 金额为8276万元[20]

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年，也是全面推进中国式现代化江苏新实践开局起步的关键之 年。年内，为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动 的要求，加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业增强企业核心 功能，提高核心竞争力，包括公司在内的江苏 5 家省属贸易企业实施重组整合。 公司成为苏豪控股集团子公司，迎来了新的发展使命与征程。 报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实 江苏省国企深化改革提升行动部署安排，面对外部环境的复杂性、严峻性等不 利因素，踔厉奋发，砥砺前行，持续优化整合资源，总体呈现"发展稳中向好、 管控不断优化、供应链运营主业优势加快彰显"的发展态势，切实以自身的高 质量发展为省属贸易企业重组整合贡献力量。 公司董事会规范运作、科学决策，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项 决议，依法行使各项权利，进一步推进规范运作，提高履职能力。全体董事恪 尽职守、勤勉尽责，积极有效开展各项工作，有效维护了公司和股东的合法权 益。 一、主要经营指标完 ...

（一）基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务 合伙人李尊农、乔久华。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，公司对中兴华 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中兴华在资质条件等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 签字注册会计师 ...