业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 上年度公司内部控制整体运行情况良好[20] 未来展望 - 2024年完善健全以风险管理为导向、合规管理为重点的内控体系[20] - 2024年强化审计监督体系建设，聚焦上市公司治理及风险防控[20] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷认定设利润总额、资产总额等潜在错报金额重大缺陷标准[15] - 非财务报告内控缺陷认定设直接财产损失金额重大缺陷标准[17] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[13][14]

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马野青） 2023 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行职责，认真审议提交股东大会、 董事会的所有议案，与公司经营层充分沟通，积极了解公司生产经营情况，客 观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度工作情况报告如 下： 2023 年 12 月，因个人原因，本人申请辞去公司第十届董事会独立董事职 务，同时一并辞去公司董事会下设专门委员会相关职务。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人马野青，现任南京大学国际经济贸易系教授、博士生导师、商学院研 究生教学与培养办公室主任，南京大学经济学院副院长，南京大学商学院党委 委员，南京大学第十一届学位委员会 ...

报告期内，公司监事会共召开7次会议，具体如下： 1.2023年1月29日，公司召开了第十届监事会第二次会议。会议审议通过了 如下议案，并形成决议： （1）审议通过《关于2022年年度计提资产减值准备的议案》。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《监事 会议事规则》及其他相关法律法规、规章的要求，认真履行了监事会的监督及其 他各项职能，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方 面发挥了应有的作用。监事会全体成员按照相关要求，本着对全体股东负责的精 神，强化日常监督，出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，认真 听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事 项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的 履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将公司2023年监事会 工作报告如下： 一、监事会工作开展情况 2.2023年3月23日，公司召开了第十届监事会第三次会议。会 ...

投资额度与范围 - 2024年度投资余额不超22.0536亿元[2][5] - 2024年末投资成本余额不超19.702亿元[2][5] - 投资范围含公私募基金等[2][6] 会议与决策 - 2024年4月召开两次董事会会议[2][8] - 第十届董事会二十二次会议通过投资计划[8] 投资策略与风险 - 拟优化投资结构获稳定回报[3] - 强化专业能力提升抗风险能力[9]

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-020 本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、租 入租出资产、接受或提供劳务、出售资产等形成的日常性关联交易。经预计，公 司2024年度日常性关联交易金额为23,941.85万元。 1.独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，并发表事前认可意 见如下：议案所述日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开， 交易方式符合市场规则，交易价格公允、合理，有利于公司业务稳定发展，没有 对公司独立性构成影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情 况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意将 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项无需提交江苏汇鸿国际集 ...

担保情况 - 公司子公司拟为下属控股、全资子公司提供13.15亿元担保[3][28] - 为资产负债率70%以下子公司提供不超9.42亿元担保[3][28] - 为资产负债率70%以上子公司提供不超3.73亿元担保[3][28] - 截至2024年4月24日，公司全资、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为8.56亿元[3][29] - 截至2024年4月24日，担保总额占公司最近一期经审计净资产48.12亿元的17.79%[29] 子公司财务数据 - 开元股份（香港）有限公司截至2024年3月31日资产负债率50.37%，2024年1 - 3月营收20689.95万元，净利润110.08万元[9] - 广东汇鸿国际贸易有限公司截至2024年3月31日资产负债率50.75%，2024年1 - 3月营收792.16万元，净利润10.01万元[11] - 青海汇鸿供应链有限公司截至2024年3月31日资产负债率16.89%，2024年1 - 3月营收3663.48万元，净利润0.34万元[12] - 无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司截至2024年3月31日资产负债率68.51%，2024年1 - 3月营收2975.67万元，净利润3.34万元[13][14] - 无锡市天鹏进出口贸易有限公司截至2024年3月31日资产负债率64.17%，2024年1 - 3月营收1781.83万元，净利润 - 23.19万元[15] - 无锡天鹏集团有限公司截至2024年3月31日资产负债率72.86%，2024年1 - 3月营收22043.25万元，净利润1066.10万元[19] - 江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司截至2024年3月31日资产负债率77.14%，2024年1 - 3月营收19513.18万元，净利润172.66万元[21] - 江苏安信农产品交易中心有限公司截至2024年3月31日资产负债率306.20%，2024年1 - 3月营收0万元，净利润 - 4.02万元[23] 其他 - 2024年4月25日公司第十届董事会第二十二次会议审议通过对外担保额度预计议案[27] - 担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过起至下一年同类议案通过时止[28] - 不存在逾期担保的情形[29]

财务相关 - 同意计提2023年度信用减值和资产减值损失[2] - 同意将《2023年度财务决算报告》提交2023年年度股东大会审议[5] - 同意将《2023年度利润分配预案》提交2023年年度股东大会审议[6] 报告提交 - 同意将《2023年度监事会工作报告》提交2023年年度股东大会审议[1] - 同意将《2023年年度报告》及其摘要提交2023年年度股东大会审议[3] - 同意将《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提交2023年年度股东大会审议[8] - 同意将《2024年第一季度报告》提交审议[15] 业务决策 - 同意2024年公司及其子公司与关联方日常关联交易总额不超23941.85万元[14] - 同意公司子公司开展外汇衍生品交易和套期保值业务并提交2023年年度股东大会审议[12][13]

市场扩张和并购 - 2023年12月27日公司董事会通过子公司转让紫金银行股权议案[2] - 2024年4月18日汇鸿中锦、汇鸿中鼎与苏豪投资签署股份转让协议[3] - 汇鸿中锦、汇鸿中鼎合计持紫金银行1.54%股权，共56,403,216股[2][4] - 股份转让价2.6元/股，总价款146,648,361.60元[5] - 转让完成后汇鸿中锦、汇鸿中鼎不再持有紫金银行股权[8]

一、关于公司子公司开展套期保值业务的独立意见 经认真审核相关材料，我们认为：（1）公司子公司上海汇鸿浆纸有限公司 （以下简称"汇鸿浆纸"）针对自身贸易业务相关品种，使用自有资金利用期货 市场开展期货套期保值业务相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》 等有关规定；（2）根据相关管控制度，结合实际经营情况，汇鸿浆纸延续使用 董事会授权额度开展期货套期保值业务，积极加强内部控制，落实风险管理措施； （3）汇鸿浆纸开展期货套期保值业务，能有效降低商品价格波动的风险，具有 必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同 意汇鸿浆纸在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规 定开展套期保值业务。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事关于 公司子公司开展套期保值业务的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等规章制度、规 范性文件及《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于客观公正的立场，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，我 们对公司第十 ...

新策略 - 汇鸿浆纸拟开展漂针浆期货套期保值业务[2][4][5] - 预计保证金最高占用净资产2.0%，最高合约价值不超营收1.5%[2][5][10] - 交易期限至2024年董事会审批额度日，资金为自有[5][10] 决策流程 - 2024年3月相关委员会和会议审议通过议案[9][10][11] - 独立董事认为业务决策合规、必要可行[11] 风险提示 - 套期保值业务存在资金、价格等风险[3][6]