证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-066 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 （一）基本情况 为加快冷链物流基地建设，拓宽融资渠道，降低资金成本，促进企业经营发 展，2015 年 12 月，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）与国 开发展基金有限公司（以下简称"国开发展基金"）签署《国开发展基金投资合 同》（以下简称《投资合同》），国开发展基金以人民币 7,000 万元对公司子公 司江苏汇鸿冷链物流有限公司（以下简称"汇鸿冷链"）进行增资，用于汇鸿冷 链物流基地项目建设和经营发展，投资期限 8 年，对应持有汇鸿冷链 23.33%的 股权。2016 年 8 月，公司对汇鸿冷链增资人民币 30,000 万元，增资完成后，国 开发展基金持有汇鸿冷链的股权变更为 11.856%。上述事项分别经公司第七届董 事会第十七次会议、第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司 分别于 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律 法规、部门规章、规范性文件，以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》（以下简称《自律监管指引第 5 号》）等业务规则和《江苏汇鸿国际 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益 的情形。 第四条 公司 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第一条 为加强江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者 之间长期、稳定的良性关系，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规和《江苏汇 鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏汇鸿国际集团股 份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工 作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （一）透露或者发布尚未公开的 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，保障公司 独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）、《上市公司独立 董事履职指引》等国家有关法律法规、规章和《江苏汇鸿国际集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下 简称为"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-064 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《2023 年第三季度报告》。为使 广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 6 日（星期三）上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）上午 10:00-11:00 （ 二 ） 会 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为117.33亿元，同比下降15.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-9551.86万元，同比下降155.05%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为942.57亿元[4] - 非流动性资产处置损益为555.06万元[6] - 政府补助款体现当期收益为379.26万元[6] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-1.39亿元[6] - 应收款项减值准备转回为500.99万元[6] 股东情况 - 股东普通股股东总数为40326股，前十名股东持股情况显示江苏苏汇资产管理有限公司持股占比最高为67.41%[7] - 前十名无限售条件股东持股情况显示江苏苏汇资产管理有限公司持有人民币普通股1511.58亿股[8] 公司资产情况 - 公司流动资产中，2023年第三季度货币资金为376.15亿，应收账款为2414.91亿，存货为5750.43亿[12] - 公司非流动资产中，2023年第三季度长期股权投资为1712.44亿，投资性房地产为705.62亿，无形资产为615.43亿[12] 公司负债情况 - 公司流动负债中，2023年第三季度短期借款为7438.34亿，应付账款为2597.15亿，预收款项为46.16亿[13] - 公司非流动负债中，2023年第三季度长期借款为2629.54亿，递延所得税负债为407.87亿，非流动负债合计为3364.50亿[13] 财务表现 - 公司营业总收入2023年前三季度为341.34亿，营业总成本为341.37亿，其中销售费用为43.23亿，管理费用为53.25亿[14] - 2023年第三季度公司营业利润为217,925,941.25元[15] - 净利润为90,886,964.90元，较上年同期减少270,664,909.81元[15] - 综合收益总额为93,280,362.05元，较去年同期减少243,816,689.35元[16] - 公司每股基本收益为0.02元，稀释每股收益为0.02元[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为942,567,737.76元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为170,527,136.43元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,420,681,997.88元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为26,298,558.80元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-281,288,564.89元[17] - 期末现金及现金等价物余额为3,496,810,927.88元[17] 公司资产负债表 - 2023年第三季度，公司流动资产合计为19,465,463,249.17元，较2022年12月31日持平[18] - 公司非流动资产合计为5,599,485,159.19元，较2022年12月31日增加62,125,221.30元[19] - 公司负债合计为19,173,382,752.42元，较2022年12月31日增加50,796,156.61元[19] - 公司所有者权益合计为5,891,565,655.94元，较2022年12月31日增加11,329,064.69元[20]

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-063 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召 开的第十届董事会第九次会议及2023年6月15日召开的2022年年度股东大会审议 通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，具体情况如下： 公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证 各公司生产经营活动的顺利开展，公司及子公司拟为下属控股、全资子公司提供 16.47亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超 过11.89亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过 4.58亿元的担保。上述额度具体自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议 案时止。 公司及各全资、控股子公司对外担保明细具体如下： ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-061 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会 二〇二三年十月三十一日 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司 2023 年第三季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年第三季度报 告》。 会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第七次会议。会议于 2023 年 10 月 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-060 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年第三季度报 告》。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于董事会审计与风控委员会更名为董事会审计、合规与 风控委员会的议案》 董事会同意将"董事会审计与风控委员会"更名为"董事会审计、合规与风 控委员会"。公司前期已将合规管理的相关内容纳入《董事会审计与风控委员会 工作细则》中。此次更名后，公司将同步调整《董事会审计与风控委员会工作细 则》等制度中关于董事会审计与风控委员会的名称表述。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十五次会议。会议于 2023 年 10 月 ...