股东大会安排 - 2025年6月9日决定召开2024年度股东大会[2] - 6月10日公告股东大会召开时间、地点等[4] - 现场会议6月30日14:00在武汉公司会议室举行[4] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代理人共335人[5] - 出席股东持股206,622,314股，占比47.9342%[5] 会议结果 - 审议通过多项议案[7] - 会议记录签名，决议签字盖章[7]

公司经营业绩 - 2024年归属于母公司所有者的净利润5.28亿元，同比增长19.14% [2] - 归属于母公司扣除非经常性损益的净利润5.11亿元，同比增长44.98% [2] - 医药工业主营业务收入21.61亿元，同比增长17.82% [3] - 医疗服务主营业务收入4.49亿元，同比增长30.15% [9] - 医药商业主营业务收入12.49亿元，同比增长14.81% [9] 业务板块发展 - 医药工业板块治痔药品同比增长23.19%，渠道经营能力提升明显 [3] - 大健康业务美妆系列产品营收同比增长30%，卫生湿巾和八宝眼霜拉动增长 [4] - 医疗服务板块累计签约百家肛肠共建诊疗中心，开展46例3D肛肠数字模型开发 [9] - 医药商业板块线上业务结构调整促进规模增长，医药物流实现扭亏为盈 [10] 研发与创新 - 肛肠类中药一类创新药虎麝止血止痛膏获得临床批件 [6] - 复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）获得药品注册证书 [6] - 地夸磷索钠滴眼液和盐酸莫西沙星滴眼液获得药品注册证书 [6] - 完成60个大健康产品自主研发，涵盖特妆和医疗器械 [6] - 智能工厂入选国家工信部"工业互联网试点示范项目"和"国家5G工厂名录" [8] 营销与品牌 - 构建产品专业形象，发布湿厕纸新消费趋势白皮书和肛肠护理白皮书 [4] - 策划510品牌日、529肠道健康日、66爱眼日等特色营销活动 [5] - 联合滴滴出行发起"出行护航计划"，投放武汉地铁承接文旅热度 [5] - 通过丰巢到家及文旅景区布局"健康厕所"特色场景 [5] 行业发展趋势 - 药品价格治理范围扩大，院内外价格将逐步趋同 [13] - DRG/DIP改革推动医院平均住院天数和费用下降 [14] - 零售药店面临转型，强化健康促进和营养保健功能 [15] - 国货美妆竞争加剧，创新科技成为关键驱动力 [15] - AI技术广泛应用于医疗领域，推动产业升级 [15] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，审议23项议案 [10] - 审计委员会召开7次会议，重点关注定期报告和会计师事务所选聘 [10] - 2024年披露53份公告，ESG评分位列制药行业前30% [12] - 监事会召开12次会议，对公司财务和运作进行有效监督 [18][19]

业绩数据 - 2024年公司营业收入37.28亿元，同比增长18.85%；净利润5.28亿元，同比增长19.14%；扣非净利润5.11亿元，同比增长44.98%[12] - 2024年医药工业主营业务收入21.61亿元，同比增长17.82%[13] - 2024年药线渠道推动母公司营收同比增长超19.91%，治痔药品同比增长23.19%[14] - 2024年卫生湿巾系列年销售规模突破亿元，美妆系列产品营收同比增长30%[15] - 2024年医疗服务主营业务收入4.49亿元，同比增长30.15%[21] - 2024年医药商业主营业务收入12.49亿元，同比增长14.81%[21] - 2024年末归母股东权益为40.66亿元，增长8.77%；每股净资产为9.43元，增长8.77%；资产总额为51.82亿元，增长7.30%[141] - 2024年度经营活动现金流量净额为4.98亿元，每股经营活动现金流量净额为1.15元[142] 产品研发 - 2024年完成60个大健康产品的自主研发[18] - 2024年肛肠类中药一类创新药虎麝止血止痛膏（暂定）获得临床批件[18] - 2024年复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）、地夸磷索钠滴眼液、盐酸莫西沙星滴眼液获得药品注册证书[18] - 2024年皮肤类主导品种龙珠软膏获得中华中医药学会临床应用专家共识[18] 企业荣誉与建设 - 2024年智能工厂建设成果新增入选国家工信部“工业互联网试点示范项目”、“国家5G工厂名录”[19] - 2024年公司获得湖北省绿色制造和国家级绿色工厂称号[19] 会议情况 - 2024年董事会召开六次会议，审议23项议案[22] - 2024年审计委员会召开七次会议，提名委员会召开一次会议，薪酬与考核委员会召开两次会议，战略委员会召开一次会议[25] - 2024年董事会召集两次股东大会，积极落实决议[27] - 2024年度监事会召开五次会议，分别为第十一届监事会第八次至第十二次会议[48] 未来展望 - 2025年行业集中整治持续，监管要求提高[33] - 2025年药品价格治理深入，企业需重塑策略[34] - 2025年公司贯彻“不忘初心，守正出奇，笃行致远”思想，采取“稳健经营、协调发展”方针[41] 策略规划 - 医药工业贯彻“工业要速度”，发展大健康产业，建设三大产线[42] - 医疗服务贯彻“诊疗在布局”，提升业务协同运营能力[43] - 医药商业贯彻“商业重质量”，调结构、提质量、防风险[44] - 融合创新实施“三化工程”，推动全业务链条数字化发展[45] - 组织保障深化组织变革，为产线发展提供资源保障[46] 分红与审计 - 2024年拟每股派发现金红利0.62元（含税），合计拟派发现金红利2.67亿元（含税），占本年度归母净利润的比例为50.61%[143] - 最近三个会计年度累计现金分红总额5.91亿元，占最近三个会计年度平均净利润的122.15%[144] - 公司拟续聘中审众环为2024和2025年度审计机构[133][148] - 公司拟支付中审众环2025年度审计费用115万元与2024年持平[157] 人员变动 - 2024年梅之南于12月2日经股东大会选举为公司独立董事[67] - 独立董事张勇慧因工作变动，于2024年12月2日后不再担任公司任何职务[138]

马应龙股价表现 - 马应龙连续6个交易日下跌，区间累计跌幅达-7.23% [1] - 公司为持续经营440年的"中华老字号"企业，创始于公元1582年 [1] 基金持仓变动 - 交银施罗德基金旗下2只基金进入马应龙前十大股东 [1] - 交银新生活力灵活配置混合一季度减持马应龙 [1] - 交银新成长混合一季度减持马应龙 [1] 基金业绩表现 - 交银新生活力灵活配置混合今年以来收益率4.51%，同类排名728/2246 [2] - 交银新成长混合今年以来收益率4.33%，同类排名2172/4426 [2] - 交银新成长混合近1周涨幅0.54%，近1月涨幅2.65%，近3月涨幅5.38%，近6月涨幅3.69% [4] - 交银新成长混合同期表现优于沪深300指数（沪深300今年来涨幅-1.09%） [4] 基金经理背景 - 交银新生活力灵活配置混合基金经理杨浩累计任职9年又304天，现任管理规模55.20亿元，最佳任期回报123.40% [6] - 交银新成长混合基金经理王崇累计任职10年又236天，现任管理规模69.10亿元，最佳任期回报292.29% [7] - 杨浩为北京邮电大学通信与信息系统专业硕士，2010年加入交银施罗德基金 [5] - 王崇为北京大学金融学博士，2008年加入交银施罗德基金 [7] 基金公司股权结构 - 交银施罗德基金成立于2005年8月，股东包括交通银行（持股65%）、施罗德投资管理（持股30%）、中国国际海运集装箱集团（持股5%） [7]

控股股东股份解除质押情况 - 公司控股股东中国宝安持有公司股份总数126,163,313股，占公司总股本的29 27% [1] - 本次解除质押40,000,000股，占中国宝安所持股份比例的31 70%，占公司总股本的9 28% [1] - 解除质押后，中国宝安累计质押股份50,000,000股，占其持有公司股份总数的39 63%，占公司总股本的11 60% [1] - 本次解除质押时间为2025年6月12日 [1] 股东持股及质押计划 - 截至目前，中国宝安暂无后续质押计划 [1] - 若后续相关事项发生变动，公司将及时履行信息披露义务 [1]

股权结构 - 公司控股股东中国宝安持股126,163,313股，占总股本29.27%[2] 股份质押 - 2025年6月12日中国宝安解除质押40,000,000股，占其持股31.70%，占总股本9.28%[2] - 解除质押后，中国宝安累计质押50,000,000股，占其持股39.63%，占总股本11.60%[2] - 本次解除质押股份暂无后续质押计划[3]

审计机构续聘 - 2025年6月9日拟续聘中审众环为2025年度审计机构[2] - 拟支付2025年度审计费用115万元，与2024年持平[9] - 续聘尚需提交股东大会审议，通过生效[12] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人等[3] - 2024年经审计总收入217185.57万元等[3] - 2024年度上市公司审计客户244家，收费35961.69万元[3] 审计机构风险 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年未担责[4] - 近三年受行政处罚2次等[5]

股东大会时间 - 2025年6月30日14点召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年6月20日[11] - 会议登记时间为2025年6月23日8:30 - 12:00、14:00 - 16:30[12] 会议地点及投票 - 现场会议在公司会议室召开[2] - 网络投票用上海证券交易所系统，6月30日进行[2] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 议案情况 - 本次审议7项议案，议案1 - 6于4月3日、议案7于6月10日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、7[7] 其他信息 - 会议登记地点为公司董事会秘书处[12] - 联系电话027 - 87389583、87291519等[12]

会议安排 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年6月9日通讯召开[1] - 会议通知及材料于2025年6月4日电话及邮件发出[1] - 公司计划于2025年6月30日14:00召开2024年年度股东大会[3] 议案决议 - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[1] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》全票通过[3] 公告刊登 - 《马应龙关于续聘2025年度会计师事务所的公告》于2025年6月10日刊登[2] - 《马应龙关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年6月10日刊登[4]

新产品 - 马应龙美康获玻璃酸钠滴眼液《药品注册证书》，有效期至2030年06月02日[1] - 0.1%规格玻璃酸钠滴眼液尚在研发中[2] 市场数据 - 2023年玻璃酸钠滴眼液国内市场销售额达15.93亿元[2] - 国内44家企业获该药品注册证书，15家有相同规格[2] 研发投入 - 公司针对该项目累计研发投入461.47万元[2] 未来影响 - 获批有助于丰富眼科产品线，提升竞争力，但生产销售有不确定性[3]