业绩总结 - 2023年度营收31.37亿元，同比降11.20％[6] - 2023年净利润4.43亿元，同比降7.38％[6] - 2023年末股东权益37.38亿元，增长6.96%[6] - 2023年末资产总额48.30亿元，下降5.08%[6] - 2023年经营现金流净额6.04亿元[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-006 马应龙药业集团股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 11 日召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。 为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司 拟向银行申请 8.90 亿元的综合授信额度，公司可在该额度范围内办理包括但不限 于流动资金贷款、保证业务、银行承兑汇票、信用证等业务。详细申请情况如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度 （万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建设银行 | 40,000 | 年期 1 | | 2 | 招商银行 | 20,000 | 1 年期 | | 3 | 浙商银行 | 19,000 | 1 年期 | | 4 | 汉口银行 | 10,000 | 年期 1 | | | 合 计 | 89 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事张勇慧、毛鹏、齐珺独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月11日[2]

担保情况 - 公司为子公司提供合计28000万元贷款（含银行承兑汇票）担保额度[2][5] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额为7329.13万元，占公司最近一期经审计净资产的1.96%[2][24] - 马应龙大药房本次担保额度3000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.80%[5] - 马应龙物流本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.34%[5] - 2024年4月11日董事会通过为子公司提供贷款担保额度议案[23] 子公司业绩 - 马应龙大药房2023年营业收入47577.65万元，净利润583.12万元[8] - 马应龙物流2023年营业收入55157.89万元，净利润 - 1065.85万元[9] - 马应龙大健康2023年营业收入20643.20万元，净利润2052.55万元[11] - 马应龙生物2023年营业收入4963.58万元，净利润 - 70.39万元[12] - 马应龙护理品2023年营业收入4481.69万元，净利润 - 259.05万元[13] - 马应龙医管2023年营业收入258.26万元，净利润1685.90万元[15] 参股公司业绩 - 北京马应龙长青肛肠医院2023年营收10845.79万元，净利润-44.52万元[16] - 武汉马万兴医药2023年营收5029.18万元，净利润129.22万元[17] - 武汉马应龙九鼎医药2023年营收15011.52万元，净利润-147.65万元[19] - 江西马应龙美康药业2023年营收1710.41万元，净利润-410.17万元[20] 子公司资产情况 - 马应龙大药房资产负债率为29.83%[5] - 马应龙物流资产负债率为65.80%[5] 参股公司资产情况 - 北京马应龙长青肛肠医院注册资本8590万元，2023年末总资产10294.49万元，净资产3720.67万元[16] - 武汉马万兴医药注册资本3000万元，2023年末总资产4585.30万元，净资产2752.67万元[17] - 武汉马应龙九鼎医药注册资本2000万元，2023年末总资产3473.69万元，净资产1805.07万元[19] - 江西马应龙美康药业注册资本1882万元，2023年末总资产2808.59万元，净资产1982.83万元[20]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会成员3名，主任委员为齐珺女士[1] - 2023年审计委员会召开5次会议[2] 报告审议情况 - 2023年多次审议财报并提交董事会会议[2][3] 审计单位情况 - 2023年度继续聘请中审众环会计师事务所[4] 公司评价 - 认为财务报告真实准确完整，内控有效[6][7]

审计安排 - 2023年续聘中审众环为财务及内控审计机构[2] - 2023年度财务审计费用80万元，内控审计费用35万元[2] 审计流程 - 2023年4月6日审计委员会审议续聘议案[3] - 2024年3月18日听取2023年经营及审计进展汇报[3] - 2024年4月11日审议通过多项2023年度报告议案[4] 审计结果 - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[6] - 董事会审计委员会认为中审众环审计表现良好[7]

马应龙药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范马应龙药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《马应龙药业集团 股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称会计师事务所选聘，是指公司根据相 关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法 执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应当由公司审计 委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会决定前， 1 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会 及股东大会独立履行审核职责。 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作， ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 公司财务报告内部控制有效[5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.05%[10] - 纳入评价范围单位营收占比96.65%[10] 未来展望 - 下一年公司将完善内控制度，加强内控管理[20] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[15]

会议召开情况 - 2023年召开1次年度股东大会、7次董事会会议[5] - 2023年召开2次提名委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[6] 人事变动 - 2023年聘任茅涛为财务总监[16] - 2023年提名黄其龙为非独立董事[18] 交易与决策 - 2023年3月完成出售股权退出关联方共同投资企业交易[10] - 2023年继续聘任中审众环会计师事务所为审计机构[15] 其他情况 - 2023年未实施股权激励和员工持股计划[20] - 2023年未发生应披露关联交易[10]

监事会一致认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公 司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审 议 2023 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。 详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年年度报告摘要》 及《马应龙 2023 年年度报告》。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-002 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11 点在公司会议室以现场方式召开，3 名监事均 出席了会议，会议通知及会议材 ...