制度修订 - 公司拟取消监事会，修订《公司章程》，废止原《监事会议事规则》等相关制度[1] - 修订《股东会议事规则》等15项制度，制定《投资者关系管理制度》[3] 公司章程变更 - 修订后法定代表人辞任需30日内确定新代表人[8] - 其他高级管理人员新增财务总监、总经理助理等[8] - 经营范围新增药用辅料生产、销售和药品委托生产[8] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回短线交易收益规定，否则可起诉，有责任董事承担连带责任[10] - 股东查阅相关信息应提前15天以上书面申请并提供持股证明等资料[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[12] 会议审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以上需股东会审议[14] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%以上需股东会审议[14] 会议召集与通知 - 董事会收到监事会或审计委员会召开临时会议提案后10日内需书面反馈是否同意召开[15] - 董事会同意召开临时会议后，需在5日内发出会议通知[15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时会议[15] 会议决议通过条件 - 股东大会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过[18] - 股东大会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[18] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权的过半数通过[18] 董事任职资格与选举 - 因贪污等经济犯罪被判刑，执行期满未逾5年不能担任公司董事[21] - 董事候选人可由公司董事提名，并经董事会半数以上通过产生[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提名董事候选人[22] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长若干名[23] - 董事会成员中包括至少1名职工董事[23] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议通过[25] 审计委员会规定 - 审计委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[29] 公司报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[31] - 若公司年度盈利但未提出现金分红预案，董事会应在年度报告中说明原因及资金用途[31] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[31] 公司合并分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[32] - 公司作出合并决议起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或网站公告[33] - 公司分立应编制资产负债表及财产清单，作出分立决议起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或网站公告[33]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月20日15点15分在公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月20日[3] - 审议议案涉及取消监事会等[5] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年11月12日，代码600993，简称马应龙[9] - 登记时间为2025年11月13日特定时段[11] - 登记地点为公司董事会秘书处[11]

会议相关 - 第十一届董事会第二十二次会议于2025年10月28日通讯召开，九董事参与表决[1] - 公司计划于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》审议全票通过[1] - 多项公司治理制度规则修订、制定议案全票通过[4][6] 公司决策 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，提交股东大会审议[2][3] - 拟为董高买责任险，限额不超1亿，费用不超50万/年，提交审议[7]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8.88亿元，同比增长2.80%[3] - 年初至报告期末营业收入为28.37亿元，同比增长1.63%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长8.38%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.01亿元，同比增长9.51%[3] - 2025年前三季度营业总收入为28.37亿元，较2024年同期增长1.6%[20] - 2025年前三季度净利润为5.19亿元，较2024年同期增长10.0%[21] - 归属于母公司股东的净利润为5.01亿元，较2024年同期增长9.5%[21] - 2025年前三季度营业收入为15.02亿元人民币，较2024年同期的14.18亿元增长5.9%[31] - 2025年前三季度净利润为5.12亿元人民币，较2024年同期的4.63亿元增长10.6%[31] 成本和费用 - 2025年前三季度销售费用为6.73亿元，较2024年同期增长4.5%[20] - 2025年前三季度研发费用为5812.62万元，较2024年同期增长13.9%[20] - 2025年前三季度财务费用为-2759.37万元，主要由于利息收入高于利息费用[20] - 2025年前三季度销售费用为4.51亿元人民币，占营业收入的比例为30.0%[31] - 2025年前三季度财务费用为负的2755万元人民币，主要由于利息收入达2947万元[31] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.37元/股，同比增长8.82%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为1.16元/股，同比增长9.43%[3] - 2025年前三季度基本每股收益为1.16元/股，较2024年同期增长9.4%[23] - 2025年前三季度基本每股收益为1.19元/股，较2024年同期的1.07元增长11.2%[32] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.50亿元，同比大幅增长41.77%[3][8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.8%，从3.17亿元增至4.50亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，净流出额从8.07亿元扩大至13.47亿元，增幅67.0%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值，净流出额从2.22亿元增至4.36亿元，增幅96.6%[26] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.44亿元人民币，较2024年同期的6.58亿元大幅增长58.7%[33] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为流出14.33亿元人民币，投资活动现金流出总额达31.23亿元[33] - 2025年前三季度投资支付的现金为30.82亿元人民币，较2024年同期的15.43亿元增长99.8%[33] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为53.41亿元，较上年度末增长3.08%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为42.99亿元，较上年度末增长5.74%[4] - 货币资金为15.41亿元，较期初30.15亿元下降48.9%[14] - 交易性金融资产为11.08亿元，较期初1.42亿元大幅增长679.2%[14] - 应收票据为1.21亿元，较期初0.28亿元增长334.7%[14] - 应收账款为3.19亿元，较期初2.60亿元增长22.7%[14] - 固定资产为6.34亿元，较期初3.13亿元增长102.6%[15] - 在建工程为0.33亿元，较期初3.58亿元下降90.9%[15] - 其他非流动资产为3.83亿元，较期初0.05亿元大幅增长8231.8%[15] - 资产总计为53.41亿元，较期初51.82亿元增长3.1%[15] - 短期借款为0.14亿元，较期初0.32亿元下降56.0%[15] - 2025年9月30日负债总额为9.10亿元，较2024年12月31日下降7.2%[16][17] - 2025年9月30日所有者权益总额为44.32亿元，较2024年12月31日增长5.5%[17] - 2025年9月30日未分配利润为35.47亿元，较2024年12月31日增长7.1%[17] - 期末现金及现金等价物余额为14.08亿元，较期初的27.42亿元减少48.6%[26] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为12.86亿元人民币，较2024年同期末的19.08亿元下降32.6%[34] - 2025年9月末未分配利润为36.81亿元人民币，较2024年同期末的34.36亿元增长7.1%[29] 母公司财务数据 - 母公司货币资金从21.68亿元减少至13.75亿元，降幅36.6%[27] - 母公司交易性金融资产从1.42亿元大幅增加至11.03亿元，增幅675.8%[27] - 母公司应收账款从1.03亿元增至1.52亿元，增幅46.7%[27] - 母公司其他应付款从0.61亿元激增至7.59亿元，增幅1136.0%[28] - 母公司资产总计从47.36亿元增至56.47亿元，增幅19.2%[27][28] - 母公司负债合计从4.85亿元增至11.51亿元，增幅137.3%[28] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为3288.50万元，主要包含政府补助1390.55万元及金融资产公允价值变动等损益2980.95万元[6][7] 股东信息 - 第一大股东中国宝安集团股份有限公司持有无限售条件流通股1.26亿股[11]

股东会召开时间 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，情形发生之日起 2 个月内召开[2] 提议召开临时股东会规则 - 独立董事提议须全体独立董事过半数同意，董事会 10 日内书面反馈，同意则 5 日内发通知[6] - 审计委员会提议应通过决议，董事会 10 日内书面反馈，同意则 5 日内发通知[6][7] - 符合规定的股东提议，董事会 10 日内表决，全体董事过半数通过决定是否召开[9][10] 提案提交规则 - 普通提案在召集人公告前提交，由召集人决定是否提交审议[12] - 临时提案在公告后、股东会召开 10 日前由符合规定的股东提出[12] 通知与登记规则 - 召集人应在年度股东会召开 20 日前、临时股东会召开 15 日前公告通知各股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于 7 个工作日，且不得变更[13] 其他规则 - 发出通知后延期或取消需提前 2 个工作日公告并说明原因[13] - 股东委托他人出席应在授权委托书中明确相关事项[16] - 审计委员会或股东自行召集，会场租赁费由公司承担[10] - 股东会休息不超 2 小时，会议延长不超 4 小时[20] - 普通决议过半数通过，特别决议 2/3 以上通过[21] - 会议记录保存 10 年[23]

审计委员会构成 - 由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议[12] - 召开前三天须通知全体委员，可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录及资料保存十年[12] 工作职责 - 监督及评估外部审计机构工作[7] - 审核上市公司财务报告[8] - 监督及评估内部控制有效性[9] 事项审议 - 部分事项经成员过半数同意后提交董事会[9]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定情形下董事会应召开临时会议[6][7] 会议变更 - 定期会议变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[14] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事接受委托不得超两名董事[17] 会议表决 - 一人一票，计名和书面等方式表决[22] - 现场会议主持人当场宣布表决结果[23] - 决议须超全体董事半数赞成，特定事项需更高比例[25] 回避与再审议 - 特定情形董事需回避表决[26] - 提案未通过短期内不应再审议[30] 暂缓表决 - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[31] 会议记录 - 记录含多方面内容，相关人员签名确认[33] - 董事签字确认，有异议可书面说明[36] 决议公告 - 由董事会秘书按规则办理，公告前保密[37] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[38] 档案保存 - 会议档案保存十年[39] 规则说明 - 规则含数字界定，制订、批准、解释有规定[40]

任职要求 - 董事会秘书需本科及以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 最近三年受中国证监会行政处罚等情况不得担任[5] 聘任流程 - 拟聘任会议召开五个交易日前报送材料，无异议可聘任[12] - 新任应在决议后一个月内签署承诺书并备案[12] - 聘任应及时公告并提交相关资料[19] 解聘规定 - 解聘应向交易所报告、说明原因并公告[19] - 特定情形应自事实发生之日起一个月内解聘[20] 履职相关 - 公司应为履职提供便利，董事等应配合[17] - 履职受阻可直接向交易所报告[17] - 应保证参加后续培训[18] 其他 - 按年度方案对董事会秘书考评[18] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[15] - 资料变更应及时提交[19] - 细则由董事会负责制定等，审议通过生效[20][21]

独立董事任职限制 - 原则上最多同时在3家境内上市公司任职[3] - 在董事会中的比例不得低于三分之一[3] - 会计专业需有经济管理高级职称且5年以上会计等专业全职工作经验[5] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[10] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及直系亲属不得担任[10] - 连续任职不得超过六年[16] 提名与撤换 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[13] - 连续2次未亲自出席且不委托出席，30日内提请股东会撤换[18] 补选规定 - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符，60日内完成补选[18] - 辞职致比例不符，报告下任填补后生效，60日内完成补选[19] 职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[23] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[26] 专门会议 - 提前三天通知，一致同意可豁免[26] - 过半数出席方可举行[26] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[29] - 工作记录及资料至少保存十年[30] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[32] 其他 - 两名以上认为资料问题可联名要求延期[34] - 聘请中介等费用由公司承担[36] - 津贴标准董事会预案、股东会通过并年报披露[36]

报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 年度和中期报告有相应记载要求，内容需经董事会审议，财务信息需经审计委员会审核[7][8] 业绩与重大事件披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 发生影响证券交易价格重大事件、任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[9][11] - 公司变更名称等应立即披露，形成决议等时点及时履行重大事件披露义务[12][13] - 涉及收购合并等股本重大变化，应披露权益变动情况[14] - 证券及其衍生品种被认定异常交易，应了解并披露影响因素[16] 股东信息披露 - 持有5%以上股份股东或实际控制人情况变化需告知公司并配合披露[21] 信息更正与保密 - 发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[23] - 财务信息披露前执行内控和保密制度，实行内部审计监督[25] 商业秘密披露 - 涉及国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[27] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露，需登记事项并履行内部审批程序[27][30] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，活动档案应包含相关要素[33] - 特定对象现场参观等需预约，由董事会秘书处统筹安排[33] 信息发布与管理 - 公司及信息披露义务人应在指定媒体发布信息，报送证监局并置备于公司[36] - 董事会秘书处负责信息披露文件档案管理，招股说明书等原件保管不少于10年[41] 披露时间与制度 - 信息披露义务人自起算日或触及披露时点两个交易日内及时披露[44] - 本制度由董事会制定、修订和解释，审议通过之日起生效实施[45]