公司基本信息 - 公司于2004年3月30日获批发行1800万股人民币普通股，5月17日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为43105.3891万元，股份总数为43105.3891万股，全部为普通股[7][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销，员工持股计划等合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[18] - 董事、高管就任期间每年转让股份不得超所持股份总数25%[21] - 特定人员6个月内买卖股份收益归公司所有[21] - 发起人股份公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[21] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益及会议规定 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会未30日内执行，股东可诉讼[22] - 股东查阅信息需提前15天以上书面申请[26] - 股东请求撤销决议需在决议作出60日内[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[29] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[33] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%以上需股东会审议[34] - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形发生公司需2个月内召开临时股东会[35] - 相关方提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[37][38][39] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不得低于10%[39][41] - 董事会等有权向公司提出提案[43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[45] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明[45] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会并表决[47] - 股东委托他人出席需授权委托书载明相关内容[48] - 会议记录保存10年[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] - 选举新一届董事会当选董事不足5人选举失败[57] - 累积投票制下股东会选举董事每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[57] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[60] 董事相关规定 - 董事候选人可由公司董事提名并经董事会半数以上通过产生，连续180日以上单独或合计持有10%以上股份股东可提名[64] - 职工代表出任董事由职工代表大会等民主选举产生或更换[64] - 董事任期三年，可连选连任[64] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数1/2[65] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[70] - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况[71] - 董事对公司忠实义务任期结束后三年有效[72] - 董事会由9名董事组成，至少1名职工董事[72] - 特定交易由董事会审议通过[75] - 董事会审议借款等合同，对外担保需全体成员2/3以上签署同意[75] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知董事[77] - 相关方提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[77] - 董事会临时会议提前3日通知[77] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[77] - 董事关联事项不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[78] - 董事会会议记录保存10年[79] - 特定自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[81] 审计委员会 - 审计委员会成员3 - 5名董事组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[89] - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会议，会议三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[89] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理等若干名，由董事会聘任或解聘[93][94] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[95] 财务及报告 - 公司会计年度结束4个月内报送披露年度报告，前6个月结束2个月内报送披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[99] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前公司注册资本25%[100] - 公司采用现金等方式分配股利，满足条件优先现金分红[100] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[101] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[106] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[112] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内公告[112][113][114] - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[112][113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[116] - 修改章程使公司存续需经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[116] - 公司解散15日内成立清算组[116] - 清算组制定方案报股东会或法院确认[118] - 公司财产清偿债务后按股东持股比例分配剩余财产[118] - 清算期间公司存续但不得开展无关经营活动[118] - 公司财产不足清偿债务应申请破产[118] - 公司清算结束制作清算报告申请注销登记[119] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[123] - 实际控制人指能实际支配公司行为的主体[123] - 关联关系指公司特定人员与其控制企业及可能导致利益转移的关系[124] - 董事会可依章程制订细则且不得与章程抵触[124] - 本章程由公司董事会负责解释[124]

提名委员会组成 - 成员由三到五名董事组成，独立董事应过半数[4] 任期规则 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 决策规则 - 选举或任免等事项须全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 会议规则 - 会议召开前三天通知，全体委员一致同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规则 - 会议记录及资料由董事会秘书保存十年[12] - 议事规则经董事会审议通过施行，由董事会制定、解释和修订[15]

投资者关系管理 - 公司制定管理制度规范工作，保护投资者权益[2] - 沟通内容含发展战略、法定信息披露等十方面[4][5] - 沟通方式有定期报告、股东会等多种形式[6] 管理职责与规范 - 董事会秘书为负责人，秘书处为职能部门[8] - 工作主要职责有拟定制度、组织活动等八项[8] - 不得透露未公开重大信息，违规需立即公告[8][9] 制度相关 - 应建立健全档案并妥善保管[10] - 未尽事宜按法规和规章执行[12] - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[12]

委员会设置 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定议事规则[2] - 成员由三到五名董事组成，独立董事占多数[4] - 任期与董事会任期一致[4] 职责与流程 - 主要职责包括拟定考核目标方案、组织考核等[6] - 办公室负责决策前期准备，提供资料[9] - 考评后提报酬建议提案报董事会审议[9] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 资料保存 - 会议记录及资料由董事会秘书保存十年[18] 规则施行 - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[14]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会增强核心竞争力[2] 成员构成 - 成员由五到七名董事组成，至少含一名独立董事[4] 职责范围 - 拟定公司战略、三年及年度经营纲要等[6] - 审定公司各职能部室等战略实施计划[7] - 对公司ESG开展研究并监督检查相关事项[7] 会议规则 - 由主任委员召集主持，提前三日通知[9] - 需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 表决方式有举手表决等[10] - 会议记录及文件保存期限为十年[10] 施行时间 - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[12]

制度修订 - 公司拟取消监事会，修订《公司章程》，废止原《监事会议事规则》等相关制度[1] - 修订《股东会议事规则》等15项制度，制定《投资者关系管理制度》[3] 公司章程变更 - 修订后法定代表人辞任需30日内确定新代表人[8] - 其他高级管理人员新增财务总监、总经理助理等[8] - 经营范围新增药用辅料生产、销售和药品委托生产[8] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回短线交易收益规定，否则可起诉，有责任董事承担连带责任[10] - 股东查阅相关信息应提前15天以上书面申请并提供持股证明等资料[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[12] 会议审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以上需股东会审议[14] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%以上需股东会审议[14] 会议召集与通知 - 董事会收到监事会或审计委员会召开临时会议提案后10日内需书面反馈是否同意召开[15] - 董事会同意召开临时会议后，需在5日内发出会议通知[15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时会议[15] 会议决议通过条件 - 股东大会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过[18] - 股东大会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[18] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权的过半数通过[18] 董事任职资格与选举 - 因贪污等经济犯罪被判刑，执行期满未逾5年不能担任公司董事[21] - 董事候选人可由公司董事提名，并经董事会半数以上通过产生[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提名董事候选人[22] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长若干名[23] - 董事会成员中包括至少1名职工董事[23] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议通过[25] 审计委员会规定 - 审计委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[29] 公司报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[31] - 若公司年度盈利但未提出现金分红预案，董事会应在年度报告中说明原因及资金用途[31] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[31] 公司合并分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[32] - 公司作出合并决议起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或网站公告[33] - 公司分立应编制资产负债表及财产清单，作出分立决议起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或网站公告[33]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月20日15点15分在公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月20日[3] - 审议议案涉及取消监事会等[5] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年11月12日，代码600993，简称马应龙[9] - 登记时间为2025年11月13日特定时段[11] - 登记地点为公司董事会秘书处[11]

会议相关 - 第十一届董事会第二十二次会议于2025年10月28日通讯召开，九董事参与表决[1] - 公司计划于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》审议全票通过[1] - 多项公司治理制度规则修订、制定议案全票通过[4][6] 公司决策 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，提交股东大会审议[2][3] - 拟为董高买责任险，限额不超1亿，费用不超50万/年，提交审议[7]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8.88亿元，同比增长2.80%[3] - 年初至报告期末营业收入为28.37亿元，同比增长1.63%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长8.38%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.01亿元，同比增长9.51%[3] - 2025年前三季度营业总收入为28.37亿元，较2024年同期增长1.6%[20] - 2025年前三季度净利润为5.19亿元，较2024年同期增长10.0%[21] - 归属于母公司股东的净利润为5.01亿元，较2024年同期增长9.5%[21] - 2025年前三季度营业收入为15.02亿元人民币，较2024年同期的14.18亿元增长5.9%[31] - 2025年前三季度净利润为5.12亿元人民币，较2024年同期的4.63亿元增长10.6%[31] 成本和费用 - 2025年前三季度销售费用为6.73亿元，较2024年同期增长4.5%[20] - 2025年前三季度研发费用为5812.62万元，较2024年同期增长13.9%[20] - 2025年前三季度财务费用为-2759.37万元，主要由于利息收入高于利息费用[20] - 2025年前三季度销售费用为4.51亿元人民币，占营业收入的比例为30.0%[31] - 2025年前三季度财务费用为负的2755万元人民币，主要由于利息收入达2947万元[31] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.37元/股，同比增长8.82%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为1.16元/股，同比增长9.43%[3] - 2025年前三季度基本每股收益为1.16元/股，较2024年同期增长9.4%[23] - 2025年前三季度基本每股收益为1.19元/股，较2024年同期的1.07元增长11.2%[32] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.50亿元，同比大幅增长41.77%[3][8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.8%，从3.17亿元增至4.50亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，净流出额从8.07亿元扩大至13.47亿元，增幅67.0%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值，净流出额从2.22亿元增至4.36亿元，增幅96.6%[26] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.44亿元人民币，较2024年同期的6.58亿元大幅增长58.7%[33] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为流出14.33亿元人民币，投资活动现金流出总额达31.23亿元[33] - 2025年前三季度投资支付的现金为30.82亿元人民币，较2024年同期的15.43亿元增长99.8%[33] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为53.41亿元，较上年度末增长3.08%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为42.99亿元，较上年度末增长5.74%[4] - 货币资金为15.41亿元，较期初30.15亿元下降48.9%[14] - 交易性金融资产为11.08亿元，较期初1.42亿元大幅增长679.2%[14] - 应收票据为1.21亿元，较期初0.28亿元增长334.7%[14] - 应收账款为3.19亿元，较期初2.60亿元增长22.7%[14] - 固定资产为6.34亿元，较期初3.13亿元增长102.6%[15] - 在建工程为0.33亿元，较期初3.58亿元下降90.9%[15] - 其他非流动资产为3.83亿元，较期初0.05亿元大幅增长8231.8%[15] - 资产总计为53.41亿元，较期初51.82亿元增长3.1%[15] - 短期借款为0.14亿元，较期初0.32亿元下降56.0%[15] - 2025年9月30日负债总额为9.10亿元，较2024年12月31日下降7.2%[16][17] - 2025年9月30日所有者权益总额为44.32亿元，较2024年12月31日增长5.5%[17] - 2025年9月30日未分配利润为35.47亿元，较2024年12月31日增长7.1%[17] - 期末现金及现金等价物余额为14.08亿元，较期初的27.42亿元减少48.6%[26] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为12.86亿元人民币，较2024年同期末的19.08亿元下降32.6%[34] - 2025年9月末未分配利润为36.81亿元人民币，较2024年同期末的34.36亿元增长7.1%[29] 母公司财务数据 - 母公司货币资金从21.68亿元减少至13.75亿元，降幅36.6%[27] - 母公司交易性金融资产从1.42亿元大幅增加至11.03亿元，增幅675.8%[27] - 母公司应收账款从1.03亿元增至1.52亿元，增幅46.7%[27] - 母公司其他应付款从0.61亿元激增至7.59亿元，增幅1136.0%[28] - 母公司资产总计从47.36亿元增至56.47亿元，增幅19.2%[27][28] - 母公司负债合计从4.85亿元增至11.51亿元，增幅137.3%[28] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为3288.50万元，主要包含政府补助1390.55万元及金融资产公允价值变动等损益2980.95万元[6][7] 股东信息 - 第一大股东中国宝安集团股份有限公司持有无限售条件流通股1.26亿股[11]

股东会召开时间 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，情形发生之日起 2 个月内召开[2] 提议召开临时股东会规则 - 独立董事提议须全体独立董事过半数同意，董事会 10 日内书面反馈，同意则 5 日内发通知[6] - 审计委员会提议应通过决议，董事会 10 日内书面反馈，同意则 5 日内发通知[6][7] - 符合规定的股东提议，董事会 10 日内表决，全体董事过半数通过决定是否召开[9][10] 提案提交规则 - 普通提案在召集人公告前提交，由召集人决定是否提交审议[12] - 临时提案在公告后、股东会召开 10 日前由符合规定的股东提出[12] 通知与登记规则 - 召集人应在年度股东会召开 20 日前、临时股东会召开 15 日前公告通知各股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于 7 个工作日，且不得变更[13] 其他规则 - 发出通知后延期或取消需提前 2 个工作日公告并说明原因[13] - 股东委托他人出席应在授权委托书中明确相关事项[16] - 审计委员会或股东自行召集，会场租赁费由公司承担[10] - 股东会休息不超 2 小时，会议延长不超 4 小时[20] - 普通决议过半数通过，特别决议 2/3 以上通过[21] - 会议记录保存 10 年[23]