审计安排 - 2023年续聘中审众环为财务及内控审计机构[2] - 2023年度财务审计费用80万元，内控审计费用35万元[2] 审计流程 - 2023年4月6日审计委员会审议续聘议案[3] - 2024年3月18日听取2023年经营及审计进展汇报[3] - 2024年4月11日审议通过多项2023年度报告议案[4] 审计结果 - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[6] - 董事会审计委员会认为中审众环审计表现良好[7]

独立董事评估 - 公司对独立董事张勇慧、毛鹏、齐珺独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月11日[2]

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-004 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资对象：安全性高、流动性好、发行主体优质的低风险理财产品以及货 币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以 股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。 投资额度：使用不超过 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过 上述投资额度。 授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。 马应龙药业集团股份有限公司 履行的审议程序：公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金委托理财额度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动 等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 公司财务报告内部控制有效[5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.05%[10] - 纳入评价范围单位营收占比96.65%[10] 未来展望 - 下一年公司将完善内控制度，加强内控管理[20] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[15]

监事会一致认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公 司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审 议 2023 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。 详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年年度报告摘要》 及《马应龙 2023 年年度报告》。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-002 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11 点在公司会议室以现场方式召开，3 名监事均 出席了会议，会议通知及会议材 ...

业绩总结 - 2023年度营收31.37亿元，同比降11.20％[6] - 2023年净利润4.43亿元，同比降7.38％[6] - 2023年末股东权益37.38亿元，增长6.96%[6] - 2023年末资产总额48.30亿元，下降5.08%[6] - 2023年经营现金流净额6.04亿元[7]

公司治理 - 2023年召开1次年度股东大会、7次董事会会议，独立董事均出席并赞成[4] - 董事会下设审计等委员会，审计委员会召开5次会议，独立董事均参加[5] 人事变动 - 2023年聘任茅涛为财务总监，独立董事同意[14] - 第十一届董事会第七次会议提名黄其龙为非独立董事，独立董事同意[17] 交易与承诺 - 2023年3月完成2022年12月认可的出售股权关联交易[9] - 报告期内无应披露关联交易、承诺变更、被收购情况[9][10] 审计相关 - 2023年继续聘任中审众环会计师事务所，独立董事认可[13] - 无会计准则变更外的会计政策变更或重大差错更正[15]

人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告的注会716人[3] - 项目合伙人余宝玉近3年签4家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师乐实近3年签1家上市公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人范桂铭近三年复核4家上市公司审计报告[7] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，马应龙同行业客户15家[3] 合规情况 - 中审众环最近3年因执业受行政处罚2次、监督管理措施13次[4] - 最近3年因执业受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] 保险与诉讼 - 购买职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[18] - 近三年已审结执业相关民事诉讼无承担民事责任情况[18]

担保情况 - 公司为子公司提供合计28000万元贷款（含银行承兑汇票）担保额度[2][5] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额为7329.13万元，占公司最近一期经审计净资产的1.96%[2][24] - 马应龙大药房本次担保额度3000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.80%[5] - 马应龙物流本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.34%[5] - 2024年4月11日董事会通过为子公司提供贷款担保额度议案[23] 子公司业绩 - 马应龙大药房2023年营业收入47577.65万元，净利润583.12万元[8] - 马应龙物流2023年营业收入55157.89万元，净利润 - 1065.85万元[9] - 马应龙大健康2023年营业收入20643.20万元，净利润2052.55万元[11] - 马应龙生物2023年营业收入4963.58万元，净利润 - 70.39万元[12] - 马应龙护理品2023年营业收入4481.69万元，净利润 - 259.05万元[13] - 马应龙医管2023年营业收入258.26万元，净利润1685.90万元[15] 参股公司业绩 - 北京马应龙长青肛肠医院2023年营收10845.79万元，净利润-44.52万元[16] - 武汉马万兴医药2023年营收5029.18万元，净利润129.22万元[17] - 武汉马应龙九鼎医药2023年营收15011.52万元，净利润-147.65万元[19] - 江西马应龙美康药业2023年营收1710.41万元，净利润-410.17万元[20] 子公司资产情况 - 马应龙大药房资产负债率为29.83%[5] - 马应龙物流资产负债率为65.80%[5] 参股公司资产情况 - 北京马应龙长青肛肠医院注册资本8590万元，2023年末总资产10294.49万元，净资产3720.67万元[16] - 武汉马万兴医药注册资本3000万元，2023年末总资产4585.30万元，净资产2752.67万元[17] - 武汉马应龙九鼎医药注册资本2000万元，2023年末总资产3473.69万元，净资产1805.07万元[19] - 江西马应龙美康药业注册资本1882万元，2023年末总资产2808.59万元，净资产1982.83万元[20]

马应龙药业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责对公司董事和经理人员的备选人、选择标准和程序进行 调研分析并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三到五名董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定 增补新委员。 1 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对 董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准 ...