人事变动 - 公司第十一届董事会第十一次会议同意聘任茅涛担任财务总监[1] - 茅涛自2001年起在公司从事财务管理工作[1] 其他信息 - 独立董事意见发布时间为2023年12月28日[2]

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三到五名董事组成，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 马应龙药业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会审计监控功能，做到事前审计、专 门审计，确保董事会对经理层的有效指导和监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 1 失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定增补 新委员。 第六条 审计委员会下设审计工作办公室，主要负责日 常工作联络、会议组织等工作，常设机构在董 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多同时在3家境内上市公司担任独立董事[4] - 在董事会中比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 特定股东单位任职人员及直系亲属不得担任独立董事[8] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 撤换与补选 - 连续2次未出席且不委托出席应提请撤换[13] - 因特定情形辞职等应60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符等辞职报告补额后生效并60日内补选[15] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存10年[23] 会议相关 - 专门会议前3天通知，一致同意可豁免[21] - 需过半数出席方可举行[21] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[24] 职权行使 - 两名以上认为资料不充分可联名要求延期[27] - 聘请中介机构等费用由公司承担[29] - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议并年报披露[29] 事项审议 - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[19] - 行使特别职权需全体过半数同意[17]

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-024 二、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 为进一步规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《马应龙药业集团股份有限公司章程》等有关规定，对《审计委员会议事规则》 的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。 三、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了 表决， ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[6] 职责范围 - 拟定公司高级管理人员年度绩效考核目标及方案[8] - 组织公司高级管理人员年度考核[8] - 研究审查董事、高管薪酬政策与方案并提建议[8] - 督导监察公司薪酬制度执行情况[8] 资料保存与规则施行 - 会议记录及资料保存期限为十年[14] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[18]

战略委员会组成 - 成员由五到七名董事组成，至少含一名独立董事[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会职责 - 拟定公司战略纲要、发展规划等多项内容[7] 战略委员会会议 - 由主任委员召集主持，提前三日通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 拟提交董事会议案须出席委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 其他 - 董事会秘书处负责会议前期准备及文件编写[8] - 会议记录及文件由董事会秘书保存十年[17] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[13]

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-023 马应龙药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数 126,163,313 股，占本公司总 股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其持有本公司股份 总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.20%。 2023 年 11 月 29 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"） 函告，2023 年 11 月 28 日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与招商银 行股份有限公司深圳分行办理了本公司 50,000,000 股无限售流通股解除质押手 续，并于同日将 50,000,000 股无限售流通股再次质押给招商银行股份有限公司深 圳分行，具体事项如下： | 股东名称 | 中国宝安集团股份有限公司 | | --- | ...

新产品研发 - 公司收到枸橼酸托法替布片《药品注册证书》，有效期至2028年10月26日[2] - 规格5mg，注册分类化学药品4类，用于治疗多种免疫性疾病[2][4] 市场相关 - 2022年该药品国内市场销售额达4.77亿元[4] - 国内共23家企业（不含公司）获注册证书[4] 投入与展望 - 公司针对该药品累计研发投入2763.90万元[4] - 获批助于丰富产品线，提升竞争力，但生产销售有不确定性[5]

财务状况 - 2023年第三季度，马应龙药业集团营业收入为80.59亿元，同比下降6%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13.70亿元，同比下降4.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.72亿元，同比下降2.23%[4] - 基本每股收益为0.32元，同比下降5.88%[4] - 总资产为501.04亿元，较上年末下降0.93%[5] - 公司未参与融资融券及转融通业务[12] 资产负债 - 流动资产合计为3878.26亿元，较去年同期3268.10亿元增加18.7%[21] - 非流动资产合计为1559.04亿元，较去年同期1274.55亿元增加22.3%[21] - 流动负债合计为1113.25亿元，较去年同期495.64亿元增加124.6%[22] - 非流动负债合计为459.64亿元，较去年同期463.21亿元下降0.8%[22] - 所有者权益合计为3864.41亿元，较去年同期3583.80亿元增加7.8%[23] 经营活动 - 经营活动现金流入小计为2304.68亿元，较去年同期2962.47亿元下降22.3%[19] - 经营活动现金流出小计为2228.22亿元，较去年同期2706.33亿元下降17.7%[19] 投资活动 - 投资活动现金流出小计为2168.86亿元，较去年同期2487.96亿元下降12.9%[19] 股东情况 - 股东中国宝安集团持有公司股份数量最多，为1.26亿股，占比29.27%[10] 利润情况 - 2023年前三季度，马应龙药业集团股份有限公司净利润为430,377,694.99元，较去年同期上升了14,999,328.92元[16] - 2023年前三季度，马应龙药业集团股份有限公司每股收益为0.97元，与去年同期持平[17]

重要内容提示: 公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数 126,163,313 股，占本公司总 股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其持有本公司股份 总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.20%。 2023 年 9 月 20 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"） 函告，2023 年 9 月 19 日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与中国银行 股份有限公司深圳罗湖支行办理了本公司 10,000,000 股无限售流通股解除质押 手续，并于同日将 10,000,000 股无限售流通股再次质押给中国银行股份有限公司 深圳罗湖支行，具体事项如下： 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-021 马应龙药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 中国宝安集团股份有限公司 | | --- ...