会计估计变更 - 2025年3月27日公司通过部分固定资产折旧年限会计估计变更议案[18] - 掘进设备折旧年限从15年变更为12年[18] - 输送设备折旧年限从10年变更[18] 变更影响 - 本次变更影响2025年计提折旧净增加额约1334万元[19] - 预计减少2025年归母净利润约956万元[19] - 减少2025年末归母净资产约956万元[19] 假设影响 - 假设2022年1月1日执行该估计，2022年折旧费用影响为887万元[21] - 2022年利润总额影响为 - 887万元[21] - 2022年末归母净资产影响为 - 640万元[21] - 2023年折旧费用影响为941万元[21]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-015 开滦能源化工股份有限公司 关于预计 2025 年为子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素化 工公司"）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称"承德中滦公司"）、 唐山中阳新能源有限公司（以下简称"唐山中阳公司"）、 唐山开滦 化工科技有限公司（以下简称"化工科技公司"）。 ●财务资助方式：委托贷款 ●财务资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开 日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过 58,840.00 万元。 ● 履行的审议程序：已经公司第八届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 | 开滦能源化工股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | | 承德中滦煤化工有限公司 | 22,440 | | 委贷方 | ...

折旧年限变更 - 2025年3月27日通过部分固定资产折旧年限变更议案[1] - 掘进设备折旧年限从15年变为12年，输送设备从10年变为8年[1] 变更影响 - 2025年计提折旧净增加约1334万元[1] - 预计减少2025年归母净利润约956万元[1] - 预计减少2025年末归母净资产约956万元[1] 过往影响数据 - 2022 - 2024年对折旧费用影响分别为887万、941万、1197万元[3] - 2022年对利润总额影响 -887万元，2023年对期末归母净资产影响 -676万元[3]

人员与客户 - 2024年末中喜事务所合伙人102名、注会442名、从业人员1456名，签过证券审计报告注会330名[1] - 2024年中喜服务上市公司客户40家[1] 业绩数据 - 2024年中喜收入总额41845.83万元，审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[1] - 2024年聘任中喜审计费用85万元[3] 审计工作 - 2024年8 - 9月公司审议通过聘任中喜为审计机构[2] - 2025年1 - 3月审计委员会审阅工作安排、听取进展汇报、评价注会工作[4][5] - 中喜出具无保留意见审计报告，公司审计委员会认为中喜表现良好[3][6]

开滦能源化工股份公司董事会 关于会计估计变更的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 规定，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开第八届董事会第五次会议，审议通过了 《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。公司董事 会对本次会计估计变更说明如下： 一、本次会计估计变更的原因和内容 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十九条"企业至少应 当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法 进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资 产使用寿命"相关规定，综合考虑固定资产的经济价值和技术更新等 因素，公司对各类固定资产实际使用年限和设备状态进行梳理分析， 拟自 2025 年 1 月 1 日起变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固 定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋 合理，将使公司的财务信息更为客观公允。公司主要机器设备变更前 后的折旧年限如下： | 固定资产类别 | 变更前折旧年限（年） | 变更后折旧年限（年） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-011 开滦能源化工股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 2 单位：万元 关联 交易 类别 按产品或劳务等 进一步划分 关 联 人 2024 年预 计 2024 年 实际发生 预计与实际差异 较大原因 采购 商品 煤炭产品、钢材、 坑木、汽柴油 开滦（集团）有限责任公司 600,675 383,126 根据市场价格走 势变化及生产需 求，进一步优化采 购方式，调整原料 煤采购渠道。 开滦集团有限责任公司港口储运分公 司 开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易 有限责任公司 唐山开滦华南煤炭有限公司 天津开滦贸易有限责任公司 宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有 限公司 河北省国和投资集团有限公司及其子 公司 承德兴隆矿业有限责任公司及其子公 司 材料、配件 上海开滦贸易有限公司 4,841 4,724 天津开滦贸易有限责任公司 开滦吕家坨 ...

担保情况 - 为唐山中浩公司本次担保10000万元，已实际担保余额66045.63万元[2] - 2023 - 2024年向唐山中浩公司担保不超105000万元，已用61800万元[12] - 2023 - 2024年对所属子公司担保不超270950万元，已用172865万元[13] - 对子公司担保实际余额173315.63万元，占比12.17%[13] 业绩数据 - 2023年唐山中浩营收259365.84万元，净利润5836.30万元[7] - 2024年1 - 9月营收176586.39万元，净利润1592.29万元[7] 财务状况 - 2023年末唐山中浩资产398638.43万元，净资产258943.56万元[6] - 2024年9月末资产429170.34万元，净资产279592.92万元[7] 公司股权 - 公司持有唐山中浩100%股权[8] 公司信息 - 唐山中浩法定代表人李国忠，注册资本244404.25万元[6]

担保情况 - 为唐山中浩公司本次担保10000万元，截至公告日实际担保余额50419.77万元[2] - 为交行唐山分行与唐山中浩公司2025.2.24 - 2026.2.23主合同提供10000万元保证担保[8] - 至2024年年度股东大会召开日，向唐山中浩公司提供不超105000万元融资担保，已用51800万元，剩余53200万元[11] - 截至公告披露日，对所属子公司提供不超270950万元融资担保，已用162865万元，剩余108085万元[12] - 截至公告披露日，对子公司担保实际发生余额157289.75万元，占最近一期经审计净资产11.05%[12] 公司股权与财务 - 持有唐山中浩公司100%股权[7] - 唐山中浩公司注册资本244404.25万元[4] - 2023年末，资产总额398638.43万元，负债139694.87万元，净资产258943.56万元，营收259365.84万元，利润总额5613.30万元，净利润5836.30万元[5] - 2024年1 - 9月，资产总额429170.34万元，负债149577.42万元，净资产279592.92万元，营收176586.39万元，利润总额1600.22万元，净利润1592.29万元[6] 其他 - 公司及控股子公司未发生逾期担保[12]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生或更换[4] 会议规则 - 会议召开前五日通知全体委员，重大投资项目会议原则上在董事会前召开[13] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经出席委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[16] - 细则自董事会审议通过之日起执行[18]