证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-024 开滦能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,154,967,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 72.7401 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团 视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

产品价格 - 2024年第一季度洗精煤价格1813.90元/吨，同比降12.12%，环比升5.36%[2] - 2024年第一季度焦炭价格2208.71元/吨，同比降15.74%，环比降3.65%[2] - 2024年第一季度甲醇价格2075.31元/吨，同比升3.71%，环比升1.50%[2] 产品产销 - 2024年第一季度洗精煤生产量89.93万吨，销售量56.16万吨，销售金额101875.14万元[3] - 2024年第一季度焦炭生产量129.17万吨，销售量128.76万吨，销售金额284400.59万元[3] - 2024年第一季度甲醇生产量3.81万吨，销售量2.56万吨，销售金额5306.07万元[3]

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-025 （二）公司关于修订《公司内部控制管理办法》的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《公司 2024 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会会议审 议通过，同意提交董事会审议。 《公司 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 三次会议通知和议案。会议于 2024 年 4 月 26 日下午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生 主持，公司监事和高级管理人员列席了 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于开滦能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0150 号 致：开滦能源化工股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入53.72亿元，同比下降14.21%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，同比下降48.64%，主要因产品价格下降[6][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，同比下降50.00%，因产品价格下降致营收和净利润减少[6][8] - 2024年第一季度营业总收入为53.72亿元，2023年第一季度为62.62亿元，同比下降14.22%[18] - 2024年第一季度营业总成本为51.80亿元，2023年第一季度为58.05亿元，同比下降10.77%[18] - 2024年第一季度营业利润为2.05亿元，2023年第一季度为4.67亿元，同比下降56.04%[18] - 2024年第一季度净利润为6906.59万元，2023年第一季度为2.66亿元，同比下降73.99%[18] - 2024年基本每股收益为0.13元/股，2023年为0.26元/股，同比下降50%[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产284.63亿元，较上年度末下降1.25%；归属于上市公司股东的所有者权益144.04亿元，较上年度末增长1.16%[6] - 本报告期应收账款13.64亿元，较上年度末的12.29亿元有所增加；预付款项4.13亿元，较上年度末的2.63亿元有所增加[15] - 2024年流动负债合计为95.50亿元，2023年为96.00亿元，同比下降0.52%[16] - 2024年非流动负债合计为33.03亿元，2023年为36.34亿元，同比下降9.12%[16] - 2024年负债合计为128.54亿元，2023年为132.34亿元，同比下降2.87%[16] - 2024年所有者权益合计为156.09亿元，2023年为155.89亿元，同比增长0.13%[16] 股东持股情况 - 中国建设银行－华泰柏瑞基金期初持股805.38万股，占比0.51%，期末持股1729.78万股，占比1.09%[11] - 交通银行－景顺长城基金期初持股1173.78万股，占比0.74%，期末持股1144.85万股，占比0.72%[11] - 上海浦东发展银行－招商中证基金退出前10股东，期末转融通出借未归还股份31.42万股，占比0.02%[13] - 报告期末普通股股东总数为42592人[26] - 开滦（集团）有限责任公司持股764018588股，持股比例48.12%；中国信达资产管理股份有限公司持股336000000股，持股比例21.16%[26] - 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金持股43989996股，持股比例2.77%；香港中央结算有限公司持股25721877股，持股比例1.62%[26] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金持股17297845股，持股比例1.09%；中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金持股15161300股，持股比例0.95%[26] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持股11448497股，持股比例0.72%；基本养老保险基金一零零三组合持股11131400股，持股比例0.70%[26] - 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合持股9191700股，持股比例0.58%；招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金持股8812200股，持股比例0.55%[27] - 前10名股东和前10名无限售条件股东中，控股股东开滦集团与其他股东无关联关系，不属于一致行动人，公司未知其他股东相互间情况[27] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份且尚未归还100900股[27] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[29] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.50亿元，同比下降206.44%，因销售现金减少大于采购现金减少[6][8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计34.34亿元，2023年同期为46.46亿元[36] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计35.84亿元，2023年同期为45.05亿元[36] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，2023年同期为1.41亿元[36] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计430.78万元，2023年同期为300元[36] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2.54亿元，2023年同期为3.38亿元[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.50亿元，2023年同期为 - 3.38亿元[36] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计4.60亿元，2023年同期为7.50亿元[36] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3.96亿元，2023年同期为2.26亿元[36] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6456.38万元，2023年同期为5.24亿元[36] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.38亿元，2023年同期为3.23亿元[36] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 -40.15万元[3] - 计入当期损益的政府补助等非经常性损益合计11136396.21元，其中计入当期损益的政府补助（特定除外）为8958985.72元，对外委托贷款取得的损益为4062702.85元，其他营业外收入和支出为812417.24元，所得税影响额为1530767.06元，少数股东权益影响额（税后）为765413.42元[25] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用为1.13亿元，2023年第一季度为4519.21万元，同比增长148.90%[18]

开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 三次会议通知和议案。会议于 2024 年 4 月 26 日下午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当 出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席董 立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2024 年第一季度报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会对 2024 年第一季度报告发表如下审核意见： 1.公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和 《公司章程》等内控制 ...

业绩总结 - 2023年商品煤产量541.23万吨，同比提高3.50%；焦炭产量536.21万吨，同比提高6.00%[10] - 2023年营业收入228.41亿元，同比下降12.16%；企业利润12.37亿元，同比下降44.48%[10] - 2023年末资产总额288.24亿元，比期初下降0.79%；资产负债率为45.92%，比期初升高0.08%[10] - 2023年末归属于母公司的股东权益为142.39亿元，比期初增加1.22%[10] 未来展望 - 2024年要抓好“五个坚持”推动企业转型升级高质量发展[15] - 2024年董事会总体工作思路是聚焦高质量发展，建设现代新型能源化工强企[18] - 2024年主要目标为开创经济运行新业绩，打造驱动发展新引擎，提升公司治理新成效[18] 新产品和新技术研发 - 2023年省级及以上研发平台达到13个[13] 市场扩张和并购 - 2023年批准对中浩公司增资8.27亿元，完成对化工科技公司增资3.35亿元[13] 其他新策略 - 建立以风险为导向、以流程为主线的内部控制体系，风控体系持续有效运行[14] - 全面加强合规管理，有效保障公司合法权益[14] - 2024年拟向建投（唐山）热电有限责任公司供应洗末48万吨等，煤炭买卖合同预计总金额30000万元[124][125] - 2024年公司拟借入最高额不超过32亿元的信贷资金[134] - 2024年公司拟对所属子公司提供不超过270,950万元的融资担保[137] - 2024年公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过59,940万元[140]

非流动性资产处置损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益为-985.65万元，2022年为2130.19万元，2021年为-1227.34万元[2] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期初余额和期末余额均为60万元[3] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入228.41亿元，较上年同期减少12.16%；营业成本196.18亿元，较上年同期减少9.91%[8] - 2023年销售费用2.38亿元，较上年同期减少23.09%；管理费用8.32亿元，较上年同期增加0.39%[8] - 2023年财务费用1.30亿元，较上年同期减少43.01%；研发费用4.02亿元，较上年同期增加34.13%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.64亿元，较上年同期减少86.05%[8] 洗精煤业务数据关键指标变化 - 洗精煤2023年生产量357.57万吨，同比增加2.24%；销售量358.99万吨，同比增加1.48%；库存量3.61万吨，同比减少28.23%[11] - 洗精煤营业收入6,273,634,146.06元，同比减少16.03%，营业成本3,159,508,714.59元，同比减少9.32%，毛利率49.64%，减少3.73个百分点[31] 冶金焦业务数据关键指标变化 - 冶金焦2023年生产量496.67万吨，同比增加5.81%；销售量496.05万吨，同比增加5.92%；库存量7.56万吨，同比增加8.93%[11] - 冶金焦营业收入11,721,408,636.42元，同比减少14.84%，营业成本11,773,960,331.97元，同比减少11.78%，毛利率 -0.45%，减少3.49个百分点[31] - 冶金焦营业收入1172140.86万元，营业成本1177396.03万元，毛利率-0.45%，营业收入比上年减少14.84%，营业成本比上年减少11.78%，毛利率减少3.49个百分点[82] 客户与供应商相关数据 - 前五名客户销售额127.12亿元，占年度销售总额55.65%[13] - 关联方采购额42.13亿元，占年度采购总额26.98%[14] - 前五名供应商采购额为100.377285亿元，占年度采购总额64.27%，其中开滦（集团）有限责任公司采购额36.1069252595亿元，占比23.12% [35] 公司区域矿井储量情况 - 截至2023年12月31日，公司唐山区域矿井保有储量72,751万吨[28] 煤炭采选业业务数据关键指标变化 - 煤炭采选业营业收入6,767,846,414.94元，同比减少15.26%，营业成本3,502,143,365.39元，同比减少9.30%，毛利率48.25%，减少3.40个百分点[31] 煤化工业业务数据关键指标变化 - 煤化工业营业收入20,255,909,064.23元，同比减少8.86%，营业成本20,402,672,220.75元，同比减少7.99%，毛利率 -0.72%，减少0.94个百分点[31] 纯苯业务数据关键指标变化 - 纯苯营业收入1,146,560,469.21元，同比增加44.28%，营业成本1,147,461,259.80元，同比增加36.10%，毛利率 -0.08%，增加6.02个百分点[32] - 纯苯营业收入114656.05万元，营业成本114746.13万元，毛利率-0.08%，营业收入比上年增加44.28%，营业成本比上年增加36.10%，毛利率增加6.02个百分点[82] 甲醇业务数据关键指标变化 - 甲醇营业收入319,019,566.43元，同比减少4.31%，营业成本320,145,661.75元，同比减少37.06%，毛利率 -0.35%，增加52.21个百分点[32] - 甲醇营业收入31901.96万元，营业成本32014.57万元，毛利率-0.35%，营业收入比上年减少4.31%，营业成本比上年减少37.06%，毛利率增加52.21个百分点[82] 国内销售业务数据关键指标变化 - 国内销售营业收入26,885,767,752.49元，同比减少10.46%，营业成本23,798,239,201.06元，同比减少8.20%，毛利率11.48%，减少2.17个百分点[32] 国外销售业务数据关键指标变化 - 国外销售营业收入375,356,121.13元，同比减少2.37%，营业成本341,436,269.75元，同比增加10.91%，毛利率9.04%，减少10.89个百分点[32] 自销业务数据关键指标变化 - 自销营业收入27,261,123,873.62元，同比减少10.35%，营业成本24,139,675,470.81元，同比减少7.98%，毛利率11.45%，减少2.28个百分点[32] - 自销营业收入2025590.91万元，营业收入比上年减少8.86%[82] 研发投入情况 - 本期研发投入合计4.0245447748亿元，占营业收入比例1.76% [37] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少146.6725763624亿元 [38] - 购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少106.9420226461亿元 [38] - 处置固定资产等收回的现金净额较上年同期减少0.724439735亿元 [38] - 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加0.1779702908亿元 [38] - 取得借款收到的现金较上年同期增加20.7588亿元 [39] - 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少12.185368076亿元 [39] 行业产量与公司产能情况 - 2023年全国焦炭产量约49260万吨，同比增长3.6%，公司焦炭产能660万吨/年 [47] - 2023年原煤产量46.58亿吨，同比增长2.9%；累计进口煤炭4.74亿吨，同比增长61.8%[55] 受限资产情况 - 受限资产中其他货币资金4729万元，应收票据9000万元，合计1.3729亿元 [41] 公司项目产能利用率情况 - 唐山中润焦化及配套项目设计产能220万吨，产能利用率75.72%；粗苯加氢精制项目设计产能20万吨，产能利用率100%；焦炉煤气制甲醇项目设计产能20万吨，产能利用率78.96%[51] - 炭素化工焦油加工项目设计产能30万吨，产能利用率100%；萘法苯酐项目设计产能4万吨，产能利用率0，在建产能4万吨，已投资额6500万元，预计2024年6月底完工[51] - 唐山中浩己二酸项目设计产能15万吨，产能利用率100%；聚甲醛项目设计产能4万吨，产能利用率100%[51] - 迁安中化焦化及配套项目设计产能330万吨，产能利用率85.11%；承德中滦焦化及配套项目设计产能110万吨，产能利用率80.70%[51] 公司资产负债关键指标变化 - 货币资金本期期末数67.3971871621亿元，占总资产比例23.38%，较上期期末变动-9.74%[53] - 短期借款本期期末数29.946亿元，占总资产比例10.39%，较上期期末变动151.65%，因业务发展需要增加借款[53] - 固定资产本期期末数122.8405798282亿元，占总资产比例42.62%，较上期期末变动2.17%[53] - 应付账款本期期末数44.5329399071亿元，占总资产比例15.45%，较上期期末变动-16.88%[53] - 合同负债本期期末数5.0306117308亿元，占总资产比例1.75%，较上期期末变动-30.13%，因预收货款减少[53] 公司原料采购与耗用情况 - 原料煤采购量为748.67万吨，耗用量为741.94万吨[63] - 水采购量和耗用量均为1803.58万吨，价格同比变动比率为1.23%[64] - 电采购量和耗用量均为54418万千瓦时，价格同比变动比率为2.19%[64] - 动力煤采购量为70.45万吨，耗用量为70.22万吨，价格同比变动比率为 -24.57%[64] 公司投资情况 - 报告期内投资额为4.650859亿元，上年同期投资额为16.9844266亿元，投资额增减幅度为 -72.62%[65] - 公司对唐山开滦化工科技有限公司增资3.350859亿元，持股比例100%；对开滦汇鑫投资（天津）合伙企业增资1.2亿元，持股比例24%；对唐山中浩化工有限公司增资1000万元，持股比例100%[68] - 公司对化工科技公司增资335085900元，对汇鑫基金增资120000000元，对唐山中浩公司增资10000000元[84] 子公司净利润情况 - 迁安中化煤化工有限责任公司净利润为 -43852.48，唐山中润煤化工有限公司净利润为 -19105.65，唐山开滦炭素化工有限公司净利润为 -1957.77[70] - 唐山中浩化工有限公司净利润为5836.30，承德中滦煤化工有限公司净利润为 -20322.53，唐山中阳新能源有限公司净利润为8.18[70] - 唐山开滦化工科技有限公司净利润为46.56，山西中通投资有限公司净利润为2943.13，加拿大中和投资有限责任公司净利润为187.98[70] - 唐山开滦林西矿业有限公司净利润为4664.14，唐山中泓炭素化工有限公司净利润为 -16100.97，开滦集团财务有限责任公司净利润为12652.83[70] - 开滦汇鑫投资（天津）合伙企业净利润为 -1312.61，山西介休义棠倡源煤业有限公司净利润为6635.71，英诺菲特（唐山）科技有限公司净利润为 -48.32[70] 行业市场预测与公司策略 - 《2023年中国煤炭工业发展报告》预测我国煤炭供需总量将保持小幅增长，2024年煤炭市场预期总体稳定[73] - 焦炭市场因产能过剩、煤焦价格倒挂等上涨压力大，化工产品面临产能增加、供应增多压力[73] - 公司将加强产销平衡管理，科学研判市场变化，调整产品结构和营销策略[75] - 公司将发挥优势，寻求国内外煤炭资源，扩大产业规模，降低生产风险[75] 公司治理结构情况 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，会计专业人士的独立董事1名，下设四个专门委员会[78] - 公司监事会由5名成员组成，其中职工监事2名[78] 聚甲醛业务数据关键指标变化 - 聚甲醛营业收入70564.50万元，营业成本47257.42万元，毛利率33.03%，营业收入比上年减少11.85%，营业成本比上年减少13.43%，毛利率增加1.22个百分点[82] 己二酸业务数据关键指标变化 - 己二酸营业收入153186.67万元，营业成本151963.82万元，毛利率0.80%，营业收入比上年减少5.64%，营业成本比上年增加0.51%，毛利率减少6.07个百分点[82] 其他煤化工产品业务数据关键指标变化 - 其他煤化工产品营业收入483140.87万元，营业成本516889.26万元，毛利率-6.99%，营业收入比上年减少1.55%，营业成本比上年减少4.63%，毛利率增加3.45个百分点[82] 子公司成立与股权情况 - 迁安中化煤化工有限责任公司成立于2003年6月30日，由首钢总公司、迁安市重点项目投资公司出资成立[88] - 截至2023年12月31日，迁安中化公司注册资本99,240.00万元，公司出资占49.82%[116] - 截至2023年12月31日，唐山中润公司注册资本155,924.75万元，公司出资占94.08%[116] - 截至2023年12月31日，唐山开滦炭素化工公司注册资本22,011.10万元，公司出资占94.72%[116] - 2023年10月唐山中浩公司增加注册资本1,000.00万元，截至2023年12月31日，其注册资本为240,404.25万元[116] - 截至2023年12月31日，承德中滦公司注册资本77,800.00万元，公司出资占51%[116] - 2023年11月唐山开滦化工科技公司增加注册资本33,508.59万元，截至2023年12月31日，其注册资本为34,508.59万元[116] - 截至2023年12月31日，加拿大中和公司注册资本8,000.00万美元，实收资本7,600.00万美元[116] - 截至2023年12月31日，开滦集团财务有限责任公司注册资本200,000.00万元，公司出资80,000.00万元，占40%[116] - 2023年2月公司向开滦汇鑫投资（天津）合伙企业增资12,000.00万元，截至2023年12月31日，其注册资本250,000.00万元，公司认缴60,000.00万元，占24%，已出资36,000.00万元[

目录 CONTENTS 专题二 绿智矿山，开拓煤化新路程 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 专题一 | | --- | | 党旗高扬，引领阔步前行 | | | --- | --- | | 党建引擎，质效双升 | 05 | | 践行初心，凝聚奋进 | 06 | | 绿意盎然，矿美山青 | 07 | | --- | --- | | 物尽其用，循环发展 | 09 | | 矿智融合，开滦领航 | 10 | 走进开滦股份 可持续亮点 | | 治理篇：治理为纲，发展为要 | | --- | --- | | 持续发展，守正管理 | 23 | | 合规守则，稳健治理 | 31 | | | 环境篇：碧水蓝天，共守绿意 | | --- | --- | | 减污增效，共绘蓝图 | 45 | | 能源守约，共创低碳 | 51 | | 守卫蓝天，共筑气候 | 61 | | 物料守恒，共节资源 | 56 | | 水域守望，共护源泉 | 57 | | 污处守法，共净山河 | 60 | | 守护青山，共筑屏障 | 63 | | 研无止境，创新驱动 | | --- | | 数据守密，隐 ...

委托贷款 - 2024年拟对三家子公司提供不超59940万元委托贷款[2][3] - 截至公告日，提供财务资助总余额71399万元，占比5.01%[14] - 对合并报表外单位资助余额38999万元，占比2.74%[14] 子公司业绩 - 2023年末唐山开滦碳素化工营收150108.96万元，净利润 - 1957.77万元[5] - 2023年末承德中滦煤化工营收222925.99万元，净利润 - 20322.53万元[6] - 2023年末唐山中阳新能源营收42889.10万元，净利润8.18万元[8][9] 股权与贷款 - 公司持有唐山开滦碳素化工94.72%股权，2023年放贷26400万元[6] - 公司持有承德中滦煤化工51%股权，2023年放贷4590万元[7] - 公司持有唐山中阳新能源100%股权，2023年放贷6000万元[9] 决策进展 - 2024年3月28日董事会通过委托贷款议案，待股东大会审议[4]