证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-083 九州通医药集团股份有限公司 第二期优先股 2023 年股息派发实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、第二期优先股股息派发审议情况 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年第三次临时股东 大会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，授权董事会在股东 大会审议通过的框架和原则下，依照发行文件的约定，宣派和支付全部优先股股 息。2023 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司优先股股息派发方案的议案》，同意按照 6.02%的票面股息率（票面面值 为 100 元/股），向第二期优先股股东派发股息每股 6.02 元（含税）（详见公司公 告：临 2023-066）。 1 优先股代码：360041 优先股简称：九州优 2 优先股面值：100 元/股 每股优先股派发现金股息：人民币 6.02 元（含税） 最后交易日：2023 年 9 月 21 日（星期四） 股权登记 ...

九州通医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 9 月 九州通医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）9:15-9:25；9:30-11:30；13:00- 15:00 三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦会议室 四、会议主持人：刘长云先生 五、与会人员： 公司股东 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、贺威、王琦、吴雪松、 曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣 列席人员： 公司监事：温旭民、林新扬、肖亚 公司高级管理人员：贺威、许应政、王启兵、郭磊、杨菊美、全铭、张 青松、柳景汉、杨聂、刘志峰 见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师 六、会议议 ...

一、《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-084 九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 27 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九 州通"）召开第五届董事会第二十五次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召 开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话、邮 件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董 事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》 公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 4 ...

2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2023-092 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦会议室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2023-085 九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 一、《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》 公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 4 股；如以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 2,792,065,467 股为基 数，转增后公司总股本将增加至 3,908,891,654 股（以中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司的最终登记结果为准）。在实施权益分派的股权登记日前，如 公司总股本发生变动，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 详见公司同日披露的《九州通关于 2023 年半年度资本公积金转增股本预案 的公告》。（公告编号：临 2023-086）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

关于拟开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-090 九州通医药集团股份有限公司 名称：中国民生银行股份有限公司武汉分行 负责人：王恭敬 类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) 住所：武汉市江汉区新华路 396 号中国民生银行大厦 成立日期：1997 年 12 月 16 日 经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金 融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款；外汇 贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现； 总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；同业外汇拆借；资信调查、咨询、 见证业务。经中国人民银行批准的其他业务（需持有效许可证经营）。 1 一、保理业务概况 2023 年 8 月 27 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟开展民生银行"应收 e" 线上无追保理业务的议案 ...

九州通医药集团股份有限公司 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-088 关于赎回第二期优先股的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司非公开发行优先股的方案，公司股东大会授权董事会根据相关法律 本次优先股赎回的价格为优先股票面金额加当期已决议支付但尚未支付的 优先股股息。 三、赎回时间 本次优先股赎回的时间为 2023 年第二期优先股股息发放日（如该日为法定 节假日或休息日，则顺延至下一个工作日），即 2023 年 9 月 25 日（星期一）。 四、付款时间及方法 公司拟于 2023 年 9 月 25 日向第二期优先股股东支付其所持有的优先股票面 金额，以及 2022 年 9 月 24 日至 2023 年 9 月 23 日持有期间的固定股息。 五、赎回程序 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"）于 2023 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司赎回第二 期优先股的议案》，现将赎回事项提示如下： 一、赎回规模 公 ...

九州通医药集团股份有限公司 . 审 计 报 告 众环审字（2023）0103586号 日 = 服 it fi 众环审字(2023)0103586 号 九州通医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了九州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通公司")财务报表,包括 2023年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表,2023年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 九州通公司 2023 年 6 月 30 日合并及公司的财务状况以及 2023 年 1-6 月合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于九州通公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 九州通公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2 ...

● 特别风险提示：截至 2023 年 7 月 31 日，公司及下属企业担保余额合计 2,357,915.00 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 6 月 30 日）经审计净资产的 80.99%，敬请投资者注意相关风险。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-091 九州通医药集团股份有限公司 关于增加2023年度预计担保及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括西安九州通医药有限 公司等九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通集团"）下 属企业，不存在关联担保； ● 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2023 年公司下属企业拟向银行等金 融机构和其他机构申请增加总额不超过 30.58 亿元等值人民币的综合授信或办理 其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保，公司拟根据银 行等金融机构和其他机构的实际需要由集团内其他企业分别或共同提供担保。截 至 2023 年 7 月 31 日 ...

九州通医药集团股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） 2023 年 8 月 目 录 第一章 总则 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第四条 公司注册名称： 中文名称：九州通医药集团股份有限公司 英文名称：JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 九州通医药集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人 ...