会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于11月7日15:00 - 16:00举行[2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] 参与方式 - 投资者可在10月31日至11月6日16:00前预征集提问[2] - 11月7日15:00 - 16:00可在线参与[6] 参会人员 - 总经理谷敬煊、董秘李菊平、财务总监尹济民、独董李端生参加[5] 联系方式 - 公司董事会办公室电话0352 - 7010476，邮箱jkmypublic@yeah.net[7] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为380.25亿元，同比下降3.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为77.87亿元，同比下降25.87%[4] - 公司因煤炭市场价格下行影响，导致归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和稀释每股收益均下降[8] - 公司2023年第三季度营业总收入为112.55亿人民币，较去年同期下降11.1%[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为75.86亿人民币，较去年同期上升5.3%[16] - 公司2023年第三季度营业利润为39.78亿人民币，较去年同期下降35.2%[16] - 公司2023年第三季度净利润为30.46亿人民币，较去年同期下降35.2%[17] - 公司2023年第三季度每股基本收益为1.29元[18] - 2023年第三季度公司营业利润为172,975,894.92元，较去年同期的320,413,225.41元下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48.67亿元，同比增长27.18%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为48.67亿人民币，较去年同期增长27.3%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,267,620,088.91元，较去年同期的2,519,649,440.61元下降[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5.17亿人民币，较去年同期下降59.5%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-76.94亿人民币，较去年同期下降463.9%[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-33.44亿人民币，较去年同期下降257.6%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,415,053,287.12元，较去年同期的-1,261,362,658.61元下降[25] 资产及负债 - 公司总资产为380.99亿元，同比下降9.76%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为343.12万元[6] - 公司流动资产合计为1880.34亿人民币，较去年同期下降19.9%[21] - 公司非流动资产合计为1254.59亿人民币，较去年同期增长3.3%[21] - 公司负债合计为2697.12亿人民币，较去年同期下降11.4%[21] - 公司所有者权益合计为437.82亿人民币，较去年同期下降15.8%[22] - 公司营业收入为296.89亿人民币，较去年同期下降37.8%[22] 其他 - 2023年第三季度，公司财务费用为-52.97，利息支出较同期减少[9] - 公司其他收益为383.18，财政补助较同期增加[9] - 公司投资收益为-49.85，联营企业投资收益较同期减少[9] - 公司资产减值损失为-87.54，计提存货跌价准备较同期减少[9] - 公司营业外收入为240.69，罚款收入较同期增加[9] - 公司营业外支出为-81.03，罚款支出较同期减少[9] - 公司所得税费用为-33.95，利润总额较同期减少所致[9] - 公司收到的税费返还为-69.18，税费返还款较同期减少[9] - 公司本期收项目押金较同期减少为-35.29[9] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为44.83，本期支付上年应付职工社保费[9]

会议安排 - 2023年10月12日决定27日召开临时股东大会[5] - 同日刊登股东大会通知[6] 会议情况 - 10月27日9时30分召开，副董事长主持[8] - 出席股东11人，代表股份1,029,524,197股，占比61.5118%[9] 议案表决 - 《关于公司更换董事的议案》同意1,029,458,598股，占比99.9936%[13] - 中小股东同意67,826,090股，占比99.9033%[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人11人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,029,524,197股[4] - 占公司有表决权股份总数比例61.5118%[4] 议案表决情况 - 增补董事唐军华议案得票数1,029,458,598，占比99.9936%[6] - 5%以下股东同意票数67,826,090，比例99.9033%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事14人，出席13人[7] - 公司在任监事5人，出席5人[7] - 董事会秘书李菊平出席会议[7] 其他信息 - 股东大会2023年10月27日在公司二楼会议室召开[5] - 见证律师事务所为山西华炬律师事务所[7]

第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－030 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日在 公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人， 实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议 由公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 唐军华，男，汉族，1968 年 5 月出生，中共党员，博士研究生 学历，正高级工程师。曾任晋能控股集团副总经理；晋能控股煤业集 团党委常委、董事、副 ...

人事变动 - 董事长李学慧因工作变动辞职[15] - 提名唐军华任第八届董事会董事候选人[15] 会议相关 - 2023年10月27日9:30在山西大同开会[12] - 网络投票有交易和互联网两种平台及对应时间[12] - 股东发言、主持人答问时间及提案提交要求[9]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会10月27日9点30分在公司二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2023年10月27日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 本次审议更换董事议案，应选1人，候选唐军华[8] 其他信息 - 议案2023年10月12日在指定媒体及上交所网站披露[10] - 股权登记日为2023年10月20日，A股代码601001，简称晋控煤业[15] - 会议登记时间为2023年10月23日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[16] 投票票数 - 选举董事陈××，方式一500票，方式二100票，方式三100票[24] - 选举董事赵××，方式一0票，方式二100票，方式三50票[24] - 选举董事蒋××，方式一0票，方式二100票，方式三200票[24] - 选举董事宋××，方式一0票，方式二100票，方式三50票[24]

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事长 李学慧先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事职务，以及董事会 战略委员会主任、提名委员会委员职务。根据《公司法》和《上海证 券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。辞去以上职务后，李学慧先生不再担任公司任何职务。 截至本公告日，李学慧先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运 作。公司将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事 补选和董事长选举等工作。 李学慧先生担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的健康发展发 挥了积极作用。公司及董事会对李学慧先生在任职期间为公司发展所 作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－026 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 煤 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 华律字〔2023〕0911-101 号 致：晋能控股山西煤业股份有限公司 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西煤业股份有限公司（以 下简称"公司"）的专项委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 ...

会议参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为30人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1086380815股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比64.9089%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事15人，出席14人[8] - 公司在任监事5人，出席5人[8] - 董事会秘书李菊平出席会议[8] 议案表决情况 - 续聘立信会计师事务所议案同意票数124491107，比例99.7938%[9] - 修订《公司章程》议案同意票数1053173232，比例96.9432%[7] 律师相关情况 - 本次股东大会见证律师事务所为山西华炬律师事务所[10] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[10]