股东大会提案与审议 - 代表公司有表决权股份3%以上（含3%）股东提案需股东大会审议[5] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项需股东大会审议[5] 股东大会决议通过比例 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[6] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] 临时股东大会召开情形 - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，董事会应2个月内召开[8] 董事会对提议反馈与通知 - 收到独立董事等召开临时股东大会提议后，10日内反馈，同意后5日内发通知[8][9][10] 自行召集股东大会持股要求 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议披露前不得低于公司总股本10%[11] 股东权利征集规定 - 董事会等公开征集股东权利应依规披露，不得有偿征集[14] 临时提案提出与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[19] 股东大会通知时间 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前公告通知股东[20] 股东大会投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[21] 股权登记日与会议日间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[21] 股东大会延期或取消 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因，延期的还需披露延期后日期[22] 股东大会召开地点与方式 - 在公司住所地或章程规定地点召开，采用现场与网络投票结合方式[24] 股东资格验证与出席人员 - 召集人和律师验证股东资格合法性并登记，全体董事、监事和董事会秘书应出席[25] 授权委托书要求 - 授权委托书至少应在股东大会召开二十四小时前，备置于公司住所或指定地点[15] 关联交易事项决议通过比例 - 关联交易事项决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特定事项须三分之二以上通过[27] 董事、监事候选人提名 - 董事会等可提名非独立董事、独立董事、由股东代表出任的监事候选人[33][34] 累积投票制适用情形 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上公司选举非董事、监事，公司召开股东大会选举两名以上独立董事应实行[34] 违规股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[28] 股东大会提案审议与表决 - 对列入议事日程提案应逐项审议表决，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[30] 独立董事候选人材料报送 - 公司最迟应在发布选举独立董事的股东大会通知公告时，将候选人有关材料报送本所[35] 股东大会表决计票与监票 - 由律师、股东代表与监事代表计票、监票[36] 股东大会现场结束时间 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[36] 股东大会决议签字与刊登 - 出席会议的董事等应在决议上签字，决议需在至少一家指定报纸以中文形式刊登[39] 股东大会提案实施与撤销 - 通过派现等提案应在2个月内实施，股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[39][40] 中小投资者利益审议 - 审议影响中小投资者利益事项时，对持股5%以下股东单独计票披露[40] 股东大会会议记录保存与查阅 - 会议记录保存期限不少于10年，股东可免费查阅复印件，索取需付费，公司7日内送出[43] 规则生效时间 - 本规则自公司股东大会通过之日起生效[45]

议案表决 - 12项非关联议案均14票同意通过[3][5][8][10][12][14][17][21][22][24][25] - 4项关联议案均10票同意通过[19][26][28][33] - 《关于制定公司董监高薪酬方案的议案》5票同意通过[30] - 《关于公司与财务公司金融业务风险评估报告》等4议案同意通过[35][36][37][39][40][41] 业务合作 - 塔山煤矿拟委托雁崖公司提供劳务，278人，费用2153.07万元，期限3年[29] 财务安排 - 公司独立董事报酬标准为8万元/年（税前）[30] - 2024年公司在财务公司结算账户日最高存款余额不超70%[34] - 财务公司预计为公司提供60亿元综合授信额度[34]

财务内控 - 审计晋控煤业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额数据 - 人民币金额为15450.0000万元[9]

审计与报告 - 审计公司于2024年4月26日对晋控煤业2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 总表于2024年4月26日获董事会批准[15] 业绩数据 - 2023年销售煤炭金额为28175.83万元[8] 资金数据 - 2023年末占用资金余额为212.75万元[8] - 2023年末往来资金余额为728.15万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额为8526167.09万元[8] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为728.15万元[8] - 2023年期初占用资金余额为237105.20万元[8] - 2023年期初往来资金余额为100300万元[8] - 2023年度往来累计发生金额为576653.19万元[8] - 2023年度占用资金利息为13.69万元[8] 关联企业往来 - 晋能控股煤业集团同忻煤矿2023年度往来累计发生金额（不含利息）为10911.2万，累计发生金额为9233.9万[10] - 大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司2023年期初往来资金余额为767.98万[10] - 山西漳泽电力燃料有限公司2023年期初往来资金余额为5177.30万，累计发生金额为1000.00万[10] - 晋能控股煤业集团宏丰天镇实业开发有限公司2023年期初往来资金余额为17.80万[10] - 控股股东、实控人及其附属企业2023年期初往来资金余额为5.76万，累计发生金额为5.76万[10] - 晋控电力同达热电山西有限公司2023年期初往来资金余额为911.7万，累计发生金额为500.00万[10] - 山西太钢不锈钢股份有限公司2023年期初往来资金余额为1303.03万，累计发生金额为1303.03万[10] - 晋能控股电力集团有限公司2023年期初往来资金余额为9223.5万，累计发生金额为9223.5万[10] - 晋控电力山西煤炭配售有限公司2023年期初往来资金余额为4221.7万，年度往来累计发生金额为84761.40万，累计发生金额为4927.1万[10] - 晋能控股煤业集团大同有限公司等2023年期初往来资金余额为2224.3万，累计发生金额为7144.15万[10] 特定公司资金往来 - 晋控煤业金宇高岭土山西有限公司2023年度往来资金本金30845万元，利息1065.68万元，年末余额95.60万元，累计发生金额22405.19万元[15] - 蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司2023年度往来资金本金29927.1万元，利息618.66万元，年末余额10500.00万元，累计发生金额20045.76万元[15] - 晋能控股山份有限公司2023年度关联资金往来总计本金532826.76万元，利息17166.42万元，年末余额584957万元，累计发生金额10335578.45万元[15]

资金往来 - 晋控煤业2023年度非经营性资金占用各项目余额均为0万元[7] - 大同煤矿集团财务有限责任公司2023年期初往来资金余额1237105.20万元，年度累计发生7576653.19万元，利息12867.36万元，偿还累计发生8526167.09万元，期末余额300458.66万元[8] - 晋能控股煤业集团有限公司2023年期初往来资金余额577.43万元，年度累计发生13.69万元，偿还累计发生212.75万元，期末余额378.37万元[8] 应收款项 - 晋能控股电力集团有限公司应收账款为49223.58[9] - 晋控电力山西煤炭配售有限公司应收账款期初84761.40，期末24055.93[9] - 晋能控股煤业集团大同有限公司应收账款期初7011.04，期末2091.27[9] 其他应收款 - 太原煤炭交易中心有限公司其他应收款期初1613221.77，期末1005.33[10] - 晋能控股煤业集团有限公司其他应收款期初524.84，期末512.55[10] - 晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司其他应收款为198.66[10] 预付款项及其他科目 - 晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司预付款项为672.50[11] - 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司其他反映占用实质科目期初9506.21，期末18664.55[11] - 大同科大煤机有限公司其他反映占用实质科目为447.00[11] 设备款及往来 - 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司经营性设备款往来为1867.58万元[12] - 阳煤忻州通用机械有限责任公司经营性设备款往来为1303.50万元[12] - 晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司设备款225.32万元，经营性往来145.88万元[12] 非经营性借款及往来 - 同煤大唐塔山煤矿有限公司非经营性周转借款161.65万元，非经营性往来156.85万元[12] - 晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司非经营性周转借款71830.06万元，非经营性往来105750.35万元[12] - 晋控煤业金宇高岭土山西有限公司非经营性周转借款20645.47万元，非经营性往来22405.19万元[12] 总体资金情况 - 2023年期初往来资金余额为1532826.76万元[12][13] - 2023年度往来最近发生金额为9370542.74万元[12][13] - 2023年度往来资金的利息为17166.42万元[12][13]

公司参股情况 - 公司参股大同煤矿集团财务有限责任公司，持股20%，该公司拟解散注销[5][8] 财务数据 - 截至2023.9.30，煤业集团总资产5008.04亿元等[7] - 截至2024.3.31，同煤财务公司资产总额1707894.66万元等[11] - 截至2024.3.31，公司在财务公司存款146582.64万元[12] - 截至2023.12.31，公司向同煤财务累计出资885292万元，分红2亿[14] - 公司按持股比例测算可享有同煤财务16亿元净资产[15]

业绩总结 - 2023年应收账款计提坏账91,132,574.02元，回款转回75,377,308.58元[2] - 2023年其他应收款计提坏账359,887.26元，回款转回4,368,919.63元[2] - 2023年综合信用减值损失11,746,233.07元[2] - 2023年计提存货跌价17,175,552.10元，转销32,573,255.56元[3] - 2023年资产和信用减值损失合计28,921,785.17元[4] - 2023年度利润总额约减少2,892.18万元[5] 其他新策略 - 2024年4月26日公司董事会审议通过确认资产减值准备议案[2] - 计提减值经董事会、监事会审议，审计委事前审核[6] - 董事会、监事会认为计提减值符合规定[6]

公司治理 - 2023年公司召开董事会5次、年度股东大会1次、临时股东大会2次[16] - 2023年公司召开审计委员会会议5次、提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议1次[16] - 2023年公司完成第八届董事会及经理层换届选举[22] 财务审计 - 2023年公司续聘立信会计师事务所为财务审计和内控审计机构[22] - 4月18日、8月17日及10月17日分别审议公司2022年年度报告、2023年一季报、半年报和三季报财务报告[21] - 截至2023年12月31日，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷[22] 担保与资金 - 截止2022年末，公司为色连矿按股比担保余额为2103.75万元[69] - 截止2022年末，控股股东为色连煤矿担保余额为3709.922737万元[69] - 截止2022年末，公司对控股股东承担反担保金额为5.5742775341亿元[69] - 2022年和2023年公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[20][70] 人员变动 - 张秋生于2023年5月19日正式离任公司独立董事[62] - 汪文生于2023年5月19日正式离任公司独立董事[78] - 石静霞因任期届满于2023年5月19日正式离任公司独立董事[93] 其他事项 - 2022年公司未使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规情形[73] - 2023年公司未发生上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况[33] - 2023年公司无被收购相关情况[43]

利润分配 - 每10股派发现金红利7.90元（含税）[2] - 拟以总股本16.74亿股为基数分配利润[3] - 合计拟派发现金红利13.22亿元（含税）[3] - 2023年末母公司报表期末未分配利润为17.73亿元[3] - 本年度公司现金分红比例为40.06%[4] 方案进展 - 2024年4月26日董事会审议通过2023年度利润分配方案[5] - 第八届监事会第四次会议审议通过该方案[6] - 方案尚需提交2023年度股东大会审议[4][7] 影响说明 - 现金分红不会对公司生产经营和现金流产生重大影响[7]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬方案并提建议[6] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[9] 会议相关 - 每年至少开一次会，会前七天通知[11] - 特定情形七日内开临时会，会前三天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[11]