会议安排 - 公司董事会2024年6月18日决定7月5日召开股东大会[3] - 6月19日刊登《会议通知》[4] - 7月5日上午9时30分在公司二楼会议室召开[5] 参会情况 - 出席股东及代理人20人，代表股份1,041,796,571股，占比62.24%[7] - 中小投资者19人，代表股份80,164,063股，占比4.79%[7] 议案表决 - 《关于更换董事的议案》同意1,041,778,371股，占比99.9982%[15] - 中小投资者同意80,145,863股，占比99.9772%[15] 表决方式 - 采取现场与网络投票结合方式[13] - 合并统计结果，单独统计中小投资者投票结果[13] 决议效力 - 律师认为股东大会程序合法，决议有效[18]

会议信息 - 公司2024年7月1日发第八届董事会第七次会议通知，7月5日现场会议召开[2] - 会议应出席董事14人，实际出席14人[2] 选举结果 - 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》全票通过，李建光当选董事长[3] 委员会调整 - 《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》全票通过[5] - 明确战略、提名委员会主任及委员人选[5]

会议信息 - 2024年7月5日上午9:30现场会议开始[11] - 会议地点在山西省大同市云冈区公司二楼会议室[11] - 会议由公司董事会召集[11] 会议议案 - 关于公司更换董事，提名李建光为董事候选人[14][15] 会议规则 - 股东发言不超五分钟，同一股东不超两次[8] - 主持人答问不超五分钟，复杂问题会后答复[8] 会议议程 - 含主持人宣布开始、律师审查资格等十一项[11][12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月5日9点30分在公司二楼会议室召开[3] - 网络投票7月5日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 会议审议更换董事议案，应选1人，候选李建光[8] 时间与登记信息 - 股权登记日为2024年6月28日[14] - 会议登记7月1日9:00—17:00，地点山西省大同市云冈区新平旺公司董事会办公室[15] 投票相关数据 - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[23] - “关于选举监事的议案”表决权200票[23] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[23] - 方式一中陈××获500票[23] - 方式二中陈××等4人各获100票[23] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[23]

会议安排 - 公司2024年6月15日发第八届董事会第六次会议通知，18日召开[2] 会议表决 - 《关于公司更换董事的议案》获13票同意通过[3] - 《关于制定相关管理办法和制度的议案》获13票同意通过[4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》获13票同意通过[4] 人事提名 - 提名李建光为第八届董事会董事候选人[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司近期生产经营状况,包括产量、销售价格和成本变化 [2][3][4][5] - 公司董事长发生变更,新任董事长的情况及对公司经营的影响 [6][7][8][9] - 公司是否存在大额资产减值风险 [10] - 公司是否会参与新煤炭资源的竞拍,以及未来分红政策 [12][13][14] - 对未来煤价走势的判断 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司是否会参与新煤炭资源的竞拍 [12] **公司回答** 公司正在关注新资源的竞拍机会,但目前市场上可竞拍的资源较少,价格较高,公司会根据实际情况决定是否参与 [12][13] 问题2 **投资者提问** 公司未来的分红政策如何考虑 [13] **公司回答** 公司分红政策目前尚未确定,但按照章程要求,分红比例底线为30%,具体分红方案将根据年报数据和市场情况再做决策 [13][14] 问题3 **投资者提问** 对未来煤价走势的判断 [14] **公司回答** 煤价未来走势主要取决于产量释放和需求情况,目前煤价有一定支撑,预计会在相对正常的区间内震荡,不会出现大幅波动 [14][15]

人事变动 - 晋控煤业董事长唐军华因个人原因辞职，不再任职且未持股[2] - 副董事长谷敬煊代行董事长职责，至选出新任董事长[2] 后续安排 - 公司将按程序尽快完成增补董事工作[2]

股东大会安排 - 公司董事会2024年4月26日决定于5月24日召开2023年年度股东大会[6] - 4月27日公司董事会在指定平台刊登股东大会通知[7] - 股东大会于5月24日上午9时30分在公司五楼会议室召开[8] - 网络投票时间为5月24日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共173人，代表有表决权股份1,202,175,501股，占比71.8274%[10] - 中小投资者共172人，代表有表决权股份240,542,993股，占比14.3719%[10] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》总表决同意1,202,078,401股，占比99.9919%[17] - 《公司2023年度监事会工作报告》总表决同意1,202,078,401股，占比99.9919%[19] - 《公司2023年度财务决算报告》总表决同意1,202,078,201股，占比99.9919%[21] - 《公司2023年度利润分配方案》总表决同意1,202,151,301股，占比99.9979%[24] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》总表决同意1,202,078,501股，占比99.9919%[26] - 《关于公司日常关联交易的议案》总表决同意240,518,693股，占比99.9898%[33] - 《关于预计2024年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案》总表决同意206,573,955股，占比85.8781%[36] - 《关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案》总表决同意240,518,693股，占比99.9898%[41] - 《关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议案》总表决同意240,518,893股，占比99.9899%[44] - 《关于修订公司相关制度的议案》总表决同意1,163,565,228股，占比96.7882%[48] - 《关于制定公司董事、监事薪酬方案的议案》总表决同意1,202,151,401股，占比99.9979%[50] 股东大会合规情况 - 公司本次股东大会召集与召开程序符合相关规定[52] - 现场出席会议人员资格合法有效[52] - 本次股东大会召集人资格符合相关规定[52] - 本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案[53] - 本次股东大会表决程序符合相关规定[53] - 本次股东大会决议合法有效[53] 法律意见书情况 - 法律意见书正本一式三份[53] - 两份法律意见书由律所提交公司[53] - 一份法律意见书由律所留档[53]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为173人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,202,175,501股，占比71.8274%[3] - 在任董事14人，出席12人；在任监事5人，出席5人[7] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会工作报告同意票数为1,202,078,401，比例99.9919%[5] - 公司2023年度利润分配方案同意票数为1,202,151,301，比例99.9979%[8] - 续聘2024年度会计师事务所议案同意票数为1,202,078,501，比例99.9919%[9] - 预计2024年公司与财务公司关联存贷款等金融业务议案同意票数为206,573,955，比例85.8781%[13] - 修订公司相关制度议案同意票数为1,163,565,228，比例96.7882%[15] - 制定公司董事、监事薪酬方案议案同意票数为1,202,151,401，比例99.9979%[16] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数为961,632,508，比例100.00%[17] 其他信息 - 关联股东晋能控股煤业集团有限公司持有公司股票961,632,508股，为控股股东，部分议案表决时回避[20] - 本次股东大会见证律师事务所为山西华炬律师事务所[21] - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等均符合规定，决议合法有效[21] - 公告发布时间为2024年5月25日[22]

业绩数据 - 2023年煤炭业务收入149.18亿元[14] - 2023年煤炭产量3468.76万吨[14] - 2023年煤炭销量3009.57万吨[14] - 2023年利润总额58.68亿元[14] - 2023年净利润45.04亿元[14] - 2023年归属母公司净利润33.01亿元[14] - 2023年净利润增长率处于行业中上游水平[25] - 2023年资产总额37674524722.73元，较2022年减少10.76%[50] - 2023年股东权益24372507796.86元，较2022年增加14.97%[50] - 2023年主营业务收入14932414141.65元，较上年同期减少[52] - 2023年归属母公司净利润3300812740.80元，较上年同期增加[52] - 2023年流动比率200.92%，速动比率196.45%，资产负债率35.31%，存货周转率22.81次/年[53] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6168757447.19元，较2022年增加9.41%[54] 未来展望 - 2024年煤炭产量计划为3450万吨[31] - 2024年商品煤销量计划为2940万吨[32] - 2024年煤炭业务收入计划为147亿元[32] 新技术研发 - 完成10项科技创新项目成果鉴定，3项国际先进、6项国内领先、1项国内先进[22] 运营亮点 - 鄂尔多斯矿业公司首次完成332.5米超长工作面安全高效回采[16] - 鄂尔多斯矿业公司综采工作面停采、撤退过程用时20天，比规定时间提前9天[17] - 塔山矿通过多种放煤工艺使顶煤回收率始终保持在90%以上[17] - 鄂尔多斯矿业公司全年实现13次巷道安全贯通[18] 薪酬策略 - 实行“4：3：3”薪酬分配管理[24] 分红情况 - 现金分红比例由2021年14.36%、2022年34.64%提高到当前40%[25] - 2023年拟以总股本167370万股为基数，每10股派发现金股利7.90元，合计分配利润1322223000.00元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的40.06%[57] 审计相关 - 建议续聘立信为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期至2024年度股东大会结束，聘任总费用189万元[59] - 2023 - 2024年年报审计收费金额均为144.00万元，增减0%；内控审计收费金额均为45.00万元，增减0%[69] 关联交易 - 2023年公司与关联方采购商品预计发生金额10247.27万元，实际发生额289046024.23元[78] - 2023年关联交易预计发生金额为585,896.54万元，实际发生额为5,442,062,190.86元[83] - 2024年度预计与关联方发生购销、服务类日常关联交易总额为583,188.17万元[85] - 2023年关联交易实际发生额总计54.68亿元，2024年预计发生额为5.83亿元[90] - 2023年关联租赁（资产租入）实际发生额为1.70亿元，2024年预计发生额为2.17亿元[90] - 2023年关联委托管理实际发生额为5.29亿元，2024年预计发生额为3.26亿元[90] - 2023年关联资金拆借实际发生额为0.59亿元，2024年预计发生额为0.45亿元[90] 财务公司业务 - 2023年12月31日公司及子公司在财务公司存款余额为300,458.66万元，子公司借款余额为0元[84] - 2023年公司从财务公司收到存款利息收入12,867.36万元，贷款支付利息及手续费153.13万元[84] - 公司预计2024年在财务公司结算账户日最高存款余额不超全部银行存款余额70%，财务公司提供最高60亿元综合授信额度[84] 租赁业务 - 塔山煤矿拟租赁雁崖公司86546.43平方米房屋和晋能控股煤业集团255220.11平方米土地，年租金合计5631.13万元，租赁期3年[114]