晋能控股山西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二○二四年度 َ 信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountants i 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是晋控 煤业管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计晋控煤业 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 专项说明 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 为了更好地理解晋控煤业 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况,财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供晋控煤业为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"晋控煤 业" \2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－012 晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿 白洞井运营维护承包暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称"塔山 煤矿"）拟将塔山矿白洞井(塔山井田石炭系北部边缘资源)日常运营维 护继续承包给晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司（以下简称"白 洞矿业公司"）； 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需 提交公司股东会审议； 公司过去12个月与同一关联方发生过其他类别的交易包括：向 白洞矿业公司销售涂料19.67万元；与其他关联方发生类别相关的交易 包括：塔山煤矿将塔山污水处理厂委托给公司控股股东晋能控股煤业 集团有限公司（以下简称"煤业集团"）管理，年托管费为 425.29 万 元；公司将塔山铁路分公司托管给煤业集团下属子公司晋能控股煤业 集团铁路运营管理山西有限公司管理，基础管理费每年 200 万元，浮 动管理费按绩效考核方案确定；公司将子公司高 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 9 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届 监事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议 室以现场方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司 监事会主席雷永升主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司高级管理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－013 本议案需提交股东会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东会审议。 3、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》 1 该议案 5 票同意，0 票 ...

业绩相关 - 2024年计提资产减值和信用减值损失合计 - 8493.68万元，增加利润总额约8493.68万元[24] 业务安排 - 续签27753.75平方米房屋租赁协议，租金1208.03万元，期限5年[26] - 2025 - 2028年委托运营塔山铁路分公司，基础管理费200万元/年[28] 议案情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案获14票同意，待股东会审议[3][5][8][10][12][15][18][21][23][26][31][33] - 关联交易议案关联董事回避后9票同意通过[16][27][29][30][32] - 《关于公司董事会对独立董事自查意见》《关于召开2024年股东会通知》获14票同意通过[36][35]

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－009 晋能控股山西煤业股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公 司报表中期末未分配利润为 1,905,268,866.12 元。经董事会决议， 公司 2024 年度以总股本 167,370 万股为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7.55 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 167,370 万股，以此计算合计拟派 发现金红利 1,263,643,500.00 元（含税）。占本年度归属于上市公 司股东净利润 2,808,059,608.87 元的比例为 45%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 如后续总股本发生变化，将另行公 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 晋能控股山西煤业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审 计 报告 信会师报字[2025]第 ZA10843 号 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称晋控煤业) 财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

关于晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋能控股山西煤业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0352-7010476 晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10845 号 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东: 我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"晋控煤 业")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10843 号的 无保留意见审计报告。 晋控煤业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 t信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10844 号 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称晋控 煤业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是晋控煤业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601001 公司简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月二十六日 1 / 219 晋能控股山西煤业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李建光、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）姚东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润2,808,059,608.87元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本年不提取 法定公积金。截止2024年12月31日，母公司期末未分配利润为1,905,268,86 ...