关联交易协议 - 公司拟与财务公司签《金融服务协议》，存贷最高余额均不超150亿[3][6][11][14] - 《金融服务协议》有效期3年，变更或终止提前30天书面通知[3][6][23] - 存款利率0.10%-2.60%，贷款利率2.00%-3.50%[3] - 财务公司免费为公司提供结算服务[13] 财务公司情况 - 财务公司注册资本金20.41亿元，晋能控股集团等持股[6] - 2025年9月30日，资产总额131.63亿，负债97.25亿，净资产34.38亿[8] - 2025年1 - 9月，营业收入2.19亿，净利润1.36亿[8] 股权关系 - 晋能控股集团持有晋能控股煤业65.17%股权，煤业持有公司57.46%股权[8] 审批情况 - 2025年10月21日，独立董事、审计委员会通过关联交易议案[25][27] - 2025年10月27日，第八届董事会第十四次会议通过，关联董事回避表决[27] 其他要求 - 乙方按规定提供半年度、年度、月度财务报表[20] - 本次交易构成关联交易，需股东会审议，不构成重大资产重组[5][6]

会议安排 - 2025年10月17日发第八届董事会第十四次会议通知，10月27日召开[2] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》等多项议案获全票通过[3][6][8][10] - 同意修订23项制度、新制定2项制度[11] - 关联董事回避后，关于财务公司相关议案获9票同意[15][16][18] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》获全票通过[19]

晋能控股山西煤业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 3,359,596,018.14 | -12.85 | 9,324,862,214.15 | -16.99 | | 利润总额 | 716,640,937.24 | -45.63 | 2,284,156,658.55 | -41.72 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 400,547,910.72 | -43.94 | 1,276,648,864.99 | -40.65 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 405,043,338.44 | -43.36 | 1,273,423,222.25 | -40.47 | 1 / 19 ...

第一条 为规范晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《晋能控股山西煤 业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 晋能控股山西煤业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞任、 被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会高效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥董事会的经营决 策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件（以下简称"法律法规"） 和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，由 9 名董事组成，其中职工董事 1 人， 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。设 董事长 1 人，副董事长 1 人。 第三条 董事会应确保独立运行，对股东会负责并向其报告工作。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （一）召集股东会 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东及中小投资者的合法利益, 保 证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公允、公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二章 关联人、关联交易的认定 第二条 公司关联人包括公司关联法人（或其他组织）、关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人（或其他组织），为公司关联法人（或其他组织）： 1.直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2.由上述第 1 项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3.由下述第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事（不含同为双方的独立董事）、总经理和其他高级管理人员的除公司及其控 股子公司以外的法人或其他组织； 4.持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5.中国证券监督管理委员会（以 ...

第二章 内幕信息及内幕知情人的范围 10 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券 及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开披露的信息和股价敏感资 料。包括但不限于： 晋能控股山西煤业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，保证信息披露公 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司信息披露事务管理制度指引》、等有关法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《晋能控股山西煤业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当 按照相关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 运作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《晋能控股山西煤业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，实现国有资产的保值增值，更好的回报全体股东和社会，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理 暂行条例》、《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中 央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、 《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份 有限公司。 第三条 公司于 2006 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监发行字[2006]18 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 28000 万股，于 2006 年 6 月 23 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：晋能控股山西煤业股份有限公司 英文名称：Jinneng Holding Shanxi Coa ...

（一）主持委员会会议，签发会议决议； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，在委员会成员中独立董事应当过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召 集人）一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会主任委员的主要职责权限为： 第一条 为强化晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及《晋能控股山西煤业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出 建议。 晋能控股山西煤业股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 （二） 提出本委员会会议讨论的议题； （二）提议召开临时会议； （三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四）确保本 ...