证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－008 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 14 人，实际 出席董事 14 人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东会审议。 4、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 公司董事会审计委员会已发表了 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－009 晋能控股山西煤业股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公 司报表中期末未分配利润为 1,905,268,866.12 元。经董事会决议， 公司 2024 年度以总股本 167,370 万股为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7.55 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 167,370 万股，以此计算合计拟派 发现金红利 1,263,643,500.00 元（含税）。占本年度归属于上市公 司股东净利润 2,808,059,608.87 元的比例为 45%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 如后续总股本发生变化，将另行公 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 t信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10844 号 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称晋控 煤业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是晋控煤业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 晋能控股山西煤业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审 计 报告 信会师报字[2025]第 ZA10843 号 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称晋控煤业) 财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

关于晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋能控股山西煤业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0352-7010476 晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10845 号 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东: 我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"晋控煤 业")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10843 号的 无保留意见审计报告。 晋控煤业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601001 公司简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月二十六日 1 / 219 晋能控股山西煤业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李建光、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）姚东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润2,808,059,608.87元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本年不提取 法定公积金。截止2024年12月31日，母公司期末未分配利润为1,905,268,86 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 晋能控股山西煤业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 2,424,191,669.74 | 3,657,914,081.77 | -33.73 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 512,234,038. ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 独立董事述职报告 李端生 各位董事： 作为晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》的规定，在2024年度的工作中，凭借丰富的会计 专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独 立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效 保障全体股东权益不受损害。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 李端生：男，出生于1957年6月，中共党员。1982年毕业于山西财经学 院，1992年获得中南财经大学硕士学位。曾任山西财经大学教授，博士生 导师，会计系主任、会计学院院长。2023年5月至今担任公司独立董事，现 同时担任国新能源独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，以及《 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 晋能控股山西煤业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，晋能控股山西煤业股份有限公 司董事会就公司在任独立董事李端生、董宪姝、高贵军、王 丽珠、刘啸峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李端生、董宪姝、高贵军、王丽珠、刘 啸峰的任职经历以及签署的《关于独立性自查报告》，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

晋控煤业（601001）公告，2025年第一季度营收为24.24亿元，同比下降33.73%；净利润为5.12亿元， 同比下降34.35%。 ...