证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-023 柳州钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司董事会 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2024年一季度主要经营数据披露如下： 2024 年 4 月 27 日 | | 钢材产品 | | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 | | 产量（万吨） 销量（万吨） | 39.85 39.04 | 142.55 142.43 | 60.42 60.06 | 16.53 16.47 | 43.76 42.62 | | 1-3 月 | | 销售收入（亿元） | 15.22 | 51.06 | 23.59 | 7.38 | 16.36 | | | | 平均单价（元/吨） | 3,898.29 | 3, ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-024 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议 通知于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年4月25日（星期 四）上午10:00通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。本 次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年度总经理工作报 告 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年度董事会报告 本议案需提交股东大会审议。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年年度利润分配方 案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 3 ...

2023 年年度经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2023年年度主要经营数据披露如下： | | 钢材产品 | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 产量（万吨） | 161.64 | 677.74 | 126.13 | 82.97 | 231.06 | | | 销量（万吨） | 162.02 | 676.44 | 127.55 | 82.03 | 228.95 | | | 销售收入（亿元） | 60.38 | 229.07 | 50.06 | 34.84 | 80.07 | | | 平均单价（元/吨） | 3,726.91 | 3,386.39 | 3,925.00 | 4,247.26 | 3,497.40 | | 2022 年 | 产量（万吨） ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-018 柳州钢铁股份有限公司 关于 2024 年度项目实施计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、项目计划情况 2024 年项目计划的重点是围绕"高端化、智能化、绿色化"转型，主要有柳钢股份以 及子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称"广西钢铁"）的产品结构调整、超低排放及 提质降本改造。全年计划涉及项目 594 项，预计 2024 年投入资金 52.74 亿元。其中： （一）续建项目 共 423 项，投资估算 436.63 亿元，今年预计投入资金 42.93 亿元；详见附件 1"2024 年主要项目实施计划表（续建项目）"。 （二）新项目 2024 年 4 月 27 日 1 共 171 项，投资估算 45.26 亿元，今年预计投入资金 9.81 亿元；详见附件 1"2024 年主要项目实施计划表（新项目）"。 上述项目资金来源主要为自筹，公司将统筹资金安排，在保证正常生产经营的同时确 保资金安全和项目顺利实施。 特此公告 ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人柳州钢铁股份有限公司董事会，现提名胡振华为柳州 钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州钢铁股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与柳州钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 1 反腐倡廉建设的意见》的相关规 ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明 本人罗琦，已充分了解并同意由提名人柳州钢铁股份有限公 司董事会提名为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 ...

财报编制 - 2022年度财务会计报表按准则和制度编制[1] - 2022年度财报信息真实准确完整[2] 审计情况 - 2022年审计委员会召开6次会议[1] - 同意聘请天职国际为2023年审计机构[3] 合规情况 - 2022年财报审核合规，未发现人员违规[2] - 2022年未发现重大内控缺陷[3] 关联交易 - 2022年日常关联交易及2023年预计合规[2] 审计工作 - 审计委员会关注财报编制并督促整改[3]

人员履职 - 2023年独立董事罗琦应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加4次，无委托和缺席，出席股东大会2次[2] - 2023年提名委员会主任组织1次会议审查新聘人员资格，审计委员会成员参加6次会议审议事项[3] 合规情况 - 2022年度公司无对外担保等违规情况[6] 审计与分配 - 公司续聘天职国际会计师事务所[6] - 2022年度利润分配方案符合规定[7] 内控与任职 - 公司已建立健全内部控制体系[8] - 熊小明、吴丹伟任职资格和程序符合规定，吴丹伟待取得证书备案无异议后聘任生效[8]

柳州钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人柳州钢铁股份有限公司董事会，现提名罗琦为柳州钢 铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州钢铁股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与柳州钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在上市公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父 母、子女； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 柳州钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事吕智、胡振华、池昭梅、罗琦的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未直接或间接持有公司及其关联企业股权，在外兼职情况不会 影响独立董事履职。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事出具的《柳州钢铁股份有限公司独立董事独立性自查情况 表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...