证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-068 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一 次 A 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本通知适用于公司A股股东（适用于公司H股股东的将另行通知） 参加网络投票的A股股东在公司2024年第二次临时股东大会上投票，将 视同在公司2024年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东会对应议 案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在2024年第二次 临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会上进行表决。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-066 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第九次 会议于 2024 年 12 月 9 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集， 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召开程序 符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并表决通过以下议案： 1. 关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案 2024 年 12 月 5 日，公司按披露方案完成股份回购。公司通过 集中竞价方式累计回购股份 6,683.85 万股，占公司总股本的比例为 0.749%，累计支付的总金额为 6,975.25 万元（不含交易费用）。 ...

回购情况 - 2024年6月5日同意用自有资金5000万 - 1亿回购A股用于股权激励[1] - 6月13日首次回购，12月5日届满，累计回购6683.85万股，支付6975.25万元[2] 用途变更 - 2024年7月2日同意将回购股份用途变更为注销[3] - 12月9日确认6683.85万股用途变更为注销[3] 股本变化 - 注销后总股本由8918602267股变为8851763767股[6] - A股流通股注销后8313636567股，占比93.92%[6] - H股注销后占比6.08%[6] 后续安排 - 变更尚需股东大会审议通过，提请授权办理注销手续[9]

回购情况 - 预计回购金额5000万元至1亿元，实际6975.25万元[2] - 预计回购股份5000万股占总股本0.56%，实际6683.85万股占0.749%[2][4] - 回购价格上限2元/股，实际1.02 - 1.08元/股[2] 增持情况 - 华宝投资增持金额上限3亿元下限1.5亿元，实际增持112959680股占1.27%，金额117972474.90元[6] - 增持价格上限不高于2元/股，实际1.03 - 1.05元/股[6] 股份结构 - 境内上市A股无限售条件流通股份回购前后数量8380475067股占93.97%[7] - 境外上市H股回购前后数量538127200股占6.03%[7] - 公司股份总数回购前后均为8918602267股占100%[8] 其他策略 - 拟将回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”[4][10] - 回购股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有部分股东权利[9]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-064 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 月 6 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购方案之日起 | | | 不超过 6 个月 | | 预计回购金额 | 5000 万元-10000 万元 | | 回购用途 | ☑减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6683.85 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.749% | | 累计已回购金额 | 6975.25 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.02 元/股-1.08 元/股 | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为2024年11月28日下午14:00 - 17:05 [1] - 地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员为财务负责人、董事会秘书匡云龙 [1] 业务机遇与产品优化 - 公司产品向国家电网“三交九直”特高压重庆段等项目供货 [1] - 随着百万工程与西部大开发项目建设，市场在绿色化、智能化、高端化等方面存在机遇 [1] - 公司产品致力于向市场需要、客户青睐的方向及时优化 [1] 股价与市值管理 股价低迷原因 - 国内钢铁板块A股上市公司整体估值偏低，股价低于净资产是普遍现象 [1] - 股价受宏观经济、行业周期、市场预期、公司自身经营状况等多种因素影响 [1][3][7] 市值管理措施 - 公司董事会组织相关部门学习市值管理规则，研究制定提升市值管理的具体方案 [3] - 公司开展股份回购相关工作，做好回购股份的注销工作 [3][5][7] - 实控人积极开展增持公司股份，并继续按已披露增持方案实施增持 [3][5][7] - 公司持续做好信息披露工作，加强投资者关系管理，规范公司治理 [3][5][7] 经营业绩与分红 - 公司开展算账经营，以“能效极致、消耗极限”为目标降低各项管理费用，努力提升经营业绩 [3] 重组与重整计划 - 公司暂无相关重组计划，如有将按规定履行信息披露义务 [5][7][9] - 公司暂无财务重整及相关重组计划，如有将按规定履行信息披露义务 [7] 其他问题回复 - 没有三年亏损注定ST的相关规定，公司将聚焦主业，优化技术经济指标和公司治理，提升企业价值 [9] - 公司会综合考虑新增订单或战略合作、技术突破对公司财务的影响后决定是否公告 [5]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-061 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第八次会议决议公告 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第八次 会议（简称"会议"）于 2024 年 11 月 25 日在公司以现场加视频方 式召开。本次会议由王虎祥董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并表决通过以下议案： （一）关于向平安银行申请 15 亿元综合授信的议案 公司根据经营需要，向平安银行股份有限公司申请综合授信人 民币 15 亿元，期限一年，信用担保。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于整合营销中心（网络钢厂运营部）、原料采购中心 的议案 为推动营销与采购一体化运作，公司将营销中心（网络钢厂运 营部）和原料采购中心整合为营销中心。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-062 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届监事会第六次会议决议公告 本次会议表决并通过《关于董事、监事及高级管理人员 2024-2026 年薪酬方案的议案》。 公司根据战略发展、生产经营目标，拟定了 2024-2026 年董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024-2026 年董事、监事薪酬方案作为《关于董事、监 事 2024-2026 年薪酬方案的议案》提交股东大会审议。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 25 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应 ...

活动相关 - 重庆钢铁股份有限公司将参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行[1] - 投资者可登录“全景服务平台”(https://rs.p5w.net/)参与活动[1] 人员相关 - 公司相关高管人员将参加活动[1] - 高管将以网络在线交流形式与投资者进行“一对多”在线沟通交流[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任[1] - 公告发布于2024年11月21日[2]

回购方案 - 2024年6月6日首次披露回购方案[2] - 实施期限自董事会通过起不超6个月[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6683.85万股，占比0.749%[2][5] - 累计已回购金额6975.25万元[2][5] - 实际回购价格1.02 - 1.08元/股[2][5] 其他 - 2024年6月5日董事会通过回购议案[3] - 2024年7月2日拟变更回购股份用途[4] - 2024年10月未实施股份回购[5]