独立董事履职 - 2023年独立董事出席8次董事会、2次股东大会[3] - 2023年参加相关委员会会议3次[5][6] - 2023年无行使特别职权情况[8] - 2024年将继续履行职责维护股东权益[18] 公司治理 - 2023年12月选举聘任毕金标为董事长[17] - 提名毕金标等为非独立董事候选人[17] - 审核董事、高管薪酬议案并同意发放[17] 信息披露与审计 - 按规定披露多份报告[15] - 续聘信永中和为审计机构[16] 其他 - 关联交易遵循原则，程序合法定价公允[15]

人事变动 - 独立董事成志明因任期届满申请辞职[1] - 辞职生效需待股东大会选新独立董事[2] - 公司将尽快补选相关人员[2] 时间信息 - 公告发布于2024年3月22日[3]

人事变动 - 副总经理秦琅琅因工作变动辞职[2] - 聘任张胜新为总经理，周蕾、周骞、刘羽欣为副总经理[2] 人员信息 - 张胜新等四人出生年月、履历及任职资格情况[5][6][8]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-001 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《金陵饭店股份有 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 于2024年1月26日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及 相关材料已于1月21日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名， 实际出席董事10名。会议由董事长毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作变动原因，秦琅琅先生已辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公 司任何职务。公司董事会对秦琅琅先生担任公司副总经理期间为公司经营发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 为进一步充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要 ...

公司治理 - 2023年12月18日召开第七届董事会第二十二次会议[2] - 董事会选举毕金标为第七届董事会董事长[2] - 公司将办理法定代表人工商变更登记手续[2] 董事长信息 - 毕金标出生于1970年3月，有省委党校研究生学历[5] - 毕金标现任南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长[5] - 毕金标历任江苏汇鸿国际集团多个部门及子公司重要职务[5] - 毕金标与公司董监高无关联关系，未持股，未受处罚，任职资格合规[5]

金陵饭店股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 3 名独立董事。提名 委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并由董事会选 举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）委员一名，由董事会在独立董事委员 中选举产生，负责主持委员会工作。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 ...

会议信息 - 股东大会通知2023年12月1日刊登，距召开日超15天[2] - 现场会议2023年12月18日召开，有不同投票时间[2][3] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表股份197,956,937股，占比50.76%[4] - 网络投票2名股东，代表股份904,400股，占比0.23%[4] 议案表决 - 向控股股东续借资金议案同意29,193,419股，占比100%[6] - 独立董事工作制度议案同意198,861,337股，占比100%[6] 选举情况 - 毕金标等三人当选非独立董事，赞成票占比超99%[6] 会议结果 - 股东大会各方面均合法有效[7]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，至少含 1 名独立董事[4] - 主任委员由公司董事长担任[4] - 任期与同届董事会任期一致[4] 会议规则 - 提前 3 日通知全体委员，特殊或紧急情况可豁免[8] - 2/3 以上委员出席方可举行[8] - 决议须经全体委员过半数通过[8] - 每人一票表决权，最多接受一名委员委托[8] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[9] - 以现场召开为原则，也可非现场[9] - 会议记录注明有利害关系委员回避表决情况[12]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2023-026 号 金陵饭店股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事陶彬彦先生、陈仲扬先生因工作原 因未出席会议；独立董事全部出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书刘羽欣先生出席了会议；公司其他高管列席了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,861,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.99 | ...