证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-027 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照各专业委员会人数和独立董 事比例的要求，结合董事履历背景和工作经验，同意各专业委员会成员调整如下： 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会：虞丽新（主任委员）、成志明、沈坤荣、毕金标、刘涛 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议 于2023年12月18日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及 相关材料已于12月13日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10 名，实际出席董事10名。会议由半数以上董事共同推举董事毕金标先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举毕金标先生为公司董事 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由5名外部董事组成，至少含3名独立董事[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前3日通知，特殊或紧急情况可豁免[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员可委托他人，独立董事委托独立董事，每人最多接受一名委托[12] - 以现场召开为原则，也可非现场[13] - 非现场会议以视频等计算出席人数[15] 决议流程 - 通过的议案及表决结果书面报董事会[16] - 讨论成员议题时当事人回避[16] - 决议经出席会议委员签名生效[18] 规则说明 - “以上”含本数[21] - 议事规则由董事会拟定并审议通过之日生效施行[21] - 原实施细则自动失效[21] - 未尽事宜或与规定不一致按规定执行[21] - 由公司董事会负责修订与解释[21] 文档时间 - 文档时间为2023年12月[22]

第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机 制，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督和评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 3 名，独立董事中至少应当包括一名会计专业人士。 金陵饭店股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第六条 审计委员会委员由 ...

借款情况 - 2021年向控股股东借款2.14亿，余额1.84亿[10] - 拟续借不超1.84亿，期限不超36个月，首年利率3%[10][14] 股东信息 - 金陵饭店集团持股43.50%，为控股股东[12] 财务数据 - 2022年末集团总资产86.88亿，净资产59.08亿，营收19.60亿，净利润 - 1.56亿[13] - 2023年1 - 9月集团总资产84.27亿，净资产59.04亿，营收18.95亿，净利润3621万[13] 股东大会 - 2023年第一次临时股东大会12月18日14：00在南京召开，现场与网络投票结合[6][7][8] 人事提名 - 董事会提名毕金标、张胜新、张萍为非独立董事候选人[20]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-025 号 金陵饭店股份有限公司 关于董事长、董事辞职并提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事长辞职情况 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月30日收到 公司董事长李茜女士提交的书面辞职报告。董事长李茜女士因工作调动，申请辞 去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后， 李茜女士不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本公告披露之日，李茜 女士未直接或间接持有公司股份。 李茜女士在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运 作、科学决策、健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对李茜女士任职董事长 期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证董事会正常运转，李茜女士的辞职报告自公司2023年第一次临时股东 大会产生新任董事起生效。 二、董事辞职情况 公司董事会于2023年11月30日收到公司董事陈建伟先生提交的书面辞职报 告。董事陈建伟先生因 ...

人事提名 - 公司拟提名毕金标、张胜新、张萍为第七届董事会董事候选人[1][2][3] 资金借款 - 2021年公司向控股股东借款2.14亿元，余额1.84亿元[4] - 公司拟续借不超1.84亿元，期限不超36个月[4] 会议安排 - 2023年第一次临时股东大会将于12月18日召开[8] 表决结果 - 提名董事候选人、制度议案等表决均全票通过[2][3][7][8] 人员背景 - 毕金标为金陵饭店集团党委书记、董事长[11] - 张胜新为公司党委副书记、代行总经理[12]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-023 号 金陵饭店股份有限公司 关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向控股股 东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称"金陵饭店集团"）借款不超过人民币 1.84亿元，用于偿还前期有息负债、补充流动资金等 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数与金额：截至公告日，公司累计向金陵饭店集团借款1次， 累计借款余额为1.84亿元（含本次拟授权的借款额度），占公司最近一期经审计 净资产11.73% 该议案已经公司七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提请公司股 东大会审议 一、关联交易概述 为了降低本公司及控股子公司的综合融资成本，减少财务费用，本公司于 2021年4月28日、2021年5月25日分别召开了第六届董事会第二十六次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策 风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文 件及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定 本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

金陵饭店股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项 进行了认真审阅，基于我们的独立判断，经认真研究，现就相关议案所涉及的事 宜发表独立意见如下： 一、关于提名公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人 经认真审核相关材料，我们认为：公司第七届董事会董事（非独立董事）候 选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合 法、有效。 在对毕金标先生、张胜新先生、张萍女士的任职资质、专业经验、职业操守 和兼职等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的 资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认 定的不适合担任上市公司董事的情形。 同意提名毕金标先生、张胜新先生、张萍女士为公司第七届董事会董事（非 独立董事）候选人，并同意提交公司股东大会选举。 二、关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的议案 经认真审核相关材料，我 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2023-024 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 金陵饭店股份有限公司 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...