证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-029 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 457 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 584,277,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.4999 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的 召集、召开、 ...

宝泰隆 2024 年年度股东大会法律意见书 器龙江德盟律师事务所 黑龙江德盟律师事务所 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江德盟律师事务所(以下简称"本所")接受宝泰隆新材料股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司 2024年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)2025年4月24日,公司召开的第六届董事会第二十三次会议,审议 通过了《召开公司 2024 年年度股东大会相关事宜》的议案,2025 年 4 月 26 目, 公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上公告了《宝泰隆新材料股份有 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-028 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二五年五月十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，宝泰隆新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或 下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二五年五月十六日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2025年5月16日至2025年5月16日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长焦强先生 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 七、与会人员 （一）截止2025年5月12日（星期一）交易收市后在中国登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东 ...

项目概况 - 公司控股孙公司龙煤天泰公司收到矿井及选煤厂环境影响报告书批复[1] - 项目井田面积约46.33平方公里，设计可采储量1.24亿吨，服务年限49.4年[2] - 项目按180万吨/年建设[2] 项目工艺及影响 - 项目采用全井田全煤层膏体充填开采工艺[4] - 项目实施将对生态、水环境、大气环境等产生不利影响[3] 环保设施规模 - 新建矿井水处理站常规处理规模不小于28800立方米/天、深度处理规模不小于19800立方米/天[6] - 新建生活污水处理站规模不小于960立方米/天[6] - 充填物中矸石等固体质量占膏体总质量比例不低于80%[6] 其他要求 - 公司应在收到批复20个工作日内分送相关文件[8] - 项目首采区服务年限期满后继续开采需另行开展环境影响评价[7]

文章核心观点 宝泰隆新材料股份有限公司发布2024年年度报告摘要，介绍公司基本情况、业务、财务等信息，2024年净利润为负不进行利润分配，公司有完善的循环经济模式和资源技术优势，未来煤矿建成有望降低成本增加利润，2025年部分子公司煤矿复产将带来积极影响 [3][10][13] 重要提示 - 投资者应到指定网站阅读年度报告全文以全面了解公司情况 [1] - 公司董监高保证报告内容真实准确完整并承担法律责任 [1] - 全体董事出席董事会会议 [2] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 2024年度净利润和累计可供分配利润为负，不进行现金分红、送股及公积金转增股本 [3] 公司基本情况 公司简介 - 公司主要经营范围包括煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工等产品生产销售及技术研发服务 [7] - 主要销售产品有焦炭、沫煤、粗苯、甲醇等 [7] 业务简介 焦炭行业 - 2024年焦炭市场整体弱势，价格重心下移，各季度受原料煤价格、下游需求等因素影响价格波动，公司焦炭价格走势与东北焦炭价格趋同 [4] 煤化工行业 - 2024年甲醇市场价格上半年上涨、下半年震荡，年度高点5月、低点1月，公司甲醇价格走势与东北甲醇价格趋同 [4][5][6] 热电行业 - 热电行业属公用事业，国家推进煤电低碳化改造建设，热电联产未来将发挥高效环保优势 [6] 新材料行业 - 针状焦行业：我国煤系针状焦产业面临挑战，产品质量性能待提升，行业竞争格局多元化激烈 [6] - 石墨烯行业：下游应用于多个领域，热管理领域布局使上游需求增加，产业链形成互动格局 [7] 经营模式及业绩驱动因素 经营模式 - 循环经济产业链：公司各工序产品相互利用，实现清洁能源综合利用 [8] - 产品升级和产业转型：产业向新材料转型，产品向煤基清洁能源升级 [9][10] - 资源和技术：公司拥有多座煤矿和石墨矿区，有多项专利和技改项目 [10] 业绩驱动因素 - 循环经济模式降低传统业务成本，新兴业务依托资源技术优势转型升级，未来煤矿建成将降低成本增加利润 [10] 行业地位 - 公司是东北地区产业链较完整的煤焦企业、较大甲醇生产企业和黑龙江省煤化工龙头企业，跻身全国化工企业500强及黑龙江省民营百强企业，是国内领先的石墨烯生产企业和黑龙江省氢能利用及“碳中和”领军企业，焦炭及煤化工产品销售集中在东北三省，部分辐射到河北，石墨烯业务有一定影响力 [10] 公司主要会计数据和财务指标 - 近3年及报告期分季度有相关会计数据和财务指标，第四季度与前三季度变化大，原因是主产品停产影响营收和现金流、计提非流动资产减值损失影响净利润 [11] 股东情况 - 报告期末及年报披露前一个月末有普通股股东总数等相关股东情况，有公司与控股股东、实际控制人产权及控制关系方框图 [11][12] 公司债券情况 - 有公司在年度报告批准报出日存续的债券情况 [12] 第一季度情况 主要财务数据 - 有主要会计数据、财务指标，非经常性损益项目和金额，部分数据有变动及原因 [12] 股东信息 - 有普通股股东总数等相关股东情况 [13] 其他提醒事项 - 2025年1月公司控股子公司部分煤矿获复产通知，投产后将增加原煤自供能力，降低成本，提升生产能力和盈利水平 [13] 季度财务报表 - 有合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表，未经审计 [14][15]

(二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第六届董事会独立董事,我未持有公司股份,不在公司 担任除独立董事以外的其他职务,没有为公司及其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务,与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨 碍我进行独立客观判断的关系,未从公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益。不存在任何影 响独立董事独立性的情形。 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (杨忠臣) 作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 独立董事,在 2024年度履职期间,本人杨忠臣严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求,在工作中全面 关注公司发展战略,主动了解掌握公司经营状况,积极参加公司相关 会议,认真审议各项议案并发表意见,切实履行了独立董事的各项职 责和义务,审慎行使了公司和股东所赋予的权利,维护了全体股东的 合法利益,充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度任期内担任独 立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况。 (一)个人工作履历、专业背 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,作为公司的独立董 事,本人对自身独立性情况进行了自查。2024年度,本人不属于《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员,未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于成作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要 求,勤勉履职,积极出席公司相关会议,对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议,充分发挥独立董事的作用,积极维护了公司利益和 股东合法权益。现将我们在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况。 (一) 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 于成。男,汉族,生于1965年4月,中国国籍,无境外居留权, 民盟盟员,毕业于中央广 ...

报告期 - 报告期为2024年度[2] 独立董事履职 - 出席9次董事会、4次年度股东大会等会议[5] - 对各项议案均投赞成票[5] - 参加现场调研走访七座煤矿[7] - 关注日常关联交易等重大事项[10] 未来展望 - 2025年将继续履行义务提供建议[12]

业绩数据 - 2024年焦炭（含焦粉、焦粒）营收823,007,726.93元，较2023年减少64.45%[1] - 2024年沫煤营收43,263,085.93元，较2023年减少80.01%[1] - 2024年新材料相关产品营收31,161,631.54元，较2023年增加107.64%[2] - 2024年供热和电力营业成本139,810,731.99元，较2023年增加18.49%[2] - 焦炭（含焦粉焦粒）产品价格较上年同期减少9.96%[5] 生产数据 - 2024年精煤生产量186,352.00吨，较2023年减少76.22%[1] - 2024年粗苯生产量6,292.00吨，较2023年减少56.02%[2] - 2024年甲醇库存量2,073.36吨，较2023年增加135.39%[2] 采购数据 - 2024年外购原煤57,118.08吨，外购精煤163,573.14吨[4] 其他情况 - 2023年末政策致2024年工程煤产量下降、外购原料短缺，截至2024年9月煤矿相继复工[8]