会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月31日发出通知及召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] - 会议由监事范小艺主持，记名投票表决[2] 选举结果 - 范小艺当选公司第六届监事会主席[3] - 选举议案有效表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司治理 - 2024年12月31日召开第六届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 张林兴当选公司第六届董事会董事长[3] 人事任命 - 聘任张林兴为总经理，年薪57.8万元[6] - 聘任王艾荣等人为副总经理，刘芬燕兼财务总监，李斌为董秘[6][9] - 聘任卫威林担任监察审计部负责人[8] 关联交易 - 同意2025年向物资再生公司采购7000万元（不含税）电石[10]

董事会提名 - 公司董事会提名张学华、王鹏、赵普生为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[3] 候选人记录 - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 专业背景 - 王鹏有会计学博士学位及5年以上会计全职经验[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月31日14点30分在陕西韩城黄河矿业大楼五楼召开[3] - 网络投票时间为12月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为12月24日，A股代码601015，简称陕西黑猫[14] 审议议案 - 审议非累积投票议案3项，累积投票议案3项[7] - 表决2025年度融资预算及担保安排方案[23] - 表决第六届董监薪酬及独立董事津贴议案[23] 换届选举 - 换届选举第六届董事会非独立董事6人、独立董事3人[7][23] - 换届选举第六届监事会非职工代表监事3人[7][23] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 如100股对应应选董事5名有500票表决权[26][27] 其他事项 - 自然人股东委托授权书12月30日前交公司[18] - 会议登记时间为12月31日11:00前，地点在七楼证券事务部[18]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 持有股份等情况影响独立性[3] - 近36个月有处罚或谴责等不良记录[4][5] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] - 具备会计学博士学位及5年以上会计全职经验[5] 候选人情况 - 独立董事候选人通过第五届董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[7] - 承诺任职后不符资格将辞职[9]

会议信息 - 陕西黑猫第五届监事会第二十七次会议2024年12月10日发通知，12月13日召开[2] - 会议应到监事5人，实到5人[2] 议案审议 - 审议通过2025年度融资预算及担保安排方案议案，5票同意[3] - 审议通过换届选举第六届监事会非职工代表监事议案，5票同意[4] 候选人提名 - 提名范小艺、李博、程浪辉为第六届非职工代表监事候选人，任期3年[4]

担保与授信 - 公司2025年度预计对外担保总额为106.81亿元，超最近一期经审计总资产的30%[9] - 陕西黑猫2024年已授信额度为20.6443亿元，2025年拟申请额度为21.18亿元[14][15] - 陕西龙门煤化工2024年已授信额度16.9亿元，2025年拟申请额度21.3亿元[15] - 陕西黑猫主体授信额度合计当前为25.63，拟申请为28.80[16] - 陕西华运物流有限责任公司授信额度合计当前为0.00，拟申请为0.50[16] - 海南黑猫国际贸易有限公司授信额度合计当前为2.00，拟申请为5.00[16] - 内蒙古黑猫煤化工有限公司授信额度合计当前为25.76，拟申请为34.76[17] - 张掖市宏能煤业有限公司在甘肃银行授信额度为1.00，在兰州银行当前授信4.86，拟申请2.00[17] 融资情况 - 2025年度融资预算总额度为127.99，已使用额度为94.6843[22] - 陕西黑猫向甘肃兰银金融租赁融资1.50，其他机构融资2.50[18] - 新疆黑猫向信达资产融资3.80[18] - 新疆黑猫煤业向乌鲁木齐银行融资10.00，新疆银行融资2.00，中煤科工金租融资0.04，青牛金租融资1.00，其他机构融资1.00[18] - 阳霞矿业向乌鲁木齐银行融资7.45，中煤科工金租融资1.00，青牛金租融资1.00，其他机构融资1.00[18][22] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[23] - 张林兴等6人为第六届董事会非独立董事候选人[23] - 董事由股东大会选举或更换，采用累积投票制，任期3年[23] - 公司第六届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事任期3年[35] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权提出非职工代表监事候选人[35] - 公司第六届董事会非独立董事和监事会监事任期内不从公司领取薪酬[39] - 公司第六届董事会独立董事津贴标准为6万元/年/人（税前），任期内不调整[41] 融资相关说明 - 融资预算的授信种类包括项目资金、流动资金等[19] - 融资预算的担保方式包括保证、抵押、质押等[19]

换届选举 - 公司第五届董事会、监事会任期将届满，进行换届选举[1] - 2024年12月13日董事会通过换届选举第六届董事会议案[2] - 2024年12月31日股东大会进行董事会换届，新任期3年[2] - 2024年12月13日监事会通过换届选举非职工代表监事议案[3] - 2024年12月9日选举2名职工代表监事[4] - 2024年12月31日股东大会进行非职工代表监事换届，新任期3年[4] 人员构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[3] 人员履历 - 梁社林有陕西黑猫多岗位任职经历[16] - 杨宏涛有陕西黑猫及内蒙古黑猫多岗位任职经历[16] 其他 - 公告发布于2024年12月14日[5] - 董事、监事候选人任职资格符合要求[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 声明日期 - 声明日期为2024年12月4日[10]