会议安排 - 2024年5月15日召开第五届董事会第四十三次会议，同意5月31日开临时股东大会[6] - 5月16日在上海证券交易所网上刊登股东大会通知和会议资料[6] 会议情况 - 5月31日股东大会现场会议在陕西韩城召开，由董事长主持[6] - 出席股东和代理人17人，持股986,101,335股，占比48.2792%[8][9] 审议事项 - 审议吸收合并全资子公司议案[11] - 审议通过议案，表决合规[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月31日在陕西韩城召开[2] - 出席股东及代理人17人，持股986,101,335股，占比48.2791%[2] 议案表决结果 - 《吸收合并子公司议案》通过，A股同意票985,973,415，占比99.9870%[5] 人员出席情况 - 公司9名董事全出席，5名监事4人出席[7] 见证律所 - 见证本次股东大会的是国浩律师（北京）事务所[7]

处罚情况 - 2024年5月28日宏能煤业及总经理郗海龙收到行政处罚决定书[1] - 宏能煤业被责令停产整顿3日[4] - 宏能煤业合并罚款139万元[4] - 郗海龙被处7万元罚款[4] 违规事项 - 6名新招录工人未经培训合格入井作业[1] - 违规将三采区部分工程承包给温州二井建设有限公司[1] - 矿井部分巷道浆皮开裂支护失效[1] - 雨季前未组织开展水害应急预案演练[1] - 三采区回风下山提升机钢丝绳未进行性能检验[1] 影响评估 - 本次处罚不会对宏能煤业生产经营产生重大影响[5]

子公司变更 - 全资子公司韩城市西昝工业园区污水处理有限公司更名陕西黑猫环保科技有限公司[1] - 子公司经营范围增加业务培训[1] - 子公司法定代表人由虎骁变更为高斌[1] 影响说明 - 子公司变更不会使公司主营业务重大变化[2] - 子公司变更不对公司未来经营发展产生不利影响[2] 时间信息 - 公告发布于2024年5月30日[3]

捐赠信息 - 公司拟向韩城市慈善协会捐赠7.5万元[2] - 2024年5月24日董事会审议通过捐赠议案[2] - 捐赠资金来源为公司自有资金[3] 影响说明 - 捐赠对公司当期及未来经营业绩无重大影响[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年5月31日14点30分[3] - 会议召开地点为陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月31日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月24日[16] - 会议登记时间为2024年5月31日上午11:00之前[17] - 会议登记地点为陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室[18] - 公司联系电话为0913 - 5326936[21] - 公司邮箱为heimaocoking@126.com[21]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司新丰科技与黄河销售，完成后二者法人资格注销[6] - 本次吸收合并须提交公司股东大会以特别决议审议通过[11] 业绩总结 - 截至2024年3月31日，新丰科技总资产41147.26万元，净利润 - 1255.84万元[7] - 截至2024年3月31日，黄河销售总资产277107.23万元，净利润 - 113.70万元[9] 其他新策略 - 吸收合并利于整合资源，优化结构，降成本提效率[11] - 合并不影响当期损益，不损害公司及股东利益[11]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司新丰科技与黄河销售，完成后二者注销[3] - 该事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] 业绩总结 - 新丰科技2023年底净资产14188.09万元，净利润 - 23623.53万元[6] - 黄河销售2023年底净资产3485.74万元，净利润1123.06万元[7][8] 其他新策略 - 吸收合并利于整合资源、降成本提效率，不影响损益和股东利益[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第四十三次会议5月12日发通知，5月15日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会于5月31日召开[4] 议案审议 - 审议通过吸收合并两全资子公司议案，需提交股东大会审议[2][5] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4][5] 合并影响 - 吸收合并完成后公司注册资本、经营范围不变，两子公司法人资格注销[2]

活动信息 - 公司将参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[1] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址为http://rs.p5w.net[2]