会议与报告 - 2024年召开4次股东大会、13次董事会[3] - 2024年按时披露4份报告[6] 独立董事 - 2024年独立董事出席多类会议[3][4] - 2024年配合独董工作并提供条件[5] 合规与权益 - 2024年日常关联交易遵循原则[6] - 2024年信息披露真实准确完整[6]

人员任职 - 乔士坤2021年12月至2024年12月31日任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年召开4次股东大会、13次董事会，乔士坤出席12次董事会会议[3] - 2024年乔士坤出席1次提名委员会会议、4次独立董事专门会议[4] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[7] - 2024年信息披露遵守规定，公告披露于指定平台[7] 其他事项 - 2024年关联交易正常，未损害公司和中小股东利益[7] - 2024年公司配合独立董事工作，乔士坤为决策提供支持[4] - 2024年乔士坤参加业绩说明会与中小股东沟通及相关培训[5]

会议与履职 - 2024年召开4次股东大会、13次董事会，独董出席12次董事会会议[3] - 2024年独董出席4次审计、1次薪酬考核、4次专门会议[4] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告[7] 关联交易与信息披露 - 2024年日常关联交易遵循定价原则，未损中小股东利益[7] - 2024年信息披露真实准确及时完整[7] 独董工作 - 2024年独董了解重大事件，与相关部门沟通[4] - 2024年独董参加业绩说明会与中小股东交流[5] - 2024年独董参加培训[5]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2] - 2025年度基本审计费用200万元，含财报审计160万元、内控审计40万元[6] 致同所情况 - 截至2024年末，致同所从业人员超六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；年审挂牌公司审计客户163家，收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户3家[3] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年致同所受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施9次；58名从业人员受罚[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人赵雷励近三年签上市公司审计报告6份、新三板挂牌公司审计报告2份[4] - 拟签字注册会计师王振军近三年签上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告1份，2024 - 2025年受警示[5][6] - 拟定项目质量控制复核人席琼近三年复核上市公司审计报告8份[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 下一年度公司将持续改进、优化内部控制体系[17] 其他新策略 - 本年度依据法律完善制度，新增、优化多项业务管理流程[17] - 公司完成董事会、监事会换届选举，新董事会任命管理层[17]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计40854万元，实际30361.7万元[6] - 2025年度日常关联交易预计39150.5万元，2024年实际26756.64万元[9] - 2024 - 2026年公司预计向黄河矿业租赁办公楼总金额3300万元，每年1100万元[6] - 2024年向陕西龙门陕汽物流园采购LNG预计23000万元，实际14671.87万元[5] - 2025年向陕西紫兆装备等采购设备等预计12800万元，较2024年实际9840.30万元增加[8] 股东与股权 - 黄河矿业系公司控股股东，持有922028420股，占总股本45.14%[11] - 紫兆装备注册资本23000万元，黄河矿业持有其86.9565%股权[14][15] - 新疆紫兆注册资本10500万元，紫兆装备持有其100%股权[16][17] - 龙门物流园注册资本3000万元，控股股东黄河矿业持有其60%股权[17][18] - 黄河置业注册资本7000万元，控股股东黄河矿业持股65%[1] - 公司子公司阳霞矿业持有神鹰救援14.0625%股权[3] - 通安检测注册资本1000万元，公司关联方新疆神新发展有限责任公司持股100%[4] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，黄河矿业总资产936207.09万元，总负债443026.77万元，净资产493180.33万元[11] - 截至2024年12月31日，黄河矿业营业收入107549.70万元，净利润4634.07万元[11] - 截至2024年12月31日，伟山机械总资产2773.39万元、总负债1372.34万元、净资产1401.05万元、营业收入1808.46万元、净利润223.46万元[12][13] - 截至2024年12月31日，紫兆装备总资产95515.66万元、总负债61332.15万元、净资产34183.51万元、营业收入41782.74万元、净利润2331.20万元[14][15] - 截至2024年12月31日，新疆紫兆总资产19779.45万元、总负债9869.07万元、净资产9910.38万元、营业收入2326.30万元、净利润 - 503.00万元[16][17] - 截至2024年12月31日，龙门物流园总资产7418.79万元、总负债2728.81万元、净资产4689.99万元、营业收入18903.44万元、净利润500.21万元[17][18] - 截至2024年12月31日，枣庄实业总资产436907.42万元、总负债352202.21万元、净资产84705.21万元、营业收入101765.52万元、净利润9608.19万元[19][20] - 截至2024年12月31日，黄河置业总资产90234.50万元，总负债86880.17万元，净资产3354.33万元，营业收入2156.91万元，净利润 - 450.26万元[1] - 截至2024年12月31日，神鹰救援总资产2103.71万元，总负债812.41万元，净资产1291.30万元，营业收入480.56万元，净利润 - 385.33万元[3] - 截至2024年12月31日，通安检测总资产1647.54万元，总负债242.46万元，净资产1405.09万元，营业收入1660.54万元，净利润525.12万元[5] 其他要点 - 2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议[2] - 公司日常关联交易以市场价格为定价标准，不影响独立性，不会对关联方形成依赖[2] - 公司关联交易定价遵循公平、公正、公开以及等价有偿原则，以市场价格为准[6] - 公司及子公司与关联人交易按市场价格结算，不影响财务和经营成果，不损害中小股东利益[7] - 公司及子公司主营业务不会因关联交易依赖关联人，不影响独立性[7] - 公告发布时间为2025年4月18日[9]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 2024年度三位独立董事无影响独立性情形[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

审计机构聘请 - 公司聘请致同所作为2024年度年报审计机构，聘期一年[1] 致同所基本情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 致同所业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1] 致同所审计客户 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司审计客户163家，审计收费3529.17万元；公司同行业上市公司审计客户3家[2] 致同所风险保障 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 致同所合规情况 - 致同所近三年因执业行为受行政处罚2次等；58名从业人员受行政处罚11次等[3] - 项目质量复核人彭素红2024年受警示函；签字注册会计师王振军2024 - 2025年受警示函等[3] 审计工作情况 - 审计工作围绕收入确认等重点展开[5] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[5] - 近一年审计未发现重大问题和质量管理缺陷[6]

审计机构相关 - 2024年续聘致同担任审计机构获审议批准[1][4] - 致同对公司2024财务报告及内控有效性审计[2] - 致同出具标准无保留意见审计报告和核查意见[3] 人员数据 - 截止2024年末致同从业人员超6000人[1] 审计沟通 - 2024年12月26日和2025年4月7日审计委员会与致同沟通[4] 审计评价 - 审计委员会认为致同完成2024年报审计工作客观清晰[6]

审计委员会构成 - 2024年度公司第五届董事会审计委员会成员含贾茜、张学华、王文军，主任委员为贾茜[1] 会议审议情况 - 第十五次会议审议通过2023年度多项报告等及2024年度聘任审计机构议案[2] - 第十六次会议审议通过2024年第一季度报告议案[2] - 第十七次会议审议通过2024年半年度报告及子公司计提资产减值准备议案[2] - 第十八次会议审议通过2024年第三季度报告议案[2] 审计相关评估 - 评估致同会计师事务所，认为其勤勉尽责、专业水准和职业操守良好[4] - 认可2024年度内部审计计划可行性，未发现重大问题[5] 审计工作协调 - 协调各方沟通，解决审计问题，督促按时提交报告[6] 财务报告评价 - 认为公司季度、半年度、年度财务报告真实、完整、准确[7]