业绩数据 - 2023年营业收入约185.93亿元，同比减少19.86%[13][76] - 2023年归属上市公司股东净利润 -5.12亿元，同比减少281.70%[13][78][81] - 2023年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5.02亿元，同比减少267.28%[13] - 2023年营业成本181.17亿元，较上年减少18.57%[76] - 2023年销售费用9405.74万元，较上年增加44.90%[76] - 2023年管理费用2.78亿元，较上年增加24.30%[76] 产品营收与产量 - 2023年焦炭营收136.47亿元，占比73.4%；生产量698.59万吨，较上年增加4.44%；销售量685.12万吨，较上年增加4.40%[13][71][74] - 2023年焦油营收9.83亿元，占比5.29%；生产量25.47万吨，较上年增加5.85%；销售量25.21万吨，较上年增加4.05%[13][71][74] - 2023年粗苯营收4.17亿元，占比2.25%；生产量8.01万吨，较上年增加4.97%；销售量7.90万吨，较上年增加2.79%[13][71][74] - 2023年甲醇营收4.97亿元，占比2.67%；生产量33.12万吨，较上年增加9.78%；销售量27.93万吨，较上年增加14.86%[13][71][74] - 2023年合成氨营收7.4亿元，占比3.98%；生产量27.70万吨，较上年减少15.63%；销售量26.87万吨，较上年减少16.23%[13][71][74] - 2023年LNG营收6.26亿元，占比3.37%[13] - 2023年BDO营收5.08亿元，占比2.37%[13] - 2023年精煤营收8.36亿元，占比4.5%[13] 子公司生产情况 - 2023年龙门煤化生产焦炭约391.46万吨，焦油约14.6万吨，粗苯约4.51万吨，合成氨约20.29万吨，LNG约14.8万吨[14] - 2023年内蒙古黑猫生产焦炭约215.73万吨，焦油约7.38万吨，粗苯约2.46万吨，甲醇约22.25万吨，合成氨约5.71万吨，二期项目100万吨/年焦炭装置项目的主体3焦炉部分于9月投产[14] - 2023年宏能煤业生产精煤约68.84万吨，6月完成产能由90万吨/年核增至180万吨/年的手续[16] 市场扩张与并购 - 2023年全资子公司新疆黑猫煤化以5.53亿元收购库车市金宝利丰矿业投资有限公司100%股权，设立注册资本1亿元的新疆黑猫煤业有限公司，其以3.39亿元收购新疆神新阳霞矿业有限责任公司100%股权；宏能煤业通过存续分立设立张掖市宏能昌盛能源有限责任公司，注册资本6000万元[17] - 2023年公司发生2次关联收购，分别收购金宝利丰100%股权与阳霞矿业100%股权[28] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计金额6.01亿元，实际金额3.18亿元[85][87] - 2024年度日常关联交易预计金额3.98亿元，较2023年实际金额增长29.24%[88][89] - 2024 - 2026年日常关联交易预计金额4.31亿元，较2023年实际金额增长35.58%[89] - 2023年向黄河矿业购买电力预计3400万元，实际2724.37万元[85] - 2024年向新疆紫兆装备购买备品服务预计1.3亿元，2023年实际为0[88] 公司治理 - 2023年董事会组织召开董事会会议20次、年度股东大会1次、临时股东大会4次、董事会审计委员会8次、战略委员会会议2次[18] - 2023年董事会责成公司信披部门累计编制披露定期报告4个、各类临时公告83条[19] - 2023年公司召开5次股东大会、20次董事会，独立董事均亲自出席且无异议[34][45] - 2023年公司监事会共召开12次会议[58] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与公司人员沟通，为公司提供意见建议[40][42] 审计相关 - 公司拟续聘致同所担任2024年度审计机构，聘期一年[108][109] - 2024年度基本审计费用为200万元，其中财务报表审计费用160万元，内部控制审计40万元[114]

财务审计 - 审计陕西黑猫公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 致同会计师事务所获批执业日期为2011年12月13日[17] - 致同会计师事务所注册资本为5340万元[20] 报告报送 - 企业应于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告[20]

独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见出具 - 董事会于2024年3月28日出具独立董事独立性自查专项意见[2]

关于陕西黑猫焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称"陕西黑猫公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了陕西黑猫公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005511 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,陕西黑猫公司编制了本专项说明所附的陕西黑猫焦化股份有限 公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西黑猫焦化股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665858 Grant Thornton #4 三 如同会计师事务所(特殊都通分分别 中北京 朝阳区建国门外十 解特广场5层 邮编 10000 由 迁 +86 10 8566 5588 关于陕西黑猫焦化股份有 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-013 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内部控 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-012 公司子公司内蒙古黑猫（位于乌拉特后旗）秉承企业发展壮大回报社会的理 念，积极投身公益慈善事业，向乌拉特后旗慈善协会捐赠 10 万元，用于慈善事业。 2、对清华大学教育基金会的捐赠 公司为支持体育产业发展，促进体育与经济、文化等多产业融合，多年来秉 承健康活力向上的企业文化，坚持举办多种篮球邀请赛等体育活动，提高了公司 的知名度，活跃了职工文化生活，增强了企业凝聚力，也为当地的旅游业发展注 入新的活力。基于此，公司向清华大学教育基金会捐赠 50 万元，用于支持清华大 学体育部的建设和发展。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 对外捐赠的议案》。 根据《公司章程》相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉 及关联交易，无需提交股东大会审议。 二、捐赠事项对上市公司的影响 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、捐赠事项概述 1、对乌拉特后 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 Grant Thornton 40 |日 陕西黑猫焦化股份有限公司 管业收入扣除情况表 专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004247 号 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称"陕西黑猫 公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表及 说明》(以下简称"营业收入扣除情况说明")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2号 -- 业务办理一第七号 财务类退市指标: 营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除 情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是 陕西 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-006 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第四十一次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024 年 3 月 28 日在公 司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-010 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 No. 0014469 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业 ...