股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月12日召开[2] - 现场会议14点在宁波环球航运广场46楼会议室举行[2] - 网络投票6月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议变更2024年度财务报告和内控审计机构议案[3] - 议案5月28日在上海证券交易所网站及四大证券报发布[4] 其他信息 - A股代码601018，简称宁波港，股权登记日6月5日[8] - 现场会议登记时间6月11日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 公告发布时间为2024年5月29日[11]

合资公司情况 - 合资公司注册资本20000万元，公司认缴10200万元持股51%，省海港集团认缴9800万元持股49%[2][4][9][18] - 合资公司董事会3名董事，公司委派2名，监事1名由省海港集团委派[9] 关联交易与股权 - 过去12个月关联交易累计达公司最近一期经审计净资产0.5%以上但未达5%[4] - 省海港集团间接持有公司118.97亿股，占总股本61.15%[5] 省海港集团数据 - 省海港集团注册资本5000000万元[7] - 主要股东中浙江省国资委持股27.59%等[7] - 最近会计年度合并资产总额17948512.92万元等[7] 会议相关 - 2024年5月28日公司第六届董事会第八次会议通过投资设立子公司议案[18] - 2023年5月28日公司第六届监事会第八次会议通过相关议案[19]

工商变更 - 公司完成注册资本及法定代表人工商变更登记并换发营业执照[1] - 公司注册资本由158.0741737亿元变更为194.54388399亿元[1] 人事变动 - 2024年3月25日公司选举陶成波为第六届董事会董事长[1] - 公司法定代表人变更为陶成波[1] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91330200717882426P[3] - 公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市）[3] - 公司成立日期为2008年03月31日[3] - 公司住所为浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场相关楼层[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月28日[5]

业绩说明会信息 - 公司将参加浙江国有控股上市公司集体业绩说明会[2] - 召开时间为2024年5月30日15:00 - 17:10[3] - 召开方式为视频直播[3] 出席与观看信息 - 出席人员包括董事、总经理王峥等[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等观看直播[4] 问题征集信息 - 投资者问题征集截止时间为2024年5月28日16:00[4] - 可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码征集问题[4]

利润分配 - A股每股现金红利0.091元[2] - 以19454388399股为基数，派发现金红利1770349344.31元[3] 时间安排 - A股股权登记日为2024/5/15，除权（息）日和发放日为2024/5/16[2][4] 税收政策 - 不同股东类型所得税政策不同[6][7][8] 发放方式 - 无限售流通股委托结算公司派发，部分股东公司直放[5][6]

业绩总结 - 2024年4月预计完成集装箱吞吐量398万标准箱，同比增长3.9%[1] - 2024年4月预计完成货物吞吐量9630万吨，同比下降0.6%[1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为6,913,578千元，同比增长18.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,123,228千元，同比增长13.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,092,867千元，同比增长19.30%[4] - 2024年第一季度营业总收入为6,913,578，同比增长18.7%[1] - 2024年第一季度净利润为1,250,052，同比增长12.6%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1,123,228，同比增长13.0%[17] - 公司2024年第一季度营业收入为746,019千元，同比增长15.8%[24] - 公司2024年第一季度净利润为220,691千元，同比增长2.6%[24] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[5] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.49%，同比增加0.12个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.0%[17] 资产与负债 - 总资产为111,613,111千元，同比减少0.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为76,044,141千元，同比增长1.55%[5] - 公司货币资金在2024年3月31日为8,062,908千元，较2023年12月31日的9,635,337千元有所减少[12] - 公司应收账款在2024年3月31日为3,477,933千元，较2023年12月31日的2,981,494千元有所增加[12] - 公司流动资产合计在2024年3月31日为18,134,062千元，较2023年12月31日的19,238,325千元有所减少[12] - 公司非流动资产合计在2024年3月31日为93,479,049千元，较2023年12月31日的93,105,852千元有所增加[13] - 公司流动负债合计在2024年3月31日为19,944,732千元，较2023年12月31日的22,201,633千元有所减少[14] - 公司非流动负债合计在2024年3月31日为9,646,139千元，较2023年12月31日的9,429,720千元有所增加[14] - 公司所有者权益合计在2024年3月31日为82,022,240千元，较2023年12月31日的80,712,824千元有所增加[14] - 公司负债和所有者权益总计在2024年3月31日为111,613,111千元，较2023年12月31日的112,344,177千元有所减少[14] - 公司未分配利润在2024年3月31日为25,420,971千元，较2023年12月31日的24,297,743千元有所增加[14] - 公司2024年第一季度货币资金为3,009,780千元，较2023年底减少51.4%[21] - 公司2024年第一季度应收账款为609,685千元，同比增长44.5%[21] - 公司2024年第一季度流动资产合计为6,230,703千元，较2023年底减少35.4%[21] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为62,873,925千元，较2023年底增长0.5%[21] - 公司2024年第一季度流动负债合计为989,909千元，较2023年底减少77.5%[22] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为550,795千元，较2023年底增长9.5%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,787,488千元，同比增长10.65%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,787,488，同比增长10.7%[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,908,268，同比增长6.7%[18] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为976,965，同比增长10.8%[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,404,667千元[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为156,645，相比2023年第一季度的171,009有所下降[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为232,630，相比2023年第一季度的-1,619,247有显著改善[26] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,577,573，相比2023年第一季度的-127,571大幅下降[27] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3,188,298，相比2023年第一季度的-1,575,809有所恶化[27] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,009,780，相比2023年第一季度的11,573,114大幅减少[27] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为583,140，相比2023年第一季度的592,117有所下降[26] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为179,903，相比2023年第一季度的188,604有所减少[26] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为176,459，相比2023年第一季度的154,790有所增加[26] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为46,059，相比2023年第一季度的85,179大幅减少[26] 股东持股情况 - 公司前10名无限售条件股东持股情况：宁波舟山港集团有限公司持有11,896,859,498股人民币普通股[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为30,361千元[7] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为60,924，同比增长89.7%[1] 其他综合收益 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为31,737，同比增长65.7%[17] - 公司2024年第一季度综合收益总额为252,262，相比2023年第一季度的236,075有所增长[25]

会议安排 - 公司2024年3月26日决议召集2023年年度股东大会[7] - 2024年3月28日发布股东大会通知公告，距会议召开达20日[7] - 2024年4月17日9时30分召开股东大会现场会议，由董事长主持[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人14人，代表股份17,398,783,486股，占比89.4337%[9] - 出席现场会议股东及代表6名，持股16,524,033,229股，占比84.9373%[10] - 参加网络投票股东8人，代表股份874,750,257股，占比4.4964%[11] - 参加会议中小投资者股东11人，代表股份1,012,449,743股，占比5.2042%[12] 议案表决 - 《2023年年度报告（全文及摘要）》同意17,398,521,486股，占比99.9983%[15] - 《2024年度董事薪酬方案》同意17,398,748,386股，占比99.9997%[18] - 《2023年度利润分配方案》同意17,398,778,486股，占比99.9999%[22] - 《2024年度财务预算方案》同意17398778486股，占比99.9999%，反对5000股，占比0.0001%[23] - 《变更部分募集资金用途并补充流动资金》同意17398778486股，占比99.9999%，反对5000股，占比0.0001%[23] - 《2023年度日常关联交易执行及2024预计》同意992811202股，占比98.0602%，反对19638541股，占比1.9398%[24] - 《财务公司与海港集团签署协议暨关联交易》同意5481214708股，占比99.6235%，反对20709280股，占比0.3765%[24] - 《申请2024年度债务融资额度》同意17398748386股，占比99.9997%，反对35100股，占比0.0003%[25] - 《修订独立董事工作制度》同意17398778486股，占比99.999%，反对5000股，占比0.0001%[26] - 《选举李文波为董事》同意17388730750股，占比99.9422%[28] 其他 - 议案4、5、7、9、10、11、12、14对中小投资者单独计票披露[28] - 议案10、11关联股东回避表决[24][28] - 律师认为股东大会程序合规，表决结果有效[29]

股东大会信息 - 2024年4月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人14人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数17398783486股，占比89.4337%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事16人，出席11人；在任监事5人，出席4人[3] 议案表决情况 - 2023年年度报告议案A股同意票数17398521486，比例99.9983%[4] - 2023年度董事会工作报告议案A股同意票数17396863886，比例99.9889%[5] - 2024年度董事薪酬方案议案A股同意票数17398748386，比例99.9997%[5] - 2023年度利润分配方案议案A股同意票数17398778486，比例99.9999%[6] - 2024年度日常关联交易预计议案A股同意票数992811202，比例98.0602%[7] - 选举李文波为董事议案得票数17388730750，占比99.9422%[8] - 2024年度董事薪酬方案议案同意票数1012414643，比例99.9965%，反对票数35100，比例0.0035%[9] - 2024年度监事薪酬方案议案同意票数1012414643，比例99.9965%，反对票数35100，比例0.0035%[9] - 2023年度利润分配方案议案同意票数1012444743，比例99.9995%，反对票数5000，比例0.0005%[9] - 变更部分募集资金用途并补充流动资金议案同意票数1012444743，比例99.9995%，反对票数5000，比例0.0005%[9] - 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计议案同意票数992811202，比例98.0603%，反对票数19638541，比例1.9397%[9] - 浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易议案同意票数991740463，比例97.9545%，反对票数20709280，比例2.0455%[9] - 2024年度债务融资额度议案同意票数1012414643，比例99.9965%，反对票数35100，比例0.0035%[9] - 选举李文波为第六届董事会董事议案同意票数1002397007，比例99.0119%[9] 表决权回避情况 - 议案10关联股东合计16386333743股表决权回避表决，议案11关联股东合计11896859498股表决权回避表决[10] 议案通过情况 - 本次股东大会14项议案均获出席会议有表决权股东及代表所持表决权总数1/2以上同意，第12项议案获2/3以上同意[10]

独立董事任职要求 - 董事会中独立董事至少占三分之一且不少于三人，至少一名为会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事辞职与补选 - 特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[12] - 因辞职致比例不符规定，公司60日内完成补选[13] 独立董事履职规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项经独立董事专门会议审议[19] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[22] 资料保存与提供 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 公司不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料并保存至少十年[28] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料[28] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[18][19] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[29] - 独立董事履职遇阻碍可报告，涉应披露信息公司不披露可申请[29] - 聘请专业机构费用由公司承担[30] - 公司给独立董事津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[30] - 独立董事不应从公司等取得其他利益[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[30] - 独立董事四种情形属严重失职[31] - 本制度经股东大会审议通过生效，解释权归董事会[33]