会议信息 - 2025年2月19日决议召集股东大会，通知公告同日刊登[7] - 2025年3月7日9时30分召开现场股东大会，由董事王峥主持[8] 参会情况 - 803人出席，代表16,579,021,399股，占比85.2199%[9] - 5名现场参会，持股16,523,985,329股，占比84.9371%[10] - 798人网络投票，代表55,036,070股，占比0.2828%[11] - 800名中小投资者参会，代表192,687,656股，占比0.9905%[12] 议案表决 - 《延期履行同业竞争承诺议案》，同意4,675,612,479股，占比99.8601%[15] - 《选举滕亚辉为董事议案》，同意16,566,692,271股，占比99.9256%[16] 结果认定 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[18]

业绩总结 - 2025年2月预计完成集装箱吞吐量335万标准箱，同比增长11.0%[1] - 2025年2月预计完成货物吞吐量8007万吨，同比增长0.5%[1]

股东大会信息 - 股东大会2025年3月7日09：30召开[10] - 股权登记日为2025年2月28日[10] - 网络投票时间为2025年3月7日9:15 - 15:00[7] - 普通决议议案须二分之一以上同意通过[7] - 对中小投资者单独计票议案是1、2.00[7] - 涉及关联股东回避表决议案是1[7] - 出席现场会议股东登记时间为2025年3月5日8:30 - 16:00[12] 同业竞争问题 - 2017年8月公司委托省海港集团管理运营一年，期满顺延[15] - 2020年3月10日省海港集团承诺五年内解决八家公司同业竞争[16] - 截至公告披露日除上港独山港码头外已解决同业竞争[18] - 上港独山港码头省海港集团参股30%、上海国际港务控股65%、平湖市独山港港务投资参股5%[19] - 2025年2月12日省海港集团拟延长期限至2030年3月10日[19] - 2025年2月17日董事会、监事会、独立董事会议通过延期议案[22][23][24] 董事会相关 - 董事会由7 - 18名董事组成[26] - 控股股东提名滕亚辉为第六届董事会董事候选人[26] - 滕亚辉1975年8月出生，现任公司党委委员、副总经理[29]

会议信息 - 公司于2025年2月17日召开独立董事2025年第二次专门会议[1] - 会议于2025年2月12日书面通知全体独立董事[1] - 6位独立董事参加本次会议[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》[1] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[1] - 同意提交公司第六届董事会第十五次会议审议[1]

股权结构 - 省海港集团参股上港独山港码头30%，上港集团控股65%，平湖独山港港务参股5%[5] 委托管理 - 2017年8月公司与省海港集团签《委托管理运营服务协议》，期满自动顺延[2] 同业竞争 - 2020年3月省海港集团承诺五年内解决八家公司同业竞争，除上港独山港码头外已解决[2][4] 承诺延期 - 省海港集团拟将承诺履行期限延至2030年3月10日，需股东大会审议[5][10] 审议情况 - 2025年2月17日董事会、监事会、独立董事会议审议通过延期议案[7][8][9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年3月7日[2] - 现场会议召开时间为2025年3月7日09点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年3月7日[3] - 股权登记日为2025年2月28日[7] - 现场会议登记时间为2025年3月5日[8] 股东大会地点 - 现场会议地点在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室[2] - 现场会议登记地点为公司董事会办公室[8] 审议议案 - 审议非累积投票议案“关于宁波舟山港股份有限公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案”[3] - 审议累积投票议案“关于选举董事的议案”，应选董事1人[3] 其他信息 - 相关议案于2025年2月19日在上海证券交易所网站及《上海证券报》等媒体发布[4] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2.00[4] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避表决的关联股东为宁波舟山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司[4] - 公告发布时间为2025年2月19日[10] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[16]

会议信息 - 2025年2月17日召开第六届监事会第十一次会议[1] - 5人参加会议，表决结果5票赞成、0票反对、0票弃权[1][2] 议案情况 - 会议通过间接控股股东延期履行同业竞争承诺议案[1] - 监事会认为延期合规，不损股东利益，审议程序合法[1] - 同意将议案提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

会议相关 - 2025年2月17日召开第六届董事会第十五次会议[2] - 2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于宁波舟山港股份有限公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》14票同意[4] - 《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》17票同意[4] - 《关于召开宁波舟山港股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》17票同意[5] 人员提名 - 公司控股股东提名滕亚辉为第六届董事会董事候选人[4]

业绩总结 - 2025年1月预计完成集装箱吞吐量459万标准箱，同比增长10.9%[1] - 2025年1月预计完成货物吞吐量10686万吨，同比增长3.1%[1]

财务数据 - 2024年营业总收入286.37亿元，同比增长10.17%[3] - 2024年营业利润69.13亿元，同比增长11.36%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润48.81亿元，同比增长4.55%[3] - 2024年末总资产1127.20亿元，较期初增长0.33%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益782.64亿元，较期初增长4.51%[4] - 2024年度主要财务数据为初步核算，与年报差异预计不超10%[7] 港口业务数据 - 2024年完成货物吞吐量11.35亿吨，同比增长3.4%[6] - 2024年完成集装箱吞吐量4764.2万标准箱，同比增长10.4%[6] 港口业务成果 - 2024年梅山港区集装箱吞吐量首次突破1000万标准箱[6] - 2024年鼠浪湖公司实现“双40万吨世界最大矿船”同靠接卸作业[6]