股东大会信息 - 2024年4月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人14人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数17398783486股，占比89.4337%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事16人，出席11人；在任监事5人，出席4人[3] 议案表决情况 - 2023年年度报告议案A股同意票数17398521486，比例99.9983%[4] - 2023年度董事会工作报告议案A股同意票数17396863886，比例99.9889%[5] - 2024年度董事薪酬方案议案A股同意票数17398748386，比例99.9997%[5] - 2023年度利润分配方案议案A股同意票数17398778486，比例99.9999%[6] - 2024年度日常关联交易预计议案A股同意票数992811202，比例98.0602%[7] - 选举李文波为董事议案得票数17388730750，占比99.9422%[8] - 2024年度董事薪酬方案议案同意票数1012414643，比例99.9965%，反对票数35100，比例0.0035%[9] - 2024年度监事薪酬方案议案同意票数1012414643，比例99.9965%，反对票数35100，比例0.0035%[9] - 2023年度利润分配方案议案同意票数1012444743，比例99.9995%，反对票数5000，比例0.0005%[9] - 变更部分募集资金用途并补充流动资金议案同意票数1012444743，比例99.9995%，反对票数5000，比例0.0005%[9] - 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计议案同意票数992811202，比例98.0603%，反对票数19638541，比例1.9397%[9] - 浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易议案同意票数991740463，比例97.9545%，反对票数20709280，比例2.0455%[9] - 2024年度债务融资额度议案同意票数1012414643，比例99.9965%，反对票数35100，比例0.0035%[9] - 选举李文波为第六届董事会董事议案同意票数1002397007，比例99.0119%[9] 表决权回避情况 - 议案10关联股东合计16386333743股表决权回避表决，议案11关联股东合计11896859498股表决权回避表决[10] 议案通过情况 - 本次股东大会14项议案均获出席会议有表决权股东及代表所持表决权总数1/2以上同意，第12项议案获2/3以上同意[10]

独立董事任职要求 - 董事会中独立董事至少占三分之一且不少于三人，至少一名为会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事辞职与补选 - 特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[12] - 因辞职致比例不符规定，公司60日内完成补选[13] 独立董事履职规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项经独立董事专门会议审议[19] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[22] 资料保存与提供 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 公司不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料并保存至少十年[28] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料[28] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[18][19] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[29] - 独立董事履职遇阻碍可报告，涉应披露信息公司不披露可申请[29] - 聘请专业机构费用由公司承担[30] - 公司给独立董事津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[30] - 独立董事不应从公司等取得其他利益[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[30] - 独立董事四种情形属严重失职[31] - 本制度经股东大会审议通过生效，解释权归董事会[33]

股东大会信息 - 股东大会2024年4月17日09：30召开[14] - 股权登记日为2024年4月10日[14] - 网络投票时间为2024年4月17日9:15 - 15:00[9] - 普通决议议案须二分之一以上同意通过，特别决议议案须三分之二以上同意通过[9] - 本次大会特别决议议案是12号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案是4、5、7、9、10、11、12、14号议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案是10、11号议案[9] - 出席现场会议股东登记时间为2024年4月15日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[16] - 登记地点为浙江省宁波市宁东路269号公司董事会办公室[16] - 会议地点在宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼会议室[14] 2023年业绩数据 - 完成货物吞吐量10.98亿吨，同比增长5.2%，完成计划103.58%[22][37] - 完成集装箱吞吐量4317万标准箱，同比增长6%，完成计划101.33%[22][37] - 内贸业务吞吐量、海铁联运箱量同比增速分别为16.6%、13.8%[22] - 温州港集团、台州港务、嘉兴港务集装箱吞吐量分别同比增长10.4%、19.5%、16.6%[23] - 宁波舟山港本港集装箱船舶平均等泊时间缩短10%，平均在泊效率提升10.5%[23] - 集装箱航线总数达302条，国际航线250条，一带一路航线130条，比2022年新增10条[23] - 全年累计修订制度69项（含新增），10余家企业扭亏为盈[24] - 资金归集率达99%[24] - 大型设备自动化率达35%[26] - 全年新投用电集卡115台，氢集卡规模扩大至50台，内集卡清洁能源应用比例超50%[26] - 实现营业收入260亿元，完成预算103.59%[37] - 实现利润总额62.7亿元，完成预算102.79%[37] - 年末总资产1123.44亿元，同比增长2.93%；归属股东净资产748.84亿元，同比增长3.79%；资产负债率28.16%，同比降1.61个百分点[78] - 营业收入259.93亿元，同比增长0.12%；归属股东净利润46.68亿元，同比增长10.45%；每股收益0.24元，加权平均净资产收益率6.36%[80] - 主营业务收入255.40亿元，同比下降0.36%；主营业务成本181.95亿元，同比增长1.47%[82] - 财务费用3.46亿元，同比下降30.33%；研发费用2.59亿元，同比增长32.60%；投资收益15.94亿元，同比增长65.57%；资产处置收益0.47亿元，同比下降78.60%[85] - 年末货币资金96.35亿元，同比下降42.62%；存货11.55亿元，同比增长37.27%；其他流动资产36.79亿元，同比下降31.37%[87][88] - 年末发放贷款和垫款35.84亿元，同比增长121.21%；使用权资产8.38亿元，同比增长60.75%；商誉6.06亿元，同比增长88.14%[87] - 年末其他非流动资产5.22亿元，同比下降31.78%；短期借款13.81亿元，同比增长41.70%；其他流动负债34.29亿元，同比增长48591.64%[87] - 年末应付债券为0，同比下降100.00%；递延所得税负债8.16亿元，同比增长90.06%[87] - 经营活动现金净流入73.54亿元，上年同期净流入50.53亿元[93] - 投资活动现金净流出108.29亿元，上年同期净流出53.62亿元[93] - 筹资活动现金净流出34.31亿元，上年同期净流入62.65亿元[94] 2024年展望 - 预计完成货物吞吐量11.15亿吨，集装箱吞吐量4510万标箱[43][102] - 预计实现营业收入260亿元，利润总额65亿元[43][102] 关联交易 - 2023年接受关联人提供劳务预计257900千元，实际发生317429千元[108] - 2023年其他支出预计99100千元，实际发生86288千元[108] - 2023年其他收入预计126800千元，实际发生133011千元[109] - 2024年向关联人购买原材料、燃料和动力等有多项预计金额及占比[111] - 2024 - 2026年度关联方存入财务公司的每日最高本外币存款余额上限均为300亿元[135] - 2024 - 2026年度最高授信额度每日余额上限均为100亿元[135] 公司治理 - 2023年董事会共召开7次会议，各专门委员会分别召开一定次数会议[30][31][32][34] - 2023年监事会组织召开六次会议，审议通过20项议案[53] - 2024年非执行独立董事袍金完整年度每人每年20万元，非执行外部董事袍金完整年度每人每年10万元[68] - 2024年3月13日张乙明因年龄辞去公司第六届董事会董事职务[199] - 合计持股3%以上股东招商港口提名李文波为公司第六届董事会外部董事候选人[199]

融资情况 - 宁波舟山港向招商港口非公开发行3,646,971,029股A股，每股3.87元，募资14,113,777,882.23元，净额14,101,063,866.03元[1] 发行信息 - 证券发行类型为非公开发行A股，发行时间为2022年9月28日[3] 公司变动 - 公司法定代表人正由毛剑宏更换至陶成波[3] 督导情况 - 持续督导期截至2023年12月31日[1] 合规情况 - 募集资金使用无违规，信息披露真实准确完整[11][12]

市场扩张和并购 - 宁波舟山港向招商港口非公开发行A股36.47亿股，每股3.87元，募资141.14亿元[1] 持续督导 - 中金公司对宁波舟山港持续督导，建立制度并制定计划[2][3] - 持续督导期内公司及相关方无违法违规等不良情况[5][6] 信息披露 - 保荐机构认为宁波舟山港信息披露合规，无虚假记载[7] - 公司不存在应向证监会和上交所报告的事项[8] 战略合作 - 公司与招商港口战略合作正常开展，年报已披露情况及效果[6]

业绩总结 - 2024年3月预计完成集装箱吞吐量374万标准箱，同比增长5.6%[1] - 2024年3月预计完成货物吞吐量9650万吨，同比下降0.6%[1] - 2024年1 - 3月预计完成集装箱吞吐量1090万标准箱，同比增长10.2%[1] - 2024年1 - 3月预计完成货物吞吐量27981万吨，同比增长4.3%[1]

融资情况 - 公司向招商港口非公开发行36.47亿股A股，每股3.87元，募资141.14亿元，净额141.01亿元[2] 合规核查 - 保荐机构2024年3月25日对公司进行2023年度现场检查[3] - 核查期公司信息披露真实准确完整，各方面无违法违规[6][19] 公司治理 - 公司法人治理结构完善，内控有效执行[5] 资金管理 - 公司募集资金存放使用合规，无关联方违规占用资金[8][10] 经营状况 - 公司经营模式和环境未重大变化，管理状况正常[12]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年04月09日10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 会议在上海路演中心以视频直播和网络互动方式召开[2][4] 投资者提问 - 投资者可于2024年03月29日至04月08日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][4][5] 参会人员 - 董事王峥、姚祖洪等参加会议[4] 联系方式 - 联系人杨强，电话0574 - 27686159，邮箱ird@nbport.com.cn[6] 报告发布 - 公司已于2024年03月28日发布2023年度报告[2]

财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,668,391千元，母公司实现净利润为3,284,212千元[4] - 公司2023年度实现可供股东分配的利润为2,955,791千元，拟将可分配利润的60%按持股比例向全体股东进行分配[4] - 每10股拟派发现金红利0.91元（含税），共需支付股利1,770,349千元，剩余未分配利润结转至以后年度[4] - 公司2023年营业收入达到259.93亿元，同比增长12%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为46.68亿元，同比增长10.45%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为73.54亿元，同比增长45.54%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为748.84亿元，同比增长3.79%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.24元，较上年同期下降4%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.24元，较上年同期下降4%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.36%，较上年同期减少0.74个百分点[13] - 公司2023年每股经营活动产生的现金流量净额为0.38元，较上年同期下降26.67%[13] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为137.60万元，较上年同期下降60.7%[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，非同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为11.85万元[16] 业务运营 - 公司完成货物吞吐量10.98亿吨，同比增长5.2%；完成集装箱吞吐量4317万标准箱，同比增长6%[20] - 温州港集团集装箱吞吐量完成130.2万标准箱，同比增长10.4%；货物吞吐量完成4751万吨，同比增长2.5%[21] - 公司海铁联运完成165.2万标准箱，同比增长13.8%；矿石接卸量完成1.59亿吨，同比增长3.7%[20] - 公司液化油品吞吐量完成2807万吨，同比增长9.0%；粮食接卸量完成1112万吨，同比增长4.1%[20] - 公司矿建材料接卸量完成5793万吨，同比增长9.8%；汽车滚装作业量完成47万辆，同比增长1.1%[20] - 公司完成通道流量58.7万标准箱，同比增长21.1%[21] 公司发展战略 - 公司数字化改革蓄势蓄能，数字建设一体化综合应用系统（ETMS）形成多跨协同、动态预警的高效运行机制[22] - 公司完成大榭招商股权收购项目，海外物流节点布局再落一子，越南供应链公司注册成立并实现首批业务落地[22] - 公司将在市场竞争力、服务保障力、内部管控力和创新驱动力四个方面进行强化和实现提升[110] - 公司加快实现港口智慧化，以交通强国专项试点项目为统领，高质量推动智慧港口建设各项任务[112] - 公司加快实现港口绿色化，将绿色发展理念融入公司发展各个环节，加快推动绿色低碳港口建设[112] 公司治理 - 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，加强公司治理结构建设[116] - 公司董事会由16名董事组成，包含10名外部董事，严格按照法律法规规范运作[116] - 公司完成了监事会换届选举，监事会严格按照相关要求规范运作[118] - 公司控股股东行为规范，没有干预公司的决策和经营活动[118] - 公司加强投资者关系管理工作，确保交流畅通、及时，积极回答投资者提问[117]

募集资金情况 - 2020年8月非公开发行2,634,569,561股普通股，每股3.67元，募资总额9,668,870,288.87元，净额9,651,231,397.22元[2] - 2022年9月非公开发行3,646,971,029股普通股，每股3.87元，募资总额14,113,777,882.23元，净额14,101,063,866.03元[3] - 截至2023年12月31日，2020年募资本年度使用905,471,258.02元，累计使用8,233,751,791.54元，余额816,561,790.61元[2][3] - 截至2023年12月31日，2022年募资本年度使用0元，累计使用14,101,063,866.03元，余额0元，专户于2023年5月注销[4] 项目投资情况 - 梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目承诺投资总额409,314.51万元，截至期末投入290,823万元[17] - 穿山港区中宅矿石码头二期项目承诺投资总额74,121万元，截至期末投入67,896.6万元[17] - 梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目本年度实际投入及实际累计投入金额均为53,653.00万元，投资进度为100%[26] 资金使用变更情况 - 2022年3月28日，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金215,278.1988万元[19] - 2022 - 2023年，公司两次以闲置募集资金分别134,500万元和73,000万元暂时补充流动资金，后均归还[19] - 公司募投项目节余募集资金合计53,653万元[19] - 公司将梅山港区项目节余33,700万元变更为永久补充流动资金[19] - 穿山港区中宅矿石码头二期项目节余18,51万元变更为永久补充流动资金[21] - 穿山港区某项目节余380.60万元变更为永久补充流动资金[21] - 募资专户总账户余额1,062.40万元用于永久补充流动资金[21] - 公司将中宅矿石码头项目尚余部分质保金变更为永久补充流动资金[28] - 公司将380.60万元募集资金变更为永久补充流动资金[28] 审核情况 - 普华永道中天会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[11] - 保荐机构中金公司认为公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规情况[11] - 本事项经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，董事会审计委员会发表同意审核意见[12] - 2023年5月10日2022年年度股东大会批准通过变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案[26]