人事变动 - 2024年6月17日公司第六届董事会第九次会议审议通过聘任洪其虎为副总经理[1] - 洪其虎任期至公司第六届高级管理人员任期届满[1] - 该议案已通过提名委员会第七次会议审议[2] 表决情况 - 董事会会议表决结果为17票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 洪其虎1972年9月出生，本科，中国国籍，有硕士学位，是经济师[8] - 洪其虎1996年参加工作，有丰富任职经历[8]

会议信息 - 宁波舟山港2024年第二次临时股东大会于6月12日在宁波召开[2] - 出席股东及代理人14人，持股17402370109股，占比89.4521%[2] 人员出席 - 公司17名董事9人出席，5名监事3人出席，董秘出席，副总列席[3] 议案表决 - 变更2024年度财务报告和内控审计机构议案获通过[4] - A股及5%以下股东同意比例超99.999%[4][5] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为孙雨顺、吴凌风[6] - 律师称会议召集等合规，表决结果有效[6] 备查文件 - 备查文件有律所法律意见书和股东大会决议[7]

会议信息 - 2024年5月29日召开董事会决议召集股东大会[7] - 2024年6月12日14时召开股东大会，由董事长主持[8] 参会情况 - 14人出席，代表股份17402370109股，占比89.4521%[9] - 6名现场参会，持股16524033229股，占比84.9373%[10] - 8人网络投票，代表股份878336880股，占比4.5148%[11] 议案表决 - 变更审计机构议案同意17402368509股，占比99.9999%[15] - 反对1600股，占比0.0001%[15] - 弃权0股，占比0.0000%[15]

股东大会信息 - 2024年6月12日14：00召开股东大会，股权登记日为6月5日[9] - 网络投票时间为6月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[7] - 普通决议议案须出席大会有表决权股东所持表决权总数二分之一以上同意通过[7] - 股东登记时间为6月11日上午8:30 - 11:30，下午1:00 - 4:00[11] 审计机构相关 - 2024 - 2027年拟聘请德勤华永为财务报告和内控审计机构[13] - 德勤华永2023年末合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人[15] - 德勤华永签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[15] - 德勤华永2022年度业务收入42亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入8亿元[15] - 德勤华永为60家上市公司提供2022年年报审计服务，审计收费2.75亿元[16] - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[16] - 德勤华永近三年受行政处罚（警告）1次，受证券监管机构行政监管措施2次[17] - 德勤华永十四名从业人员受行政处罚各1次，四名受行政监管措施各1次，三名受自律监管措施各1次[17] - 项目签字会计师赵海舟近三年签署上市公司审计报告5份[17] - 项目签字会计师李渭华近三年签署或复核上市公司审计报告2家[17] - 项目质量控制复核人唐恋炯近三年签署上市公司审计报告3份[20] - 2024年度公司财务报告审计费用中标价336万元，内控审计费用中标价56万元，合计392万元[20] - 2024年度合计中标审计费用较上一年度实际费用下降30%[20] - 普华永道中天为公司连续提供审计服务年限已满16年[22] - 2023年度普华永道中天对公司出具标准无保留意见审计报告[22] - 原审计机构普华永道中天已达公司连续聘用最长年限[22]

业绩总结 - 2024年5月预计完成集装箱吞吐量419万标准箱，同比增长8.7%[1] - 2024年5月预计完成货物吞吐量9726万吨，同比下降1.0%[1]

会议信息 - 公司于2024年5月28日召开独立董事2024年第二次专门会议[1] - 2024年5月23日书面通知全体独立董事[1] - 6位独立董事参加会议[1] 决策事项 - 会议审议通过设立子公司暨关联交易议案[1] - 公司与浙江省海港投资运营集团共同出资设立浙江海港智慧能源有限公司[1] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[2]

财务相关 - 2024年度财务报告审计费用336万元，内控审计费用56万元，合计392万元[4] 审计机构 - 聘任德勤华永为2024年度财务和内控审计机构[4] 投资设立 - 与省海港集团共设子公司，公司认缴10200万元持股51%[4] 会议安排 - 2024年5月28日召开第六届董事会第八次会议[2] - 定于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月12日召开[2] - 现场会议14点在宁波环球航运广场46楼会议室举行[2] - 网络投票6月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议变更2024年度财务报告和内控审计机构议案[3] - 议案5月28日在上海证券交易所网站及四大证券报发布[4] 其他信息 - A股代码601018，简称宁波港，股权登记日6月5日[8] - 现场会议登记时间6月11日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 公告发布时间为2024年5月29日[11]

合资公司情况 - 合资公司注册资本20000万元，公司认缴10200万元持股51%，省海港集团认缴9800万元持股49%[2][4][9][18] - 合资公司董事会3名董事，公司委派2名，监事1名由省海港集团委派[9] 关联交易与股权 - 过去12个月关联交易累计达公司最近一期经审计净资产0.5%以上但未达5%[4] - 省海港集团间接持有公司118.97亿股，占总股本61.15%[5] 省海港集团数据 - 省海港集团注册资本5000000万元[7] - 主要股东中浙江省国资委持股27.59%等[7] - 最近会计年度合并资产总额17948512.92万元等[7] 会议相关 - 2024年5月28日公司第六届董事会第八次会议通过投资设立子公司议案[18] - 2023年5月28日公司第六届监事会第八次会议通过相关议案[19]

工商变更 - 公司完成注册资本及法定代表人工商变更登记并换发营业执照[1] - 公司注册资本由158.0741737亿元变更为194.54388399亿元[1] 人事变动 - 2024年3月25日公司选举陶成波为第六届董事会董事长[1] - 公司法定代表人变更为陶成波[1] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91330200717882426P[3] - 公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市）[3] - 公司成立日期为2008年03月31日[3] - 公司住所为浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场相关楼层[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月28日[5]