一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 8 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面传签方式召开了第六届董事会第四次会议。此次会议已于 2024 年 3 月 1 日以书面方式通知了全体董事。 公司董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张乙明、陈志 昂、王柱、胡绍德、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英 杰参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》规定的召 开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开董事会会议法定董事人数。 二、董事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-006 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事 会董事候选人的议案》 1 同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名陶成波为公司 第六 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 第六届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 8 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面传签方式召开了第六届监事会第四次会议，会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以书面方式通知了全体监事。 公司监事会主席徐渊峰、监事金科、李圭昊参加了本次会议。本 次会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会会议的法定 人数。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事 候选人的议案》，并形成如下决议： 同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名金国蕊、杨朝晖 为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期均自公司 2024 年第 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-007 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 同意将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-008 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 二、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 09 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议 室 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-004 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年 2 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 5 日 2024年2月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 301万标准箱，同比增长6.1%；预计完成货物吞吐量7870万吨，同比 下降0.9%。 本公告所载2024年2月份的业务数据属于快速统计数据，与最终 实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-005 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日收到公司监事会副主席、监事倪坚先生、监事潘锡忠先生的书面辞 职报告，倪坚先生因工作原因，申请辞去公司监事会副主席、监事职 务；潘锡忠先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，倪 坚先生、潘锡忠先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司监事会的正常运行，其辞职报告自送达公司监事会 之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成监事会监事、监事会副主 席的补选工作。 公司监事会对倪坚先生、潘锡忠先生在任职期间的勤勉工作表示 衷心感谢！ 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司监事会 2024 年 3 月 5 日 宁波舟山港股份有限公司 关于公司监事会副主席、监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-003 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 公司董事会对毛剑宏先生在任职期间恪尽职守、勤勉工作、开拓 进取和对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日收到公司董事长毛剑宏先生的书面辞职报告，毛剑宏先生因工作原 因，申请辞去公司董事、董事长职务，同时亦辞去董事会战略委员会 委员、主席职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，毛剑宏 先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，毛剑宏先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作， 也不会影响公司正常的经营发展。公司将按照法定程序尽快完成董事 长、董事职务空缺的补选和相关后续工作。 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-002 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年 1 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年1月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 412万标准箱，同比增长17.4%；预计完成货物吞吐量10267万吨，同 比增长12.0%。 本公告所载2024年1月份的业务数据属于快速统计数据，与最终 实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 ...

业绩总结 - 2023年12月预计完成集装箱吞吐量319万标准箱，同比增17.9%[1] - 2023年12月预计完成货物吞吐量7848万吨，同比增3.8%[1] - 2023年度预计累计完成集装箱吞吐量4316万标准箱，同比增6.0%[1] - 2023年度预计累计完成货物吞吐量109674万吨，同比增5.1%[1]

活动基本信息 - 活动时间为2023年12月26日 [2] - 活动地点在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场和宁波舟山港穿山港区 [2] - 活动形式为召开座谈会和展厅及码头现场参观 [2] - 调研机构代表共35人，包括兴业证券等多家机构 [3] - 公司出席人员有董事、总经理王峥等及相关部门负责人 [3] 公司发展规划 - 围绕“世界一流强港”“世界一流港口企业”总目标，聚焦“四个一流”强化港口主业，包括一流设施、一流技术、一流管理、一流服务 [4] 国际市场拓展 - 深耕主业挖掘拓展国际市场，加大“一带一路”沿线物流项目研究投入 - 浙江海港云仓（迪拜）供应链管理有限公司已运营，浙江海港（越南）供应链管理有限公司11月试运营 [5] 数字化智能化应用 - 围绕四大体系布局前沿技术与港航物流业务融合研发，推进港航数字化改革 - 打造数字化协同管控平台，推进“2 + 1”智慧化码头示范建设，运用智慧元素升级码头作业设备 [5] 智慧港口建设挑战与应对 - 挑战是将部分传统码头升级为自动化码头，受自然条件等制约难度大 - 应对措施包括集装箱码头“混线作业”、散货码头设备远控升级和智控中心建设、自主研发操作系统 [6][7] 分红政策 - 《公司章程》规定现金分配利润不少于当年可分配利润的30% - 近5年每年按当年可分配利润的60%现金分红，2022年度分红16.93亿元 [7] ESG规划 - 制定未来五年ESG体系建设规划目标和治理制度，构建三层级架构 - 计划2024年与年报同步披露首份ESG报告 [7] 营收利润预测 - 巩固港口主业优势，畅通物流通道，保障供应链稳定，增收创效 - 做好成本管理，提升资金效率和风控能力，力争效益稳中有进 [8][9] 应对贸易问题策略 - 立足新发展格局，提升服务水平，优化航线布局，开发腹地外贸市场 - 加大“一带一路”航线航班开发，拓展国际中转增量，推动散杂货多货种联动和“门到门”运输 [9] 风险提示 - 公司信息以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准，提醒投资者注意风险 [10]

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2023-060 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023 年12月22日收到公司董事、副总经理石焕挺先生的书面辞职报告， 石焕挺先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事、副总经理职 务，同时亦辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，石焕挺先生的辞职 自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对石焕挺先生在任职期间的勤勉工作，表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 ...