公司信息 - 公司证券代码为601018，证券简称为宁波港，债券代码为175812，债券简称为21宁港01[1] 会议情况 - 2024年3月25日公司以现场方式召开第六届董事会第五次会议[2] 审议选举 - 会议审议相关议案，16票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 选举陶成波为第六届董事会战略委员会主席、委员[2] - 选举姚祖洪为第六届董事会战略委员会委员[2] - 选举闫国庆为第六届董事会审计委员会委员[2] 任期信息 - 上述人员任期自会议批准起至对应委员会任期届满止[2]

人事变动 - 2024年3月25日公司选举陶成波为第六届董事会董事长[1] - 董事长任期至第六届董事会任期届满止[1] 其他决策 - 董事会同意授权办理工商登记变更手续[1]

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-015 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 监事会第五次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面方式通 知了全体监事。 监事会主席徐渊峰，监事金国蕊、杨朝晖、金科、李圭昊参加了 本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达 到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的 法定人数。 本次会议由监事会主席徐渊峰主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届监事会副主 席的议案》，并形成如下决议： 同意选举金国蕊女士为公司第六届监事会副主席。 1 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 附 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-011 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,609,595,748 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 85.3771 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 1 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号 环球航运广场 46 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (一) 累积投票议案表决情况 本次股东大会 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-012 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 董事会第五次会议。此次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面方式通知 了全体董事。 公司董事陶成波、王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张欣、 陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、 闫国庆参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召 开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开董事会法定董事人数。 因公司董事长人选空缺尚待履行法定程序选举产生，经公司半数 以上董事共同推举，本次会议由公司董事王峥先生主持。公司部分监 事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 该 ...

荐机构及保荐代表人。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的 议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目 正常进行的前提下，将部分闲置募集资金 73,000.00 万元暂时用于补 充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波舟山港股份有限公司关于变更部 分募集资金用途并补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-013）。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-010 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司关于 将暂时补充流动资金的闲置募集资金 按时归还的公告 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了 合理安排，提高了资金使用效率。截至 2024 年 3 月 21 日，公司已 按时将用于暂时补充流动资金的 73,000.00 万 ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会会议资料 二○二四年三月二十五日 目录 | 宁波舟山港股份有限公司 年第一次临时股东大会须知 2024 | 1 | | --- | --- | | 宁波舟山港股份有限公司 年第一次临时股东大会议程及相关事项 2024 | 3 | | 议案一：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案 | 6 | | 议案二：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案三：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案 | 11 | 宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合 法权益，确保股东及股东代理人在公司2024年第一次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等 ...

公司董事会对张乙明先生在任职期间的勤勉工作，表示衷心感谢！ 2024 年 3 月 15 日 宁波舟山港股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-009 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年3月13日收到公司董事张乙明先生的书面辞职报告，张乙明先生因 年龄原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张 乙明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波舟山港集团有限公司,现提名闫国庆为宁波舟山 港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波舟山港股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波 舟山港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具备独立性[3] 独立董事任职限制 - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他 - 2024年3月1日作出候选人声明与承诺[5]