股东大会信息 - 股东大会时间为2024年6月12日14:00 [9] - 网络投票时间为2024年6月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[5] - 股权登记日为2024年6月6日[8] - 审议议案须出席大会有表决权股东所持表决权总数二分之一以上同意通过[5] 德勤华永情况 - 2023年末合伙人为213人、从业人员共5774人、注册会计师共1182人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[14] - 2022年度业务收入总额为42亿元，审计业务收入为32亿元，证券业务收入为8亿元[14] - 2022年度上市公司审计客户60家，审计收费总额为2.75亿元[14] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[14] 人员信息 - 项目合伙人赵海舟近三年签署上市公司审计报告共5份[15] - 项目签字注册会计师李渭华近三年签署或复核上市公司审计报告2家[15] - 项目签字注册会计师马甜甜从事证券服务超19年，近三年签署4份上市公司审计报告，2024年拟为公司服务[16] - 项目质量控制复核人唐恋炯从事证券服务逾27年，近三年签署3份上市公司审计报告，2024年拟为公司服务[16] 财务审计费用 - 2024年度财务报告审计费用中标价105万元，内控审计费用中标价25万元，合计130万元，较2023年下降27.78%[17] 审计机构变更 - 原审计机构普华永道中天为公司连续提供审计服务已满8年，2023年出具标准无保留意见审计报告[18] - 因原审计机构达到连续聘用最长年限，公司拟变更会计师事务所为德勤华永[19] - 公司已就变更事宜与前后任会计师事务所充分沟通，双方无异议[19] 人事变动 - 黄勇因工作调整申请辞去公司监事职务，辞职申请在股东大会选举新任监事后生效[21] - 公司提名张路为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期至第二届监事会任期届满[21] - 张路现任宁波舟山港舟山港务有限公司副总经理等职，截至目前未直接持有公司股份[23] - 张路未曾受过相关处罚和惩戒，不存在禁止担任公司监事的情形[23]

人事变动 - 2024年6月4日庄雷君因工作调整辞董秘职，仍任董事、副总经理[1] - 辞呈送达生效，董事长代行董秘职责，公司将尽快选聘[1] - 截至公告日庄雷君未持股[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月12日14点在宁波环球航运广场39楼召开[1][3] - 网络投票6月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][4] - 审议变更审计机构、选举非职工代表监事等议案[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月6日，A股代码601022[15] - 会议登记6月7日08:30 - 11:00、13:30 - 16:00，地点在公司董事会办公室[19][20][21] 投票制度与示例 - 股东大会采用累积投票制改选董监事会[30] - 某投资者100股在选举董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[31] - 给出“关于选举董事的议案”三种投票方式示例[32]

会计师事务所变更 - 公司拟将2024年度会计师事务所变更为德勤华永，原审计机构普华永道中天服务8年[1][15] - 变更议案已通过董事会会议，待2024年第二次临时股东大会审议[20][21] 德勤华永情况 - 2023年末合伙人213人、从业人员5774人、注册会计师1182人[3] - 2022年经审计总收入42亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入8亿元[4] - 2022年度上市公司审计客户60家，审计收费总额2.75亿元[5] - 购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[6] 项目人员情况 - 项目合伙人赵海舟近三年签署上市公司审计报告5份[9] - 项目签字注册会计师李渭华近三年签署或复核2家，马甜甜近三年签署4份[11] - 项目质量控制复核人唐恋炯近三年签署3份[11] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用105万元，内控审计费用25万元，合计130万元，较2023年降27.78%[14] 过往审计意见 - 2023年度普华永道中天对公司出具标准无保留意见审计报告[15]

人事变动 - 监事黄勇因工作调整申请辞职，生效待选新监事[1] - 第二届监事会第三次会议提名张路为非职工代表监事候选人[1] - 提名需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 张路1983年10月出生，现任宁波舟山港舟山港务副总经理[5] - 张路未持股，无处罚惩戒，无禁止任职情形，非失信被执行人[5]

会议情况 - 公司第二届董事会第三次会议于2024年5月28日书面传签召开[2] - 应出席董事9名，实际参会9名[2] 议案审议 - 审议通过变更2024年度财务报告和内控审计机构议案[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会将于6月12日在宁波召开[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年5月28日书面传签召开[1] - 会议通知于2024年5月23日书面、邮件发出[1] - 应出席监事3名，实际参会3名[1] 审议议案 - 审议通过变更2024年度财务报告和内控审计机构议案，需提交临时股东大会[2][3] - 审议通过提名第二届监事会非职工代表监事候选人议案，需提交临时股东大会[4][5]

利润分配 - A股每股现金红利0.116元（含税）[1] - 以总股本1308633334股为基数，共派发现金红利151801466.74元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/28，除权（息）日和现金红利发放日为2024/5/29[1] 税负情况 - 个人股东及基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年暂免[6] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，税后每股派0.1044元[7][8] - 其他法人股东不代扣，实际每股派0.116元[8]

财务表现 - 宁波远洋2024年第一季度营业收入为116.71亿元，同比增长4.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16.68亿元，同比增长6.32%[4] - 公司2024年第一季度净利润为166,351,305.71元，同比增长6.9%[17] - 公司2024年第一季度营业收入为1,009,196,643.66元，较去年同期略有增长[25] - 公司2024年第一季度营业利润为174,375,696.56元，较去年同期有所增加[25] - 公司2024年第一季度净利润为132,901,678.54元，较去年同期有所增长[25] - 公司2024年第一季度综合收益总额为132,901,678.54元，较去年同期有所增加[26] 股东情况 - 公司前十名股东中，宁波舟山港股份有限公司持股数量最多，占比72.90%[9] - 公司前十名无限售条件股东持股情况显示，浙江省产投集团有限公司持有47,110,000股人民币普通股[9] - 公司股东中，宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子公司[9] - 公司股东中，浙江省产投集团有限公司、杭州钢铁集团有限公司、浙江省机场集团有限公司为关联股东[9] - 公司股东中，标注“*”的股东所持股份含有限售股解限而来的股份，可于次一交易日上市交易[11] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产为2,422,712,638.23元，较上一期有所下降[13] - 公司2024年第一季度非流动资产为5,172,618,076.12元，较上一期略有增长[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,389,893,795.49元，较上一期有所下降[15] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为610,682,410.68元，较上一期略有增长[16] - 2024年第一季度公司资产总计为6,504,963,645.02元，较上一季度略有下降[23] - 2024年第一季度公司流动负债合计为803,447,316.30元，较上一季度有所减少[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为36.69亿元，同比下降3.62%[4] - 经营活动现金流入小计为2,240,695,318.85元，现金流出小计为1,873,787,970.36元，经营活动产生的现金流量净额为366,907,348.49元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-607,768,891.90元，主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付[21] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为209,194,809.24元，较去年同期有所减少[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-607,353,784.90元，较去年同期有所增加[27] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,034,035.42元，较去年同期有所增加[28]

业绩说明会信息 - 2024年4月30日10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频结合网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年4月23日至29日16:00前可提问[2][5] - 2024年4月30日可在线参与业绩说明会[4] 其他信息 - 公司2024年3月27日发布2023年年度报告[2] - 公告2024年4月23日发布[9]