会议情况 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会[4][5] - 2023年召开审计等委员会会议共8次[6] 报告披露 - 2023年编制并披露4份定期和1份内控评价报告[10] 审计机构 - 续聘普华永道中天为2023年度审计机构[11][12] 人事相关 - 审议通过提名非独立董事候选人议案[12] - 审议聘任董事会秘书议案待生效[13] 薪酬方案 - 确认2022及2023年度董高薪酬方案[13][14] 未来展望 - 2024年独立董事将提建议维护股东权益[15]

持续督导期 - 持续督导期为2023年1月1日至2023年12月31日[1] 现场检查 - 现场检查时间为2024年3月22日[1] 公司运营 - 持续督导期内建立健全并有效执行公司治理和内部控制制度[3] - 按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[4] - 在多方面保持独立性，无关联方违规占用资金情形[5] - 首次公开发行募集资金存放专户并签监管协议，使用合规[6] - 无违规对外投资和资产处置情况[7] - 经营模式未变，重要经营场所正常运转[8] 交易与披露 - 日常关联交易应按制度和法规履行决策程序，定价公允[10] - 应继续严格执行信息披露制度，确保信息真实准确完整及时[11]

第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-008 宁波远洋运输股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议 于 2024 年 3 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件方式 向全体董事会成员发出。 本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事钱勇先生采用通讯方式参会。公司监事会成员、董事会秘书、高级 管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第一届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议事前审议通过。 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周亚力） 作为宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度， 本着对全体股东负责的态度，忠实、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，对公司相关事项独立、客观、公正地发表意见建议，深入了解公司 经营管理等重大事项的构建及完善状况，充分发挥财务专长，重点关注公司财务 管理、关联交易等运行情况，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人周亚力，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，本科学历，注册会计师，现任宁波远洋运输股份有限公司独立董事，浙江舒 友仪器设备股份有限公司独立董事，杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事。 包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家。 本人1984年参加工作，历任浙江国华会计师事务所注册会计师，香港何铁文 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-015 宁波远洋运输股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届满， 为确保公司监事会运作合规有效，公司决定依法依规开展监事会换届选举工作， 具体情况如下： 根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，公司 第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名， 任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 一、非职工代表监事提名情况 本提名事项将形成《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》提 交公司 2023 年年度股东大会以累积投票表决方式审议。 — 1 — 二、职工代表监事选举情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开一届五次职工代表大会选举戎超峰先生（简历 见附件 2）为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一 致。 三、其他情况说明 经 2023 年年度股东 ...

二、审计委员会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规范性文件，按照宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》和《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，2023 年度，公司第一届 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，积极开展工作，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会由 3 名成员组成，分别为周亚力先生、金玉来先生、 范厚明先生，均为公司独立董事，其中具有专业财务会计知识的独立董事周亚力 先生担任召集人即主任委员。 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均认真出席所有会议， 积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议，所有议案均获审议通过。会 议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

宁波远洋运输股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将第一届董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为 普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52 号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单 元01室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券 ...

宁波远洋运输股份有限公司 独立董事候选人声明 本人金玉来,已充分了解并同意由提名人宁波舟山港股份有限公司提名为宁 波远洋运输股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

宁波远洋运输股份有限公司 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-012 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议，以"5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避"的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常 关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 交公司 2023 年年度股东大会审议，关联董事陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先 生、陈加挺先生回避了对该议案的表决。 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定 价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 影响，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会会议的召开、审议和表决情况 2.独立董事专门会 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：宁波远洋运输股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑 周 | 联系方式：0571-87901974 | | 保荐代表人姓名：高小红 | 联系方式：0571-87901974 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准宁波远 洋运输股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2577 号）核 准，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"或"公司"）向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 130,863,334 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 8.22 元，募集资金总额为 1,075,696,605.48 元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 50,150,814.47 元后，实际募集资金净额为人民币 1,025,545,791.01 元。公司股票 已于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 ...