股东大会信息 - 2024年12月12日发出第三次临时股东大会通知，12月27日14时在宁波召开[8][9] - 采取现场与网络投票结合方式，381人出席，代表71,277,003股，占比5.4467%[9][10] 议案表决情况 - 审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》[15] - 同意70,815,903股，占比99.3530%；反对374,700股，占比0.5256%；弃权86,400股，占比0.1214%[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日在宁波召开[2] - 出席股东和代理人381人，持股71,277,003股，占比28.6675%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案获通过[5] - 同意票数70,815,903，比例99.3530%[6] 其他 - 关联股东宁波舟山港两公司回避表决[7] - 见证律所上海市锦天城律师事务所，结论程序合规[8]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会时间为2024年12月27日14:00，地点在宁波环球航运广场39楼会议室[10] - 网络投票时间为2024年12月27日不同时段[6][7] - 本次大会审议2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案[11] 业绩数据 - 2024年度向关联人购买燃料预计2.1亿，1 - 9月实际1.9177亿[15] - 2024年度向关联人提供劳务预计3.89亿，1 - 9月实际3.0016亿[15] - 2024年度接受关联人劳务预计7.84亿，1 - 9月实际5.3799亿[17] - 2024年度其他收入预计200万，1 - 9月实际76万[17] - 2024年度其他支出预计1100万，1 - 9月实际960万[17] - 2024年度日常关联交易预计13.96亿，1 - 9月实际10.4028亿[17] 未来展望 - 2025年向关联人购买燃料预计30000万，2024年1 - 9月实际19177万[21] - 2025年向关联人提供劳务预计84200万，2024年1 - 9月实际16440万[21] - 2025年接受关联人劳务预计97500万，2024年1 - 9月实际53799万[21] - 2025年其他收入预计200万，支出预计1300万，总计预计213200万，2024年1 - 9月实际90452万[23] 关联公司 - 浙江省海港投资运营集团成立于2014年7月30日，注册资本5000000万[24] - 南京两江海运股份成立于2007年1月29日，注册资本40000万[27] - 宁波兴港海运成立于2009年2月17日，注册资本25000万[28] - 宁波中远海运船务代理成立于1998年3月18日，注册资本500万[29] - 宁波京泰船务代理成立于2003年3月24日，注册资本550万[30] 关联交易 - 关联交易利于资源优化配置及生产效率提高[34] - 关联交易遵循公开、公平、公正定价原则[35] - 关联交易不会对公司未来财务及经营产生不利影响[35] - 关联交易不会使公司依赖关联方，不影响独立性[35] - 关联交易议案已通过董事会及监事会审议，提请股东大会审议[35]

会议情况 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年12月11日书面传签召开，9名董事全参会[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案》同意5票，回避4票，待股东大会审议[2] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过[6] 股东大会安排 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月27日在宁波召开[6]

会议审议 - 2024年12月6日，第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过相关议案[1] - 2024年12月11日，第二届董事会第八次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[2] - 2024年12月11日，第二届监事会第六次会议审议通过相关议案，关联监事回避表决[3] 关联交易数据 - 2024年度向关联人购买燃料预计2.1亿，1 - 9月实际1.9177亿[5] - 2024年度向关联人提供劳务预计3.89亿，1 - 9月实际3.0016亿[5] - 2024年度接受关联人劳务预计7.84亿，1 - 9月实际5.3799亿[6] - 2024年度其他收入预计200万，1 - 9月实际76万；支出预计1100万，1 - 9月实际960万[6] - 2025年度向关联人购买燃料预计3亿，2024年1 - 9月实际1.9177亿[9] - 2025年度日常关联交易预计21.32亿，2024年1 - 9月实际9.0452亿[9] 公司相关资本 - 间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司注册资本500亿[11] - 南京两江海运股份有限公司注册资本4亿[13] - 宁波兴港海运有限公司注册资本2.5亿[14] - 宁波中远海运船务代理有限公司注册资本500万[15] - 宁波京泰船务代理有限公司注册资本550万[17] 其他要点 - 2024年1 - 9月日常关联交易实际发生总额控制在预计内[7] - 关联交易定价按政府规定、市场价格或协商确定[18] - 关联交易利于资源配置和效率提高，无不利影响[20] - 保荐机构对2024年执行情况及2025年预计事项无异议[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年12月11日书面传签召开[1] - 会议通知于2024年12月6日书面、邮件发出[1] - 应出席监事3名，实际参会3名[1] 议案审议 - 审议通过2024年度关联交易执行情况及2025年度预计议案[2] - 表决同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[2] - 关联监事张路回避表决[3] 后续安排 - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 具体内容详见公告编号2024 - 044的公告[4] - 公告日期为2024年12月12日[6]

会议决议 - 2024年12月11日第二届董事会第八次会议审议通过相关议案[2] - 2024年12月6日第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过相关议案[4] - 2024年12月11日第二届监事会第六次会议审议通过相关议案[5] 关联交易数据 - 2024年度向关联人购买燃料预计21000万元，1 - 9月实际19177万元[6] - 2024年度向关联人提供劳务预计38900万元，1 - 9月实际30016万元[7] - 2024年度接受关联人提供劳务预计78400万元，1 - 9月实际53799万元[7] - 2024年度其他收入预计200万元，1 - 9月实际76万元[7] - 2024年度其他支出预计1100万元，1 - 9月实际960万元[7] - 2025年度向关联人购买燃料预计30000万元[10] - 2025年度向关联人提供劳务预计84200万元[10] - 间接控制企业预计关联交易小计97500，对应数值53799[11] - 间接控制企业其他收入小计200，对应数值76[11] - 间接控制企业其他支出小计1300，对应数值960[11] - 关联交易总计金额213200，对应数值90452[11] 关联公司信息 - 浙江省海港投资运营集团有限公司2014年7月30日成立，注册资本5000000万元[12] - 南京两江海运股份有限公司2007年1月29日成立，注册资本40000万元[14] - 宁波兴港海运有限公司2009年2月17日成立，注册资本25000万元[16] - 宁波中远海运船务代理有限公司1998年3月18日成立，注册资本500万元[17] - 宁波京泰船务代理有限公司2003年3月24日成立，注册资本550万元[18] 关联交易定价 - 关联交易定价有政府规定价格依据该价格，无则按市场价格，无适用市场价格则双方协商[20][21]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月27日14点在宁波环球航运广场39楼召开[1][3] - 网络投票系统为上交所系统，27日交易时段及9:15 - 15:00可投票[2][4] - 审议2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案[6] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[8] - 1号议案关联股东宁波舟山港相关公司回避表决[9] 股东登记 - 24日08:30 - 11:00、13:30 - 16:00在公司董事会办公室登记[19] - 异地股东可用信函或传真登记，不接受电话登记[20] 会议联系 - 地址在宁波环球航运广场39楼，联系人柳亚珍，电话0574 - 88278740[23]

公司基本信息 - 证券代码 601022，证券简称宁波远洋 [1] - 2024 年 12 月 2 日 9:00 - 10:00 在上海证券交易所上证路演中心举办 2024 年第三季度业绩说明会，董事长徐宗权、董事兼总经理陈晓峰等参与接待 [2] 船队运力情况 - 截至 9 月底，公司经营船舶达 96 艘，总运力 150.7 万载重吨 / 8.15 万 TEU 载箱量，今年稳步推进 8 艘 1000TEU 敞口集装箱船建造项目和 2 艘 740TEU 纯电动敞口集装箱船舶内转外改造工作 [2] 业绩情况 - 今年三季度净利润增加主要因业务量上升 [2] 市场表现 - 三季度中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值为 1997.77，同比上涨 128.1%，季度末较季度初下滑 18.5% [3] ESG 举措 - 坚持实事求是、稳慎推进原则，围绕成为“亚洲区域内行业领先的 ESG 标杆和示范企业”目标，以 ESG 指标体系为抓手，以独立 ESG 报告为载体，提高 ESG 管理能力，在行动方案指导下优化完善 ESG 信息披露制度等 [3] 数字化改革成果 - 今年 9 月，所属兴港船代与信通公司联合开发的 Pro 版船代协同平台累计业务流转量突破 10000 单，迈入稳定运行阶段，建立起一体化“智慧 + 管控”新模式 [3] 人才培养建设 - 优化干部队伍建设，强化绩效正向激励；提升专业人才引进力度，推进“雏鹰人才”在岗跟踪培养，发挥口岸办事处锻炼平台效用；重视船员管理培养，推进船员队伍高质量发展 [3] 纯电动船情况 - 今年 11 月 5 日，2 艘 740 标箱纯电动敞口集装箱正式开始建设，是全球最大、全国首批纯电动海船，可“零排放”，配备智能绿色设备，具备开阔水域自主航行功能，对推动中国航运业绿色零碳高质量发展有里程碑意义 [3]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年11月27日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任洪挺先生担任公司副总经理的议案[2] - 聘任表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 洪挺先生任期自会议审议通过至第二届董事会任期届满[2]