委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[5] 任期与提名 - 任期与董事会一致，每届任期三年[6] - 由董事长等提名[5] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[14] - 临时会议提前一天通知并发送资料[14] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[9] 其他规定 - 决议和记录保存不少于十年[18] - 规则“以上”含本数等[23] - 规则修订经董事会审议通过[23]

委员会组成 - 战略与ESG委员会由五名董事组成，含三名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] 任期与会议安排 - 任期与董事会一致，每届三年[6] - 定期会议每年一次，提前三天通知；临时会议不定期，提前一天通知[15] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[16] - 决议须全体委员过半数通过才有效[16] - 会议记录保存不少于十年[16] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露信息，回避表决，特殊情况可参与[20] - 董事会可撤销表决结果要求重新表决[20] 规则说明 - “以上”含本数，“过”“少于”不含本数[22] - 规则自董事会决议通过生效，由董事会解释[22]

审计机构与人员变更 - 公司2025年续聘德勤华永为财务报告及内控审计机构[1] - 2025年度审计项目质量控制复核人由唐恋炯变更为倪敏[2] - 倪敏2025年拟开始为公司提供审计服务[4] 人员情况 - 倪敏2001年加入德勤华永，从事证券服务逾24年[4] - 倪敏最近三年无不良记录及违反独立性情形[5] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2025年度审计[6]

公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，相关事项需提交2025年第三次临时股东大会审议[1][2] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订21项现有治理制度，制定1项制度，废止1项制度，10项需提交股东大会审议的制度将提请2025年第三次临时股东大会逐项审议[4][5][6] 股权结构 - 公司发起设立时发行总股本为117,777万股，每股面值1元，各股东按比例认购股份并出资[11] - 公司已发行股份数和股份总数均为130,863.3334万股，均为人民币普通股，每股面值1元[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并按不同情形规定注销或转让时间[14] - 公司董事、高级管理人员在任职期间、股票上市交易之日起1年内、离职后半年内转让股份有相关限制[14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[16] - 股东可对违法的股东会、董事会决议请求法院认定无效或撤销[16] 交易审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易事项[20] - 公司与关联方金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易需审议批准[20] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会需在规定时间内反馈[22][23][24] - 年度股东大会、临时股东大会召开前需按规定时间通知各股东，会议投票时间等有相关规定[25] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[44] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[35][37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[55][56] - 公司优先现金分红，原则上每年进行一次年度股利分配，有条件可中期分配，不同发展阶段现金分红比例有规定[58][60][61][63] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司多事项进行监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[65] - 公司党委每届任期一般为5年，设立专门党务工作机构并配备党务工作人员[66]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月13日14点召开[3] - 会议地点在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 会议审议取消监事会并修订公司章程等多项议案[8] - 特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案为1号议案[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月6日[17] - 登记时间为2025年11月10日08:30 - 11:00、13:30 - 16:00[20] - 登记地点在浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼董事会办公室[20] 制度修订 - 公司有多项制度修订议案，涉及对外投资等[29]

会议情况 - 宁波远洋第二届监事会第十次会议于2025年10月28日书面传签召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 一致通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，报告规范准确[2] 章程修订 - 一致通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[4]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为15.81亿元人民币，同比增长19.23%[3] - 年初至报告期末营业收入为45.09亿元人民币，同比增长19.64%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元人民币，同比增长21.15%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.33亿元人民币，同比增长31.61%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.41元/股，同比增长32.26%[3] - 2025年前三季度营业总收入为45.09亿元人民币，同比增长19.6%[15] - 2025年前三季度营业利润为7.03亿元人民币，同比增长33.9%[15] - 公司2025年前三季度净利润为5.33亿元人民币，较去年同期的4.04亿元增长31.9%[16] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.41元/股，去年同期为0.31元/股[16] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.33亿元人民币，同比增长31.6%[16] - 2025年前三季度营业收入为40.99亿元人民币，同比增长24.3%[24] - 2025年前三季度净利润为4.79亿元人民币，同比增长43.8%[24] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度营业成本为37.30亿元人民币，同比增长17.3%[15] - 2025年前三季度财务费用为-794万元人民币，主要因利息收入3372万元人民币超过利息费用1179万元人民币[15] - 2025年前三季度财务费用为1937.6万元人民币，而去年同期为净收入435.2万元人民币[24] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.47亿元人民币，同比增长54.32%[3] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.47亿元人民币，同比增长54.3%[18] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为96.22亿元人民币，同比增长22.8%[18] - 公司2025年前三季度投资活动现金流出为10.18亿元人民币，主要用于购建长期资产[19] - 公司2025年前三季度购建固定资产等支付的现金为10.15亿元人民币，同比增长35.9%[19] - 公司2025年前三季度筹资活动现金流入为6.39亿元人民币，其中取得借款6.38亿元[19] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.04亿元人民币，同比增长90.6%[27] - 2025年前三季度投资活动现金净流出为9.23亿元人民币，主要用于购建长期资产[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.097亿元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负422.6万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为负3351.6万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为5.83亿元[29] - 期初现金及现金等价物余额为6.165亿元[29] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 报告期末总资产为87.60亿元人民币，较上年度末增长6.72%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为60.20亿元人民币，较上年度末增长4.02%[4] - 2025年9月30日总资产为87.60亿元人民币，较2024年底增长6.7%[12] - 2025年9月30日货币资金为13.91亿元人民币，较2024年底增长11.0%[11] - 2025年9月30日应收账款为12.22亿元人民币，较2024年底增长15.8%[11] - 2025年9月30日短期借款为6.38亿元人民币，较2024年底增长47.8%[12] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为60.20亿元人民币，较2024年底增长4.0%[13] - 2025年9月30日固定资产为52.34亿元人民币，较2024年底增长10.6%[12] - 公司2025年9月30日货币资金为13.90亿元人民币，较期初增长11.0%[19] - 公司2025年9月30日固定资产为46.88亿元人民币，较上年末增长11.5%[20] - 2025年9月30日总资产为77.41亿元人民币，较年初增长2.9%[21][22] - 2025年9月30日所有者权益为52.54亿元人民币，较年初增长3.5%[21][22] - 2025年9月30日短期借款为6.27亿元人民币，较年初增长49.1%[21] - 2025年9月30日未分配利润为12.61亿元人民币，较年初增长18.8%[22] 管理层讨论和指引 - 公司主要财务指标增长主要由于业务量及运价上升所致[5] 其他重要内容 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助金额为4730.31万元人民币[6] - 2025年前三季度投资收益为1.03亿元人民币，同比增长280.7%[24] - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[30]

会议情况 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年10月28日召开，9名董事全出席[1] - 会议全票通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 会议全票通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》，含22项子议案[8][10] 议案相关 - 拟取消监事会并修订章程，由董事会审计委员会承接职权，议案需股东大会审议[4][6][7] - 子议案3.01至3.10需提交2025年第三次临时股东大会审议[11] 股东大会安排 - 同意于2025年11月13日在宁波市鄞州区召开2025年第三次临时股东大会[11][12]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营收为15.81亿元人民币，同比增长19.23% [1] - 第三季度净利润为1.55亿元人民币，同比增长21.15% [1] - 前三季度累计营收为45.09亿元人民币，同比增长19.64% [1] - 前三季度累计净利润为5.33亿元人民币，同比增长31.61% [1]

股价与市值表现 - 截至2025年10月24日收盘价报10.5元，较上周10.45元上涨0.48% [1] - 本周盘中最高价报10.79元（10月22日），最低价报10.27元（10月21日） [1] - 公司当前总市值为137.41亿元，在航运港口板块中排名22/34，在全部A股中排名1385/5160 [1] 资本开支与船队扩张 - 公司通过全资新加坡子公司投资设立境外公司，项目总投资额为11.94亿元人民币 [2] - 计划投资建造4艘2700TEU（36,900载重吨）集装箱船，每艘合同金额为2.96亿元跨境人民币，合计11.84亿元跨境人民币 [2][3] - 船舶建造合同已与中船黄埔文冲船舶有限公司及中国船舶工业贸易有限公司签署 [2] - 项目已完成境外投资备案及公司注册，预计交船时间为2028年4月30日前 [2][3] - 投资资金将分阶段投入，用于船舶建造及境外公司运营 [2]