证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-007 宁波远洋运输股份有限公司 关于变更监事暨选举第一届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更监事情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日披露 了《宁波远洋运输股份有限公司关于监事会主席、监事辞职的公告》（公告编号： 2024-001）。因工作调整原因，倪维芳先生申请辞去公司监事会主席、监事职 务，郭增锋先生申请辞去公司监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担任 公司任何职务，两位的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起 正式生效，在此之前，倪维芳先生和郭增锋先生将继续履职。 为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理 质量，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第一届监事会第十二次会议，同意提名杨定 照先生、黄勇先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选 举；于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 ...

股东大会信息 - 公司于2024年1月16日发布股东大会通知，距会议召开日达20日[7] - 股东大会现场会议于2024年1月31日14时在宁波召开，采用现场和网络投票结合方式[8] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共12人，代表股份11.778839亿股，占比90.0087%[9] - 中小投资者股东共10人，代表股份1.178839亿股，占比9.0082%[12] 议案表决情况 - 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意股数11.778795亿股，占比99.9996%[15] - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意股数11.77875亿股，占比99.9992%[15] - 《关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案》中杨定照同意股数11.77869502亿股，占比99.9987%[15] - 《关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案》中黄勇同意股数11.77869501亿股，占比99.9987%[16]

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-005 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 （二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等： 本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持。会议的召集、召开程 序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： — 1 — （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,177,883,900 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） ...

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案 5 | | 议案二 | 关于吸收合并全资子公司的议案 6 | | 议案三 | 关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案 10 | 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合法权益， 确保股东及股东代理人在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股 东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定： 三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-004 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-003 宁波远洋运输股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海港航运系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围， 本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 公司于 2024 年 1 月 15 日以书面传签的方式召开了第一届董事会第十八次 会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发 出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于吸收合并 全资子公司的议案》。 为进一步优化公司投资管理架构，统筹协调公司整体资源，提高整体资产运 营效率，公司拟吸收合并全资子公司海港航运，本次吸收合并完成后，海港航运 的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务等均由公司依法承继。具体情 况如下： — 1 — 一、本次吸收合并双方基本情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公 司浙江海港航运有限公司 ...

经公司控股股东宁波舟山港股份有限公司、股东宁波舟山港舟山港务有限公 司分别推荐，在征得候选人本人同意意见后，监事会同意提名杨定照先生（简历 见附件 1）、黄勇先生（简历见附件 2）为公司第一届监事会非职工代表监事候 选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举，任期自公司股东大会审议 通过之日起至公司第一届监事会任期届满为止，可连选连任。 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-002 宁波远洋运输股份有限公司 关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日以书 面传签的方式召开了第一届监事会第十二次会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日 以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，审议通过了《关于提名公司第一届监事会非职工代表监事候 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-001 宁波远洋运输股份有限公司 关于监事会主席、监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 10 日收到监事会主席、监事倪维芳先生，监事郭增锋先生的书面辞职报告。因工作 调整原因，倪维芳先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，郭增锋先生申请辞 去公司监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担任公司任何职务。本公告所提 监事职务均为非职工代表监事。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，倪维芳先生和郭增锋先生的辞 职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，两位的辞职申请将在公司股东 大会选举产生新任监事之日起正式生效，在此之前，倪维芳先生和郭增锋先生将 继续履职。公司监事会将按照法定程序尽快完成选举监事、监事会主席的工作。 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 — 1 — 截至本公告披露日，倪维芳先生和郭增锋先生均未持有公司股份，亦无 ...

战略与ESG委员会规则 - 议事规则生效时间为2023年12月29日[2] - 由五名董事组成，三名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会选新委员[7] - 定期会议每年一次，提前三天通知[16] - 临时会议不定期，提前一天通知[16] - 会议需三分之二以上委员出席[17] - 决议经全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存不少于十年[17] - 议案及表决结果书面报董事会[18] - 有利害关系委员应披露并回避[21] - 董事会可撤销表决结果[21] - 会议不计有利害关系委员法定人数[21] - 记录及决议写明委员情况[21] - “以上”含本数，“过”“少于”不含[23] - 规则自董事会决议通过生效，原规则废止[23] - 规则由董事会负责解释[23]

公司治理调整 - 2023年12月29日会议通过将战略委员会调整为战略与ESG委员会议案[1] - 新委员会增加ESG管理职责，制定相关制度[2] - 战略与ESG委员会由5名董事组成，董事长任主任委员[2] 公告信息 - 公告发布于2023年12月30日[5]