业绩总结 - 2023年营业收入446,913.20万元，净利润50,403.45万元，总资产789,945.62万元，同比增长12.26%[42][43] - 2023年纳税2.40亿元，2019 - 2023年合计纳税9.62亿元[27] - 2023年完成2022年度权益分配，派发现金红利约2.02亿元（含税）[25][137] 用户数据 - 2023年完成集装箱运输量448.1万TEU，同比增长11.38%；散货业务量2439万吨，同比增长17.42%[45] 未来展望 - 总体目标是建成亚洲领先的区域物流服务商，成为一流企业[59] - 计划2027年碳达峰，2050年之前碳中和，制定21项行动计划[191] 新产品和新技术研发 - 无明确新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 无明确市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 2023年将战略委员会升级为战略与ESG委员会，构建ESG治理体系[15] - 确定多个实质性议题开展ESG工作，建立ESG信息披露体系[17][69] - 构建三级ESG管理架构体系，制定相关制度加强ESG管理[66][68] - 重视与利益相关方沟通，建立多元沟通渠道[71] - 通过多维度确定实质性议题并制定行动计划[75] - 2023年开展新一轮内控体系建设，新增7个模块[153] 环保相关 - 2023年环保投入888.88万元，船舶防污节能改造约657.93万元[24][188] - 2023年自有船舶接插岸电2,506艘次，同比增长约89.3%；接用岸电时长27,569小时，同比增长约80.5%；岸电使用量1,289,923千瓦时，同比增长约198.1%[24] - 截至2023年末，绿色节能型船舶20艘，占自有船舶比例45.5%[24] - 2023年船队节约能源约4,415.1吨标准煤，减少CO₂排放约10,482吨，使用岸电减少CO₂排放量846.7吨，同比增长约200.3%[24] 公司治理 - 董事会共9名董事，外部董事（含独立董事）5名，占比约55.6%[126] - 审计委员会独立董事占比100%，提名委员会和薪酬与考核委员会独立董事占比66.67%，战略与ESG委员会独立董事占比60%[127] - 2023年召开1次股东大会，7次董事会会议，4次监事会会议，议案通过率100%[25][118] - 2023年召开业绩说明会3次，上证E互动投资者提问回复率达100%[25][137] - 2023年发布定期报告4篇，临时公告29则，2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为B（良好）[25][129] 荣誉资质 - 获中国上市公司百强高成长企业奖、最具社会责任上市公司奖等多项荣誉[48] - 61名船长获评全国安全诚信船长，获浙江省AAA级“守合同重信用”公示企业五连冠等荣誉[49][145] - 获评宁波市“十佳物流”领军企业、宁波市江北区服务业明星企业等[52] - 获2023年度宁波市口岸领域企业信用评价“信用A级企业”[55] - 获“2023财联社致远奖——公司治理(G)先锋企业奖”[119] 党建工作 - 截至2023年底，党委下辖党总支3个，党支部14个，党员273人[81] - 2023年深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育[86] - 党建主题教育推送45期，点击量超7500人次[87] - “宁远有声”朗读者平台发布20期推送，点击量超6000人次[89] - 习近平新时代中国特色社会主义思想学习竞答活动累计参与近800人次[89] - 主题教育期间确定6个课题，开展10余次调查研究[89] - 开展“赋能说”活动6期，打造17个特色党组织品牌[90] 学术成果 - 报告期内国家级刊物刊发论文1篇，论文集收录论文5篇[98] 风险与应对 - 转型风险增加运营、研发和改造成本，实体风险造成固定资产减值和运输中断[197] - 提高船舶能效管理、以新型能源替代传统能源、打造绿色船舶可降本增收[198]

审计委员会构成 - 2023年度审计委员会由3名独立董事组成，周亚力任召集人[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，所有议案均获审议通过[2] - 各次会议分别审议通过不同数量和类型的议案[2][3] 审计评估 - 审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整[4] - 认为普华永道中天能较好完成委托审计工作[6] - 认为公司已建立健全内部控制制度并有效执行[6]

宁波远洋运输股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 31 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面、电子邮件方式向全体监 事会成员发出。 本次会议经全体监事共同推举由公司监事杨定照先生主持，应出席监事 3 名， 现场参会监事 3 名。公司董事会秘书、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会选举杨定照先生为第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-007 宁波远洋运输股份有限公司 关于变更监事暨选举第一届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更监事情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日披露 了《宁波远洋运输股份有限公司关于监事会主席、监事辞职的公告》（公告编号： 2024-001）。因工作调整原因，倪维芳先生申请辞去公司监事会主席、监事职 务，郭增锋先生申请辞去公司监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担任 公司任何职务，两位的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起 正式生效，在此之前，倪维芳先生和郭增锋先生将继续履职。 为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理 质量，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第一届监事会第十二次会议，同意提名杨定 照先生、黄勇先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选 举；于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 ...

股东大会信息 - 公司于2024年1月16日发布股东大会通知，距会议召开日达20日[7] - 股东大会现场会议于2024年1月31日14时在宁波召开，采用现场和网络投票结合方式[8] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共12人，代表股份11.778839亿股，占比90.0087%[9] - 中小投资者股东共10人，代表股份1.178839亿股，占比9.0082%[12] 议案表决情况 - 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意股数11.778795亿股，占比99.9996%[15] - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意股数11.77875亿股，占比99.9992%[15] - 《关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案》中杨定照同意股数11.77869502亿股，占比99.9987%[15] - 《关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案》中黄勇同意股数11.77869501亿股，占比99.9987%[16]

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-005 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 （二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等： 本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持。会议的召集、召开程 序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： — 1 — （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,177,883,900 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） ...

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案 5 | | 议案二 | 关于吸收合并全资子公司的议案 6 | | 议案三 | 关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案 10 | 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合法权益， 确保股东及股东代理人在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股 东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定： 三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-004 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-003 宁波远洋运输股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海港航运系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围， 本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 公司于 2024 年 1 月 15 日以书面传签的方式召开了第一届董事会第十八次 会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发 出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于吸收合并 全资子公司的议案》。 为进一步优化公司投资管理架构，统筹协调公司整体资源，提高整体资产运 营效率，公司拟吸收合并全资子公司海港航运，本次吸收合并完成后，海港航运 的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务等均由公司依法承继。具体情 况如下： — 1 — 一、本次吸收合并双方基本情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公 司浙江海港航运有限公司 ...

经公司控股股东宁波舟山港股份有限公司、股东宁波舟山港舟山港务有限公 司分别推荐，在征得候选人本人同意意见后，监事会同意提名杨定照先生（简历 见附件 1）、黄勇先生（简历见附件 2）为公司第一届监事会非职工代表监事候 选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举，任期自公司股东大会审议 通过之日起至公司第一届监事会任期届满为止，可连选连任。 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-002 宁波远洋运输股份有限公司 关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日以书 面传签的方式召开了第一届监事会第十二次会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日 以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，审议通过了《关于提名公司第一届监事会非职工代表监事候 ...