证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-001 宁波远洋运输股份有限公司 关于监事会主席、监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 10 日收到监事会主席、监事倪维芳先生，监事郭增锋先生的书面辞职报告。因工作 调整原因，倪维芳先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，郭增锋先生申请辞 去公司监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担任公司任何职务。本公告所提 监事职务均为非职工代表监事。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，倪维芳先生和郭增锋先生的辞 职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，两位的辞职申请将在公司股东 大会选举产生新任监事之日起正式生效，在此之前，倪维芳先生和郭增锋先生将 继续履职。公司监事会将按照法定程序尽快完成选举监事、监事会主席的工作。 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 — 1 — 截至本公告披露日，倪维芳先生和郭增锋先生均未持有公司股份，亦无 ...

战略与ESG委员会规则 - 议事规则生效时间为2023年12月29日[2] - 由五名董事组成，三名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会选新委员[7] - 定期会议每年一次，提前三天通知[16] - 临时会议不定期，提前一天通知[16] - 会议需三分之二以上委员出席[17] - 决议经全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存不少于十年[17] - 议案及表决结果书面报董事会[18] - 有利害关系委员应披露并回避[21] - 董事会可撤销表决结果[21] - 会议不计有利害关系委员法定人数[21] - 记录及决议写明委员情况[21] - “以上”含本数，“过”“少于”不含[23] - 规则自董事会决议通过生效，原规则废止[23] - 规则由董事会负责解释[23]

公司治理调整 - 2023年12月29日会议通过将战略委员会调整为战略与ESG委员会议案[1] - 新委员会增加ESG管理职责，制定相关制度[2] - 战略与ESG委员会由5名董事组成，董事长任主任委员[2] 公告信息 - 公告发布于2023年12月30日[5]

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-028 宁波远洋运输股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、 社会、治理）管理运作水平，同意将公司原董事会下设专门委员会"董事会战略 委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，由 5 名董事组成（其中独立董事 3 名），并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，相应制定实施《宁 波远洋运输股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》及《宁波远洋运输 股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》。具体内容详见公司同日披 — 1 — 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 29 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日 以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际参加董事 9 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且不少于三人，至少含一名会计专业人士[7] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17][19] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[18] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席方可举行[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[25] 专门会议规定 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[21] - 特定事项经独立董事专门会议审议[19] 公司协助职责 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[27] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通并获足够资源[27] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[27] - 及时发董事会会议通知并提供资料[27] 独立董事其他权益 - 两名及以上可因材料问题书面提延期会议或审议[28] - 行使职权时公司相关人员应配合[29] - 聘请专业机构等费用由公司承担[29] - 公司给予与其职责适应的津贴[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高股东[32]

ESG管理制度 - 公司ESG管理制度于2023年12月29日生效[2] - 制度自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释[32][33] ESG管理体系 - 董事会是ESG管理工作决策机构，各职能部门和所属单位是执行主体[11] - 公司将ESG职责纳入经营管理决策体系[13] 股东与债权人权益 - 公司完善治理结构，公平对待所有股东，按规定披露信息[14] - 公司制定利润分配政策回报股东，兼顾债权人利益[15] ESG信息披露 - 持有5％以上股份股东和关联人为披露义务人，报告期为1月1日至12月31日[27] - 董事长是第一责任人，董事会秘书是主要负责人[26] - 报告参照多项标准，经审核、审议、批准后在指定媒体披露[28][29][30] 违规处理与联系方式 - 对信息报送失误和披露重大差错责任人给予处分和追究责任[31] - 董事会办公室为常设机构，提供电话、传真、邮箱[31]

宁波远洋运输股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日签发的证监许可 [2022]2577 号文《关于核准宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，公司获准向投资者首次公开发行不超过 130,863,334 股人民币普通股。截 至 2022 年 12 月 2 日止，公司完成了向投资者首次公开发行 130,863,334 股人民 币普通股的工作，每股发行价格为人民币 8.22 元，股款以人民币缴足，计人民 币 1,075,696,605.48 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用 共计人民币 50,150,814.47 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,025,545,791.01 元，上述资金于 2022 年 12 月 2 日到位，业经普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0936 号验资报 ...

人事变动 - 公司2023年10月18日审议通过聘任庄雷君为董事会秘书[1] - 庄雷君自公告披露之日起履行职责[1] 联系方式 - 董事会秘书联系地址在浙江宁波鄞州区环球航运广场[2] - 联系电话0574 - 88278740，传真0574 - 88025087[2] - 电子邮箱为ird@nbosco.com[2] 公告时间 - 公告发布于2023年11月25日[3]

会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于2023年11月30日上午10:00 - 11:00举行[2][5] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动，地址为http://roadshow.sseinfo.com/ [2][5] 提问安排 - 投资者可在2023年11月23日至11月29日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱ird@nbosco.com提问[2][6] 参会人员 - 参加人员包括党委书记、董事长徐宗权等[5] 联系方式 - 联系人是柳亚珍，电话0574 - 88278740，邮箱ird@nbosco.com [7] 查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日签发的证监许可 [2022]2577 号文《关于核准宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，公司获准向投资者首次公开发行不超过 130,863,334 股人民币普通股。截 至 2022 年 12 月 2 日止，公司完成了向投资者首次公开发行 130,863,334 股人民 币普通股的工作，每股发行价格为人民币 8.22 元，股款以人民币缴足，计人民 币 1,075,696,605.48 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用 共计人民币 50,150,814.47 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,025,545,791.01 元，上述资金于 2022 年 12 月 2 日到位，业经普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0936 号验资报告。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-024 ...