独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备教授职称、博士学位及会计领域5年以上全职经验[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年10月9日[7]

会议信息 - 第二届董事会第三十四次会议通知于2024年10月3日发出，10月9日召开[2] - 应出席会议董事8人，实际出席8人[2] 人事提名 - 提名吴献文等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名毛景文等3人为第三届董事会独立董事候选人[6] 议案表决 - 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等三议案表决均全票通过[4][7][9]

人事变动 - 2024年9月30日董事、总经理刘宴龙因退休辞职[1] - 刘宴龙辞职后不在公司担任其他职务，未持股[1] - 刘宴龙辞职申请送达董事会之日起生效[1] 影响说明 - 刘宴龙辞职不影响公司正常运作和生产经营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月30日[3]

担保情况 - 拟为金属香港提供不超2.1亿美元（约14.94亿元）最高额担保[4] - 截至2024年8月30日，为金属香港担保余额0.59亿美元（约4.20亿元）[4] - 截至2024年8月30日，公司及控股子公司对外担保总额143亿元及26.46亿美元[17] - 截至2024年8月30日，公司及控股子公司对外担保实际余额12.72亿元、8.92亿美元[17] 子公司数据 - 2024年6月30日，金属香港总资产210,176.12万美元，总负债174,935.74万美元，净资产35,240.38万美元[11] - 2024年6月30日，金属香港营业收入527,443.61万美元，净利润8,550.28万美元[11] - 金属香港最近一期资产负债率为83.23%[9] 会议决议 - 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过该担保事项[14]

担保情况 - 拟为金属宁波提供不超9亿元最高额担保[3] - 截至24年7月31日，为金属宁波担保余额8.02亿元[3] - 截至24年7月31日，对全资子公司担保总额103亿人民币及13.24亿美元[13] - 截至24年7月31日，为联营企业保证担保总额3.42亿美元[13] - 截至24年7月31日，股权质押担保债务余额3.43亿美元[13] - 截至24年7月31日，公司及控股子公司对外担保总额143亿人民币及26.46亿美元[14] - 截至24年7月31日，公司及控股子公司对外担保实际余额8.02亿人民币、10.27亿美元[15] 金属宁波财务数据 - 24年6月30日，金属宁波总资产802,742.11万元，总负债556,294.69万元，净资产246,447.42万元[9] - 24年6月30日，金属宁波营业收入2,161,221.66万元，净利润30,928.52万元[9] - 金属宁波最近一期资产负债率69.30%，本次担保金额占上市公司最近一期净资产比例4.35%[6]

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-063 中信金属股份有限公司关于 按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A. 提供担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：Minera Las Bambas S.A. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公司（以 下简称"公司"或"中信金属"）按照其持有Minera Las Bambas S.A.铜矿项目15% 的股权比例为Minera Las Bambas S.A.提供债务本金金额上限为1.5亿美元的连带 责任担保，贷款期限5年。保证期间为循环贷款融资文件项下每笔债务履行期届 满之日起3年，本次担保事项已经公司股东大会批准。截至2024年7月31日，公司 实际为Minera Las Bambas S.A.提供的担保余额为1.65亿美元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾 期的情形。 Minera L ...

税务判决 - 公司间接持股15%的MLB再获秘鲁税务法院有利判决[1] - MLB可申索税务亏损，扣减贷款利息[1] - 2014 - 2017年重列税务亏损16.93亿美元[1] - 税务法院裁定MLB可扣减社区开发成本[2] - 2016年1.79亿美元、2017年9.56亿美元所得税评估调整[2] - 判决消除11.35亿美元支付不确定性[2] 财务影响 - 五矿资源无计划就评税金额确认负债，对中信金属财报无影响[3] 信息披露 - 公司将按税务风险进展及时披露信息[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为720人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为4405665132股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为89.9115%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席本次股东大会[9] 投票情况 - A股股东同意票数4402558565，比例99.9294%[7] - A股股东反对票数2673800，比例0.0606%[7] - A股股东弃权票数432767，比例0.0100%[7] - 5%以下股东同意票数3712412，比例54.4423%[8] - 5%以下股东反对票数2673800，比例39.2111%[8] - 5%以下股东弃权票数432767，比例6.3466%[8]

会议安排 - 2024年8月19日公司决议召开股东大会[5] - 2024年8月20日公告召开股东大会通知[5] - 2024年9月4日现场会议在北京举行[6] 投票信息 - 股东网络投票时间为2024年9月4日9:15 - 15:00[6] - 出席股东720名，代表股份4,405,665,132股，占比89.9115%[7] 议案表决 - 担保议案同意4,402,558,565股，占比99.9294%[13] - 中小投资者同意3,712,412股，占比54.4423%[13]

业绩数据 - 艾芬豪矿业旗下KK铜矿2024年上半年产铜18.7万吨[2][6] - 巴西矿冶公司全球市场占有率保持在70%以上[6] - 公司总股本49亿股，上市公开发行股份5.01亿股已全部流通，占比10.23%[8] - 2024年上半年黑色金属业务收入同比下降[3] - 艾芬豪矿业市值超过170亿美元[10] 未来展望 - 聚焦以铜为核心的国家稀缺战略矿产品种[10] - 地理上聚焦全球主要铜矿地带，优先布局周边及“一带一路”国家[10] 项目进展 - KK铜矿三期选厂提前竣工投产，三季度商业化生产后年产量将超60万吨[2][6] - 秘鲁邦巴斯铜矿获无需缴纳2014 - 2017年30%惩罚性预扣税有利判决[6] 业务策略 - 坚持“贸易 + 投资（资源）”双轮驱动战略[3][5][7][8] - 稳固铌、铜精矿、铁矿石贸易领先地位，发展粗铜等业务[3] - 加强项目投后管理[3] - 加大可持续性发展投入，践行ESG使命[5][6] - 择机减持艾芬豪少量股份释放价值[7] - 增减持投资活动依经营发展需要作出[10] 融资情况 - 本年度暂无再融资计划[9]