会议概况 - 股东大会于2025年6月20日在京城大厦召开[3] - 出席股东和代理人466人，持股4405435820股，占比89.9068%[3] - 采取现场记名与网络投票结合表决[4][5] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》A股同意率99.9361%[6] - 《修订五项公司治理制度》A股同意率99.9379%[7] - 《续聘信永中和》A股同意率99.9749%[10] - 5%以下股东对续聘议案同意率83.2677%[10] 人员出席 - 9位董事、3位监事、董秘出席，其他高管列席[6] 会议合规 - 召集、召开等程序符合规定，表决结果有效[5][12] - 议案1为特别决议获2/3以上通过[11]

会议信息 - 2025年6月20日召开股东大会，现场在北京京城大厦，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 466名股东参会，代表股份4,405,835,820股，占比89.9068%[8][9] 议案表决 - 多项章程及制度修订议案高比例通过[12][14][15][16][17][18] - 出席会议表决同意4404333220股，占比99.9749%[19] - 中小投资者投票同意5487067股，占比83.2677%[19] 结果情况 - 议案1以特别决议、议案2、3以普通决议形式通过[19] - 股东大会程序及结果合法有效[19][20]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.168元（含税），以总股本49亿股为基数进行分配 [1][2] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年6月25日（除权除息日） [1][2] - 差异化分红送转未实施，所有股东按相同比例分配 [1] 股东红利发放安排 - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司系统发放，已指定交易的股东可在发放日领取 [1] - 控股股东中信金属集团及其一致行动人的红利由公司直接发放 [2] - 未指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待指定交易后派发 [1] 不同股东税收政策 - 自然人及证券投资基金持股1个月内按20%税率全额征税，1个月至1年减按50%计税，超过1年免税 [2][3] - QFII/RQFII股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.1512元 [4][5] - 香港市场投资者（沪股通）按10%税率代扣所得税，税后每股0.1512元 [5] - 其他机构投资者及法人股东自行申报纳税，每股实际发放0.168元（含税） [6] 实施时间表 - A股股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为2025年6月25日 [1][3] - 现金红利发放日未明确公告，需通过指定证券营业部领取 [1] 咨询方式 - 权益分派事项咨询联系董事会办公室，电话010-59662188 [6]

担保情况 - 公司拟对宁波能源提供不超7亿元最高额担保，截至2025年5月31日已实际担保余额11.97亿元[2] - 金属香港拟对金属国际提供不超0.4亿美元最高额担保，折合人民币约2.87亿元，截至2025年5月31日已实际担保余额1.23亿元[2] - 公司及控股子公司实际对外担保余额为11.97亿元人民币、13.07亿美元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的48.23%[2] - 截至2025年5月31日，对全资及控股子公司担保总额为人民币131.3亿及美元14.24亿，实际发生余额为人民币77.35亿[19] - 截至2025年5月31日，子公司对子公司担保总额为美元18.25亿，实际发生余额为美元1.26亿[19] - 截至2025年5月31日，对联营企业保证担保总额为美元4.92亿，实际发生余额为美元2.71亿[20] - 截至2025年5月31日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币131.30亿及美元37.41亿，占最近一期经审计归母净资产182.29%[20] - 截至2025年5月31日，上述担保实际余额为人民币11.97亿、美元13.07亿，占最近一期经审计归母净资产48.23%[20] 子公司情况 - 宁波能源最近一期资产负债率为73.25%，本次担保金额7亿元，占上市公司最近一期净资产比例3.11%[7] - 金属国际最近一期资产负债率为51.53%，本次担保金额0.4亿美元（折合人民币约2.87亿元），占上市公司最近一期净资产比例1.28%[7] - 2025年3月31日（未经审计），宁波能源总资产737,870.03万元，总负债540,488.51万元，净资产197,381.52万元[12] - 2025年3月31日（未经审计），宁波能源营业收入815,977.83万元，净利润8,184.00万元[12] - 2025年3月31日（未经审计），金属国际总资产9,571.26万美元，总负债4,931.96万美元，净资产4,639.30万美元[11][13] - 2025年3月31日（未经审计），金属国际营业收入7,573.69万美元，净利润7.37万美元[13] - 宁波能源和金属国际均为公司全资子公司，公司持股比例100%[7][13] 其他 - 担保协议一保证责任最高限额为人民币7亿元[14] - 担保协议二保证责任最高限额为美元0.4亿元[15] - 第三届董事会第三次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过担保事项[18] - 截至公告披露日，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形[20]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.168元（含税）[2] - 以49亿股为基数，派发现金红利8.232亿元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/24，除权（息）日和发放日为2025/6/25[2][5] 税收情况 - 不同股东类型税后每股派发现金红利不同[8][9][10][11] 方案审议 - 利润分配方案经2025年5月23日股东大会通过[2] 红利发放 - 控股股东及其一致行动人红利由公司直接发放[7]

担保情况概述 - 公司为全资子公司宁波能源提供人民币7亿元的最高额担保，担保范围包括本金、利息、违约金等全部债务[1][2] - 全资子公司金属香港为金属国际提供0.4亿美元（约2.87亿元人民币）的最高额担保，担保范围涵盖所有款项、义务及银行实现债权的费用[3][4] - 截至2025年5月31日，公司对宁波能源的累计担保余额达11.97亿元人民币，金属香港对金属国际的累计担保余额为1.23亿元人民币[2][4] 被担保人基本情况 - 宁波能源成立于2009年，注册资本5000万元人民币，主要从事煤炭、金属材料批发及进出口业务，2025年未经审计总负债540488.51万元人民币，资产负债率73.25%[4][6] - 金属国际成立于2018年，注册资本5000万新元，主营锰矿贸易及船运业务，2025年未经审计总负债4931.96万美元，资产负债率51.53%[4][5][7] - 两家被担保人均为公司全资子公司，资信状况良好且无重大或有事项[6][7] 担保协议主要内容 - 对宁波能源的担保协议由公司与建行朝阳支行签署，保证期间为债务到期后三年，覆盖主合同项下所有债务及银行实现债权的费用[1][7] - 对金属国际的担保协议由金属香港与汇丰银行新加坡签署，保证期间与授信额度有效期一致，担保范围包括多币种款项、利息及银行执行费用[3][8] 担保审批及累计数据 - 担保事项已通过公司董事会、监事会及2024年第六次临时股东大会审议，投票结果为全票通过[9] - 截至2025年5月31日，公司及控股子公司对外担保总额达131.3亿元人民币及37.41亿美元，占最近一期净资产的182.29%[9][10] - 实际发生担保余额为77.35亿元人民币（含美元折算）及1.26亿美元，无逾期担保记录[9][10]

卡莫阿-卡库拉铜矿暂停部分井下采矿事件进展 - 卡库拉地下矿山因矿震暂停井下作业 卡库拉西区已于2025年6月7日恢复作业 东区将尽快重启采矿并专注于井巷开拓工程 [1] - 卡库拉远东区新采区开拓工程预计2026年第二季度完工 东区抽水作业计划2025年8月启动 第四季度完成 [1] 卡莫阿-卡库拉铜矿生产运营情况 - 一期和二期选矿厂当前以50%综合产能运行 处理地表矿堆矿石 随着西区采矿恢复将逐步增加供矿并推进产量爬坡 [2] - 卡莫阿地下矿山及三期选厂未受影响 持续正常运营 现场冶炼厂计划2025年9月投运 10月产出首批阳极铜 [2] 矿震原因调查与产量调整 - 初步调查显示矿震源于卡库拉东区高岩石采出率区域 二次采场下沉型屈服变形导致应力传导至矿柱 地质因素可能加剧变形 [3] - 2025年铜产量指导下调至37万至42万吨（精矿含铜金属量） 原2026年60万吨产量目标已撤回 [3]

生产进度 - 卡库拉西区井下工作2025年6月7日恢复，东区尽快重启采矿作业[1] - 卡库拉矿山东区2025年8月开展抽水作业，四季度完成[1] - 卡库拉矿山远东区新采区开拓工程预计2026年二季度完工[1] 产能与产量 - 卡莫阿 - 卡库拉铜矿一期和二期选矿厂约50%综合产能运行，2025年剩余时间推进产量爬坡[2] - 2025年卡莫阿 - 卡库拉铜精矿含铜金属量生产指导调整为37万至42万吨[3] 新设施运行 - 矿山现场冶炼厂预计2025年9月运行，10月出产第一批阳极铜[2] 目标调整 - 公司撤回Kamoa - Kakula铜矿2026年约60万吨铜产量目标[3]

卡莫阿-卡库拉铜矿运营恢复进展 - 卡库拉西区井下作业已于2025年6月7日恢复，东区将尽快重启采矿作业并专注于井巷开拓工程以打通新采区通道 [1] - 卡库拉远东区新采区开拓工程预计2026年第二季度完工，抽水作业与开拓工程将空间隔离实施 [1] - 卡库拉东区抽水作业计划2025年8月启动，预计第四季度完成 [1] 选矿厂及冶炼厂运营情况 - 一期和二期选矿厂当前以约50%综合产能运行，处理地表矿堆矿石 [2] - 随着卡库拉西区采矿恢复，选矿厂将在2025年逐步提升产量并由西区矿石补充供矿 [2] - 卡莫阿地下矿山及三期选厂未受影响，持续正常运营 [2] - 现场冶炼厂预计2025年9月启动运行，10月产出第一批阳极铜 [2] 矿震原因调查及生产指导调整 - 矿震源于卡库拉东区岩石采出率过高区域，二次采场下沉型屈服变形导致应力重分布至矿柱 [3] - 采空区回填可能缓解部分应力影响，但不良地质因素或加剧矿柱变形 [3] - 2025年铜产量指导下调至37万至42万吨（精矿含铜量），撤回2026年60万吨产量目标 [3]

会议议案 - 议案一：中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件，取消监事会后由审计委员会行使监事会职权，相应废止《中信金属股份有限公司监事会议事规则》[3][4][5] - 议案二：中信金属股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等五项公司治理制度，具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的相关制度[8] - 议案三：中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2025年度审计机构，信永中和已为公司提供2024年度审计服务，符合国有企业连续聘任同一会计师事务所不超过8年的规定[10][11] 会议组织与议程 - 会议时间为2025年6月20日14:30，地点为北京市朝阳区京城大厦，采用现场投票+网络投票方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行[5] - 会议议程包括宣布会议开始、推选计票人和监票人、审议议案、股东发言或提问、现场投票及计票环节、宣布议案表决结果等[5] - 股东及股东代表需在会议召开前办理签到手续，发言时间一般不超过5分钟，股东提问环节时间合计一般不超过30分钟[2] 信永中和会计师事务所信息 - 信永中和成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，截至2024年12月31日拥有合伙人259人，注册会计师1780人[6] - 2023年度业务总收入人民币42亿元，其中审计业务收入人民币9.96亿元，A股上市公司年报审计客户共364家，同行业上市公司审计客户11家[6] - 项目合伙人苗策先生2001年获得中国注册会计师资质，近三年签署或复核上市公司审计报告超过10家，签字注册会计师沙晓田女士近三年签署上市公司审计报告超过2家[7][8] - 公司拟向信永中和支付的2025年度审计相关服务费用共计人民币XXX万元（具体金额未披露）[9]